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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5NI

有価証券報告書抜粋 トリニティ工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
経営全般
安全統括
玉木 利明1958年1月5日
1981年4月トヨタ自動車工業株式会社入社
2008年12月トヨタ自動車株式会社スタンピングツール部長就任
2010年6月同社生技管理部長就任
2013年4月同社常務理事就任
2013年4月同社堤工場長、高岡工場長就任
2016年4月当社顧問就任
2016年6月当社取締役副社長就任
2017年6月当社取締役社長就任(現任)
(注)320
取締役副社長
(代表取締役)
社長補佐
部品部門統括
安全副統括
お客様品質統括
梅田 尚志1957年2月26日
1982年4月トヨタ自動車工業株式会社入社
2004年1月トヨタ自動車株式会社ボデー生技部塗装技術室長就任
2008年1月同社塗装生技部塗装技術室長就任
2010年1月同社高岡工場塗装部長就任
2015年1月当社理事就任
2015年6月当社常務取締役就任
2016年6月当社専務取締役就任
2019年6月当社取締役副社長就任(現任)
(注)38
専務取締役
社長補佐
細江 昌樹1959年10月16日
1982年4月トヨタ自動車工業株式会社入社
2010年1月トヨタ自動車株式会社中ア中業務部長就任
2012年5月同社アフリカ部長就任
2014年1月ドイツトヨタ有限会社会長就任
2017年2月当社顧問就任
2017年6月当社専務取締役就任(現任)
(注)37
専務取締役
設備部門統括
開発部門副統括
菊地 定昭1957年7月8日
1979年4月当社入社
1998年4月当社自動車塗装プラント事業部プロジェクト室管理グループリーダー就任
1999年4月当社自動車塗装プラント事業部プロジェクト室プロジェクト推進グループリーダー就任
2005年1月当社A&Gプラント事業部企画部プロジェクト室長就任
2006年6月当社A&Gプラント事業部企画部長就任
2009年6月当社取締役就任
2015年6月当社常務取締役就任
2019年6月当社専務取締役就任(現任)
(注)32
常務取締役
開発部門統括
設備部門副統括
水谷 嘉光1958年4月21日
1984年4月トヨタ自動車株式会社入社
2005年4月トヨタ自動車株式会社高岡工場塗装・成形部技術員室長就任
2014年1月トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ エグゼクティブ アドバイザー就任
2018年1月トヨタ自動車株式会社高岡工場塗装部技術員室主査就任
2018年3月当社理事就任
2018年6月当社常務取締役就任(現任)
(注)37
常務取締役
管理部門統括
内部監査
乗安 弘治1962年2月26日
1984年4月トヨタ自動車株式会社入社
2005年1月トヨタ自動車(中国)投資有限公司副総経理就任
2010年1月トヨタ自動車株式会社中国部業務室主査就任
2012年1月同社関連事業室主査就任
2014年1月国瑞汽車有限公司菫事協理就任
2015年4月当社理事就任
2015年6月当社常務取締役就任(現任)
(注)36


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
安全部門
仲 哲雄1958年7月20日
1983年4月当社入社
2004年4月当社管理部法務特許室法務課長就任
2005年1月当社経営企画室長就任
2008年6月当社A&Gプラント事業部営業副部長就任
2009年6月当社A&Gプラント事業部第1設計エンジニアリング部長就任
2011年1月当社A&Gプラント事業部安全技術部長就任
2012年6月当社取締役就任
2019年6月当社常務取締役就任(現任)
(注)31
取締役
開発部門
設備部門(設計)
久米 潤一郎1963年3月20日
1991年7月当社入社
2007年1月当社A&Gプラント事業部企画部プロジェクト推進課長就任
2009年6月THAI TRINITY CO,LTD.社長就任
2014年2月当社A&Gプラント事業部(現 設備事業部)P/J企画室長就任
2016年6月当社取締役就任(現任)
(注)31
取締役
部品部門
飯塚 康弘1963年3月4日
1981年4月当社入社
2009年6月当社東京支店営業部長就任
2012年7月当社A&Gプラント事業部企画営業副部長就任
2015年1月当社設備事業部営業部長就任
2017年6月当社取締役就任(現任)
(注)36
取締役
設備部門
(管理・営業・品質)
成田 年男1965年4月27日
1988年4月当社入社
2013年1月当社A&Gプラント事業部安全技術副部長就任
2015年1月当社設備事業部第2営業室九州営業所長就任
2017年7月当社設備事業部営業部長就任
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)41
取締役金子 芳樹1949年8月16日
1972年4月トヨタ自動車工業株式会社入社
1998年4月トヨタクレジットカナダ株式会社取締役社長就任
2001年1月トヨタ自動車株式会社関連事業部長就任
2001年6月トヨタ自動車企業年金基金常務理事就任
2005年6月豊田鉄工株式会社常務取締役就任
2011年6月同社取締役副社長就任
2014年6月同社顧問就任
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)
1,3
-
常勤監査役高井 雅弘1958年3月13日
1986年4月当社入社
2007年6月当社事業企画部企画部長就任
2008年6月当社A&Gプラント事業部企画部総括室長就任
2009年1月当社安全衛生環境部長就任
2009年6月当社経営企画部長就任
2012年7月当社部品事業部企画副部長就任
2014年6月当社取締役就任
2017年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)62


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役二之夕 裕美1962年1月2日
1984年4月トヨタ自動車株式会社入社
2015年1月同社グローバル生産推進センター部長就任
2015年4月同社常務理事就任
2015年4月同社元町工場長就任(現任)
2016年4月同社TPS推進センター部長就任
2016年4月同社生産管理本部物流領域長就任
2016年4月同社高岡工場長就任
2017年4月同社常務役員就任
2017年4月同社生産企画本部長就任
2017年4月同社GAZOO Racing Company生産担当就任(現任)
2018年1月同社車両系工場担当就任(現任)
2018年6月当社監査役就任(現任)
2019年1月同社生産企画本部副本部長就任(現任)
(注)
2,5
-
監査役村尾 達志1968年8月20日
1991年4月トヨタ自動車株式会社入社
2006年1月トヨタモーターヨーロッパシニアコーディネーティングエグゼクティブ就任
2008年1月トヨタ自動車株式会社ユニット部品調達部第1ユニット部品室グループ長就任
2011年1月同社資材・設備調達部資材・物流室グループ長就任
2012年1月同社資材・設備調達部資材・物流室長就任
2015年1月同社生産管理部企画室グループ長就任
2016年4月同社MS統括部生産企画室グループ長就任
2019年1月同社資材・設備調達部長就任(現任)
2019年6月当社監査役就任(現任)
(注)2,6-
監査役山田 美典1961年9月9日
1988年10月監査法人伊東会計事務所入所
2001年1月中央青山監査法人社員就任
2006年9月あらた監査法人代表社員就任
2012年7月公認会計士山田美典事務所所長就任(現任)
2012年12月税理士山田美典事務所所長就任(現任)
2013年7月日本公認会計士協会主任研究員就任
2015年6月株式会社東海理化電機製作所監査役就任(現任)
2015年6月共和レザー株式会社監査役就任(現任)
2015年10月株式会社ブラス取締役(現任)
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)
2,5
-
61
(注)1 取締役 金子芳樹は、社外取締役であります。
2 監査役 二之夕裕美、村尾達志、山田美典は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として金子芳樹の1名、社外監査役として二之夕裕美、村尾達志、山田美典の3名を選任しております。また、金子芳樹、山田美典は上場証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役金子芳樹は、当社の取引先である豊田鉄工株式会社の業務執行者でありましたが、同社との取引額は売上高の1%未満であります。その他、特別な利害関係はありません。
社外監査役二之夕裕美はその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の生産企画本部副本部長であります。社外監査役村尾達志はその他関係会社であるトヨタ自動車株式会社の資材・設備調達部長であります。社外監査役山田美典は公認会計士山田美典事務所所長及び税理士山田美典事務所所長でありますが、当社との利害関係はりません。
当社において社外取締役及び社外監査役の選任については、その独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、専門分野を含めた幅広い経験や見識に基づく客観的かつ適切な監督及び監査といった役割を期待し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
社外取締役は、経営の方針や経営改善、経営陣幹部の選解任その他の取締役会をはじめとする重要な意思決定等について、監督を行い、経営陣・支配株主から独立した立場で意見を述べております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

株式所有者別状況


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