株式会社テクノスマート 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	髙橋 進	1948年8月7日生	1971年4月 当社入社 1997年1月 機械技術部統括部長 1997年6月 取締役就任 機械技術部統括部長 1999年6月 常務取締役就任 2000年12月 2007年6月 2019年4月 代表取締役専務就任 代表取締役社長就任 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	135
取締役社長 (代表取締役)	柳井 正巳	1953年12月26日生	1972年4月 当社入社 2004年4月 技術本部機械技術部次長 2007年4月 資材本部外注管理部次長 2008年4月 資材本部部長代理 2010年4月 資材本部部長 2013年10月 理事資材部部長 2014年6月 取締役就任 管理統括部長兼機械技術統括部長 2015年6月 取締役 管理部統括部長兼技術部統括部長 2016年6月 常務取締役就任 技術部統括兼資材部統括兼情報システム部統括 2017年6月 2019年4月 常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	9
常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括	飯田 陽弘	1964年10月28日生	1988年4月 当社入社 2010年4月 技術本部企画設計部次長 2012年4月 技術本部企画設計部部長代理 2013年4月 技術部企画設計グループ部長 2015年4月 理事技術部企画設計グループ兼研究開発グループ部長 2015年6月 取締役就任 技術部統括副部長兼情報システム部部長 2016年6月 取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループ統括グループ長 2017年6月 2019年4月 取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループグループ長 常務取締役就任 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括(現任)	(注)3	4
取締役 管理部統括部長	山田 靖	1960年1月23日生	2004年7月 当社入社 2011年4月 総務部総務課担当課長 2013年4月 管理部総務・人事グループ担当課長 2014年4月 管理部総務・人事グループ部長代理 2015年4月 管理部総務・人事グループ部長 2015年10月 管理部総務・人事グループグループマネージャー 2016年4月 理事管理部総務・人事グループグループマネージャー 2016年6月 取締役就任 管理部統括部長 (現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 技術部統括部長兼情報システム部部長	下村 壽一	1971年8月13日生	1994年4月 当社入社 2008年4月 機械技術部第一課課長 2011年4月 機械技術部第一課次長 2013年4月 技術部機械技術第一グループ部長代理 2015年4月 技術部機械技術第一グループ部長 2015年10月 技術部機械技術第一グループグループマネージャー 2017年5月 理事技術部機械技術第一 グループグループマネージャー 2017年6月 取締役就任 技術部統括部長兼情報システム部部長(現任)	(注)3	2
取締役 営業部統括部長兼東京支店長	榎本 一郎	1957年2月3日生	1979年4月 2001年10月 2002年1月 2007年6月 2015年4月 2017年5月 2017年6月 2018年4月 丸紅株式会社入社 韓国丸紅機械部長 丸紅テクマテックス株式会社 (現 丸紅テクノシステム株式会社)へ出向 同社取締役就任 同社へ転籍 同社取締役退任 当社入社 営業部東京支店担当部長 理事営業部東京支店グループマネージャー 2019年4月 理事営業部営業部長兼東京支店長 2019年6月 取締役就任 営業部統括部長兼東京支店長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	矢井田 修	1946年2月22日生	1974年4月 1986年10月 1991年4月 1992年4月 1996年4月 2005年4月 2011年4月 大阪大学工学部機械工学科助手 大阪市立大学生活科学部被服学科 講師 同大学生活科学部生活環境学科 助教授 京都女子大学家政学部生活造形学科 教授 同大学大学院家政学研究科委員長 同大学評議員・学生部長 日本不織布協会顧問(現任) 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	波多江 嘉度	1958年9月12日生	1982年4月 1999年10月 2002年10月 2005年7月 2007年11月 2009年10月 2011年12月 2012年8月 2012年11月 2014年10月 2015年2月 2015年5月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 同行難波支店副支店長 同行上町支店支店長 同行梅田新道支店支店長・支社長 同行審査部副部長 同行中之島支社支社長 株式会社クラブコスメチックス管理部長(出向) 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)退行 合名会社神宗(現 株式会社神宗) 支配人 同社常務執行役員 同社退社 株式会社サンビジネスサポート 代表取締役(現任) 2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	青木 透	1961年7月11日生	1984年4月 旭化成工業株式会社入社 1990年3月 株式会社日本エル・シー・エー入社 1992年7月 株式会社三和総合研究所 (現 三菱UFJリサーチ&コンサルテ ィング株式会社)入社 2002年4月 株式会社UFJ総合研究所 経営戦略第1部長 2006年4月 三菱UFJリサーチ&コンサルティン グ株式会社経営戦略部長 2014年6月 同社執行役員コンサルティング・ 国際事業本部大阪副本部長 兼組織人事戦略部長 2016年3月 同社退社 2016年4月 キャリバーマネジメントAOKI代表兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高 顧問(現任) 2017年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					154

(注)1.矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透
なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しています。
補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
増市 徹	1957年8月14日生	1984年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)、 昭和法律事務所入所 ■■1995年7月 法務省 人権擁護委員(現任) 1998年4月 共栄法律事務所パートナー(現任) 2004年4月 大阪簡易裁判所 調停委員(現任) 2005年4月 京都大学法科大学院 非常勤講師・客員教授 2007年4月 大阪地方裁判所 調停委員(現任) 2008年4月 京都大学法科大学院 特別教授 2011年4月 大阪弁護士会 副会長、 近畿弁護士会連合会 常務理事 2015年1月 当社監査役 2015年6月 当社監査役退任 2019年4月 日本弁護士連合会 常務理事(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は3名となっています。
監査等委員 矢井田 修は、日本不織布協会 顧問ですが、当社と日本不織布協会との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員 波多江 嘉度は、株式会社サンビジネスサポート 代表取締役ですが、当社と株式会社サンビジネスサポートとの間には特別な利害関係はありません。また、2012年8月まで在籍していた株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)から資金借入を行っておりますが、借入額は2014年度から2018年度までの過去5年間において平均で89百万円(当社総資産に対する割合平均0.47%)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、当社とキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。

③社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価を取締役会において報告を行っております。