油研工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	永 久 秀 治	1955年2月4日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行入行 2005年5月 油研工業株式会社執行役員営業担当(出向) 2005年7月 当社執行役員営業副本部長(出向) 2006年4月 当社執行役員営業副本部長兼環境機械部長(出向) 2006年6月 当社転籍 2007年4月 当社執行役員管理本部長兼経理部長 2009年6月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2011年4月 当社取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 2012年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長兼総務部長 2013年4月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2013年6月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 2014年3月 韓国油研工業株式会社代表理事 2017年3月 YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN 2017年4月 当社常務取締役管理担当 2017年5月 一般社団法人日本フルードパワー工業会会長 2017年6月 当社代表取締役社長(現在) 2017年8月 ユケン・インディアLTD.CHAIRMAN	(注)3	84
取締役 技術本部長	安 木 秀 己	1960年2月2日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 当社品質保証部長 2012年4月 当社研究開発部長 2017年3月 油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在) 2017年4月 当社技術本部長兼研究開発部長 2017年6月 当社取締役技術本部長兼研究開発部長 2019年3月 台湾油研股份有限公司董事長(現在) 2019年4月 当社取締役技術本部長(現在) 2019年9月 ユケン・インディアLTD.CHARMAN(現在)	(注)3	30
取締役 管理本部長兼総務部長	萩 野 嘉 夫	1961年3月31日生	1983年4月 当社入社 2009年4月 当社総務部長 2012年4月 当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長総経理(出向) 2017年3月 台湾油研股份有限公司董事長 韓国油研工業株式会社代表理事(現在) 2017年4月 当社管理本部長兼総務部長 2017年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長(現在) 2019年3月 YUKEN SEA CO.,LTD.CHAIRMAN(現在)	(注)3	28
取締役 国内事業本部長	平 山 直 志	1962年2月16日生	1986年4月 当社入社 2010年7月 当社総務部付次長油研(上海)商貿有限公司瀋陽出張所長(出向) 2012年5月 当社総務部付次長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向) 2013年4月 当社総務部付部長株式会社北陸油研代表取締役社長(出向) 2016年5月 当社東日本営業部長 2017年4月 当社国内事業本部長兼東日本営業部長 2017年6月 当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長 2020年4月 当社取締役国内事業本部長(現在)	(注)3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役生産本部長兼生産部長	鈴 木 清 彦	1958年9月1日生	1983年4月 当社入社 2005年7月 当社システム技術部システム設計2G課長 2010年4月 当社油圧システム部次長兼システム設計一課長 2011年4月 当社油圧システム部長 2015年4月 当社第二製造部長兼技術課長 2018年4月 当社執行役員生産副本部長兼生産部長 2019年4月 当社執行役員生産本部長兼生産部長 2019年6月 当社取締役生産本部長兼生産部長(現在)	(注)3	4
取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長	宮坂 篤	1963年11月23日生	1987年4月 当社入社 2004年4月 当社応用商品部環境機械営業一課長 2008年4月 当社環境機械部次長兼技術課長 2012年4月 当社環境機械部長 2013年4月 当社販売促進部長兼営業技術課長 2015年4月 当社海外営業部長兼海外営業課長 2019年3月 油研工業(香港)有限公司董事長(現在) 油研(上海)商貿有限公司董事長(現在) 油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在) 2019年4月 当社グローバル事業本部長兼事業推進部長 2019年6月 当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長(現在) 2019年7月 ユケン・ヨーロッパLTD CHARMAN(現在)	(注)3	4
取締役	河 渕 健 司	1950年7月10日生	1975年4月 太陽鉄工株式会社入社 1997年9月 同社ME事業部技術部長 1998年4月 同社ME事業部開発室長 2000年5月 同社メカトロ事業部長 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社専務取締役 2008年6月 株式会社TAIYO代表取締役社長 2014年6月 同社取締役会長 2016年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 株式会社エスティック取締役監査等委員(社外)(現在)	(注)3	10
取締役	鈴 木 正 明	1951年7月28日生	1990年9月 中央新光監査法人社員 1996年8月 中央監査法人代表社員 2006年6月 中央青山監査法人評議員、理事長代行 2007年8月 みすず監査法人清算人 2008年10月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2011年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)コンプライアンス推進室室長 2012年7月 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現在) 2013年6月 株式会社コア非常勤監査役 2018年6月 株式会社マーベラス非常勤監査役(現在) 2018年11月 JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役(現在) 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)3	2
監査役 常勤	市 川 傑 士	1960年3月2日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 情報システム課長 2015年4月 管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部監査室次長 2015年10月 内部監査室次長 2016年4月 内部監査室長(次長) 2018年4月 内部監査室長(部長) 2019年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 常勤	山 浦 秀 雄	1956年7月7日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行入行 1996年6月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長 2004年10月 同行シンジケーション業務管理部長 2006年8月 みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長 2013年6月 丸善石油化学株式会社常勤監査役 2017年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	9
監査役	永 山 篤 史	1958年12月30日生	1982年4月 第一生命保険相互会社入社 2005年4月 同社ストラクチャー投資部長 2008年4月 同社リスク管理統括部長 2011年4月 第一生命保険株式会社執行役員リスク管理統括部長 2012年4月 同社執行役員投資本部長 2013年4月 同社執行役員投資本部長兼株式部長 2014年4月 同社常務執行役員投資本部長兼株式部長 2014年6月 同社常任監査役 2019年6月 相互住宅株式会社代表取締役社長(現在) 2020年6月 当社監査役(現在)	(注)6	―
計					186

(注) 1 取締役河渕健司および取締役鈴木正明は、社外取締役であります。
2 監査役山浦秀雄および監査役永山篤史は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
木 暮 信 吉	1974年2月11日生	2004年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 長野法律事務所(現在)	―
		2020年6月	当社補欠監査役(現在)

② 社外役員の状況

a. 社外取締役
当社は、社外取締役を2名選任しております。社外取締役である河渕健司氏および鈴木正明氏と当社の間には資本的関係および取引関係、その他の利害関係はありません。河渕健司氏は当社の取引先である株式会社TAIYOの代表取締役社長、取締役会長を歴任し、2015年9月に退任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しております。株式会社TAIYOとの取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。同氏は2017年6月16日に株式会社エスティックの取締役監査等委員(社外)に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2020年3月末時点において、当社の株式1,000株を保有しております。鈴木正明氏は、長年の公認会計士・税理士としての経験から、企業会計についての高い専門性を有しており、また企業の社外監査役を務める等、豊富な経験と識見を有しております。同氏は2012年7月に公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長、2018年6月に株式会社マーベラス非常勤監査役、2018年11月にJESCOホールディングス株式会社非常勤監査役に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2020年3月末時点において、当社の株式200株を保有しております。両氏は独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断しております。なお、両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

b. 社外監査役
当社は、社外監査役を2名選任しております。
社外監査役山浦秀雄氏は、当社の取引先である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)の業務執行者でしたが、2006年8月からは当社の取引先であるみずほ総合研究所株式会社の上席執行役員総合企画部長を務め、2013年6月より丸善石油化学株式会社の常勤監査役に就任、2017年6月に退任いたしました。株式会社みずほ銀行は、当社の主要な借入先ではありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行への借入依存度は他社に比べ突出しておりません。また、みずほ総合研究所株式会社と当社との取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。当社と同氏の間には、資本的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は2020年3月末日時点において、当社の株式900株を保有しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役永山篤史氏は、相互住宅株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2019年6月18日付で第一生命保険株式会社常任監査役を退任しており、同社は2020年3月末時点において、当社の株式204,350株(発行済株式総数の4.53%)を保有しておりますが、主要株主には該当しないため、その重要性はないものと判断しております。また、同社と当社は取引関係がありますが、定常的な取引であり、当社が事業活動を行う上で制約はないと考えております。当社と同氏の間には、それ以外の資本的関係および取引関係、その他の利害関係はありません。

c. 機能及び役割並びに選任状況の考え方
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去10年において当社の主要な取引先やメインバンクあるいは主要な株主の業務執行者であった者、又は当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家及び法律専門家、あるいは当社又は当社子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。当社の社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部者の立場から経営全般について大局的な視点で助言を行なうとともに、取締役会において意思決定の場面における取締役の説明責任を求め、経営監視の実効性を高めております。また、業務担当取締役や重要な使用人、内部監査室と適宜意見交換を行い、業務執行の妥当性についても各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督を実施することで、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。常勤監査役は会計監査人と定期的に会合を行い、監査方針及び監査計画について意見交換を行なっております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部監査の年間計画及び結果に関する報告を受け、当社グループにおける現状と課題を認識し、客観的かつ専門的見地からの意見及び助言を行っております。社外取締役と監査役会とは月に1回程度定期的に会合を持つことで相互連携を深め、業務の適正性確保に努めております。
また、社外取締役は内部統制部門から適宜報告、説明を受けており、必要に応じて直接連携することで、監督と監査の実効性を高めております。
常勤監査役は会計監査人と年6回程度会合を持ち、情報共有や相互連携を図っております。さらに、常勤監査役は内部監査室と月に1回定期的に会合を持ち、監査情報の共有を図っております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携することで、これら監査に必要な情報の共有に努めております。