ミネベアミツミ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 兼社長執行役員	貝沼 由久	1956年2月6日生	1988年12月 当社入社 1988年12月 当社取締役法務担当 1992年12月 当社常務取締役業務本部副本部長 1994年12月 当社専務取締役欧米地域営業本部長兼業務本部副本部長 2003年6月 当社取締役専務執行役員 2009年4月 2017年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 当社会長(現任)	※3	73
代表取締役副会長	森部 茂	1956年10月27日生	1980年3月 ミツミ電機株式会社入社 1990年5月 同社開発本部部長 1991年4月 同社取締役シンガポール支店長 1994年4月 同社常務取締役 1999年10月 同社専務取締役営業本部本部長 2002年4月 同社代表取締役社長 2017年1月 当社顧問 2017年4月 2017年6月 ミツミ電機株式会社取締役会長(現任) 当社代表取締役副会長(現任)	※3	188
取締役 専務執行役員 電子機器製造本部長 兼ミツミ事業本部長	岩屋 良造	1958年4月24日生	1981年4月 当社入社 1989年12月 当社東京支店東京販売部長 2009年6月 当社執行役員電子機器事業本部ライティング デバイス事業部長 2013年6月 当社常務執行役員 2015年4月 当社電子機器製造本部副本部長兼電子デバイス部門担当兼ライティングデバイス事業部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員(現任) 2017年1月 2017年4月 2017年6月 当社ミツミ事業本部長(現任)兼ミツミ電機 株式会社代表取締役副社長執行役員 ミツミ電機株式会社代表取締役社長執行役員(現任) 当社電子機器製造本部長(現任)	※3	3
取締役 専務執行役員 営業本部副本部長	鶴田 哲也	1955年9月4日生	1981年4月 当社入社 2005年10月 当社メカアッシー事業部長 2007年6月 当社執行役員 2015年6月 当社常務執行役員 2016年1月 当社機械加工品製造本部副本部長兼ロッドエンド・ファスナー事業部長 2016年6月 2017年9月 2018年5月 当社取締役専務執行役員(現任)機械加工品製造本部長兼電子機器製造本部スピンドルモーター部門担当兼製造支援部門担当 当社機械加工品製造本部長兼製造支援部門担当 当社営業本部副本部長(現任)	※3	10
取締役 専務執行役員 営業本部長	野根 茂	1959年8月23日生	1982年4月 当社入社 1999年9月 当社大阪支店長 2007年6月 当社執行役員 2011年4月 当社営業部門副担当 2012年6月 当社常務執行役員 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年5月 当社取締役(現任) 当社専務執行役員(現任) 当社営業部門担当 当社営業本部長(現任)	※3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 東京本部本部長	上原 周二	1955年1月15日生	1977年4月 当社入社 2001年9月 当社経営管理部長 2007年6月 当社執行役員 2011年6月 当社東南アジア総支配人 2012年6月 当社常務執行役員 2013年1月 2015年4月 2016年6月 2017年1月 2017年6月 2018年6月 2019年4月 当社HDDモーター製造本部長 当社電子機器製造本部副本部長 当社専務執行役員(現任)経営管理本部長 当社ミツミ事業本部業務部門担当(現任)兼 ミツミ電機株式会社取締役副社長執行役員 (現任) 当社取締役(現任) 当社東京本部本部長(現任)兼経営管理・経理財務部門担当 当社経理財務部門担当(現任)兼サスティナビリティ推進部門担当(現任)	※3	13
取締役 専務執行役員 技術本部長	加々美 道也	1957年9月11日生	1989年1月 当社入社 2005年7月 当社技術本部エレクトロニクス開発部門長 2009年6月 当社電子機器事業本部副本部長 2011年6月 当社執行役員 2013年3月 当社電子機器製造本部電子デバイス部門技術開発部長 2015年6月 当社常務執行役員 2015年8月 当社電子機器製造本部副本部長兼技術開発部門担当 2017年6月 2018年5月 当社取締役技術本部長(現任)兼電子機器製造本部技術開発部門担当(現任) 当社専務執行役員(現任)	※3	10
取締役 常務執行役員 技術本部副本部長 兼ミツミ事業本部副本部長	麻生 博史	1957年4月3日生	1981年3月 九州ミツミ株式会社入社 2007年10月 ミツミ電機株式会社電源事業部長 2010年6月 同社取締役半導体事業本部長 2016年4月 同社取締役常務執行役員(現任)開発本部長兼半導体事業本部長兼車載事業部担当 2017年1月 当社顧問兼ミツミ事業本部副本部長(現任)兼技術開発部門担当(現任)兼半導体事業部門担当兼車載事業部門担当 2017年6月 当社取締役常務執行役員技術本部副本部長 (現任) 2018年9月 IoT事業開発部担当(現任)	※3	7
社外取締役	村上 光鵄	1940年2月8日生	1967年4月 東京地方裁判所判事補 1999年4月 東京高等裁判所部総括判事 2005年4月 京都大学大学院法学研究科教授 2005年6月 TMI総合法律事務所客員弁護士(現任) 2005年11月 株式会社サンエー・インターナショナル社外 監査役 2008年4月 横浜国立大学大学院客員教授 2008年5月 当社独立委員会委員(現任) 2008年6月 当社社外取締役(現任) 2010年4月 大東文化大学大学院法務研究科教授	※3	-
社外取締役	松村 敦子	1955年12月7日生	1978年4月 1981年4月 1987年4月 1988年4月 1991年4月 1999年4月 2006年4月 2010年4月 2015年4月 2016年6月 2018年6月 社団法人日本経済研究センター勤務 経済企画庁経済研究所(現 内閣府経済社会総合研究所)客員研究員 実践女子短期大学非常勤講師 大妻女子大学専任講師 東京国際大学経済学部専任講師 同大学経済学部助教授 同大学経済学部教授(現任) 日本女子大学家政学部家政経済学科非常勤講師(現任) 慶応義塾大学法学部政治学科非常勤講師 (現任) 株式会社ルネサスイーストン社外取締役 (現任) 当社社外取締役(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	松岡 卓	1964年1月17日生	2003年4月 株式会社啓愛社企画部長 2003年6月 同社取締役 2004年6月 同社常務取締役 2005年6月 当社社外取締役(現任) 2007年6月 株式会社啓愛社専務取締役 2011年6月 同社取締役専務執行役員 2014年6月 同社取締役副社長執行役員(現任)	※3	93
常勤監査役	木村 尚行	1960年7月16日生	1983年4月 当社入社 2008年5月 人事総務部門軽井沢工場人事総務部次長 2011年9月 業務・企画部門人事総務部部長 2012年7月 人事総務部門人事部長兼総務部長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	※5	3
常勤社外監査役	吉野 功一	1962年12月19日生	1985年4月 2000年4月 2002年4月 2007年4月 2010年4月 2010年10月 2015年4月 2018年7月 2019年6月 丸紅株式会社入社 丸紅上海有限公司生活産業部長 丸紅繊維亜州香港有限公司繊維部原料部長 丸紅繊維上海有限公司副総経理 株式会社スーパーツール社長付(出向) 世派機械工具貿易(上海)有限公司総経理 (出向) 丸紅株式会社監査部主査 Kyoto Robotics 株式会社 CFO代理兼内部監査室長 当社常勤社外監査役(現任)	※5	1
社外監査役	柴崎 伸一郎	1958年12月2日生	1989年4月 弁護士登録 井波・太田法律事務所入所 1993年4月 井波・太田・柴崎法律事務所に名称変更 パートナー 2010年10月 社団法人日本損害保険協会(現 一般社団法人日本損害保険協会)紛争解決委員(現任) 2011年5月 法律事務所ジュリコムに名称変更 パートナー(現任) 2012年4月 東海大学医学部非常勤教授 2014年6月 2015年4月 当社社外監査役(現任)当社独立委員会委員(現任) 東海大学医学部客員教授(現任)	※4	-
社外監査役	星野 慎	1957年4月13日生	1980年4月 2006年7月 2007年7月 2009年7月 2010年7月 2012年7月 2013年7月 2014年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2018年8月 2019年6月 関東信越国税局入局 関東信越国税局調査査察部統括国税調査官 関東信越国税局総務部人事調査官 深川税務署署長 国税庁長官官房関東信越派遣主任国税庁監察官 太田税務署署長 関東信越国税局総務部企画課長 国税庁長官官房関東信越派遣首席国税庁監察官 国税庁長官官房大阪派遣首席国税庁監察官 関東信越国税局調査査察部部長 関東信越国税局退官 税理士登録 星野慎税理士事務所所長(現任) 当社社外監査役(現任)	※5	-
	計				414

(注)1.当社は、社外取締役の村上光鵄氏、松村敦子氏及び松岡卓氏、並びに社外監査役の吉野功一氏、柴崎伸一郎氏及び星野慎氏の社外役員全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2.当社では、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行のスピードアップをはかっていくために、2003年6月27日より執行役員制度を導入しております。また、当社のものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、2016年6月29日より技術役員制度を導入しております。
なお、執行役員(取締役による兼任は除く)は34名、技術役員は3名であります。
※3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、弁護士あるいは企業経営といった豊富な経験と見識に基づき、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化をはかることを期待しております。
社外取締役村上光鵄は、裁判官、弁護士として法曹界で豊富な経験を積んでおり、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松村敦子は、国際経済学に関する専門的な知見に加え、幅広い見識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で経営の監督機能を果たしております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外取締役松岡卓は、株式会社啓愛社取締役副社長執行役員であり当社株式を93千株所有しております。同社は当社株式を10,100千株所有し、当社は同社株式を1,183千株所有しており、当社は同社より機械設備、部品及び油脂類等を購入するなど定常的な商取引を行っておりますが、当事業年度の同社との取引額は4,173百万円と当社の取引規模からしても僅少で、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはありません。なお、上記以外に同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士、公認会計士、税理士といった専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づき当社の監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。
常勤社外監査役吉野功一氏は、総合商社及び製造業での豊富な海外経験と経営実務経験に加え、公認内部監査人の資格、財務及び会計についての相当程度の知見を有しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしていただけるものと判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役柴崎伸一郎は、弁護士として企業法務に精通しており、経営陣から独立した立場で経営の監視機能を果たしております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役星野慎は、税理士として財務、会計及び税務に精通しており、経営陣から独立した立場で監査機能を果たしていただけるものと判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはないことから独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役及び内部監査室並びに会計監査人は、定期的な連絡会の開催等によって情報・意見共有等を行い、相互連携が取れるよう対応しております。また、内部統制部門は、監査役等とともに、会計監査人による監査に同行すること等によって定期的にその状況を確認し、適宜情報・意見共有等を行っております。