株式会社ホウスイ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	乃美 昭俊	1935年5月29日生	1959年3月 株式会社 新東西入社 1991年6月 同代表取締役専務取締役 1996年10月 合併により新日本コールド株式会社常務取締役 1999年6月 同常務取締役退任 同 年9月 中央冷凍株式会社取締役 2000年5月 同常務取締役 2002年5月 同専務取締役 2003年5月 同代表取締役社長 2008年4月 合併により当社代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役会長(現) 2017年4月 当社代表取締役会長兼社長 同 年同月 株式会社水産流通代表取締役社長 2018年5月 同 代表取締役社長退任 2019年6月 当社代表取締役社長退任	(注)3	200
取締役社長 (代表取締役) 管理本部長	中島 廣	1948年2月21日生	1970年4月 中央冷凍株式会社入社 1997年7月 同川崎冷蔵庫工場長 1999年5月 同取締役営業推進部長 2007年5月 同常務取締役 2008年4月 合併により当社常務執行役員 同 年同月 当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長 2009年6月 当社取締役常務執行役員 2014年6月 当社取締役専務執行役員 2015年6月 当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長 2019年6月 当社代表取締役社長就任(現) 同 年同月 当社管理本部長(現)	(注)3	72
取締役 冷蔵事業本部長 兼 冷蔵営業部長	平野 潔	1952年2月19日生	1970年3月 中央冷凍株式会社入社 1999年6月 同豊海第一冷蔵庫所長 2008年4月 合併により当社豊海第一冷蔵庫所長 2011年7月 当社理事・豊海第二冷蔵庫所長 2012年6月 当社執行役員・豊海第二冷蔵庫所長 2013年10月 当社豊海第三冷蔵庫所長兼務 2014年6月 当社常務執行役員・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長 2015年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長 2019年6月 当社専務執行役員(現) 同 年同月 当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長(現)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 水産事業本部長	佐藤 正	1958年10月30日生	1988年3月 日東シュリンプ株式会社入社 2001年4月 合併により当社営業第一部次長 2010年4月 当社水産営業部長 2012年6月 当社執行役員水産営業部長兼仙台支店長 2013年1月 当社福岡営業所長兼務 同 年4月 当社大阪支店長兼務 2015年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 当社水産事業本部長兼水産営業部長 2018年4月 当社水産事業本部長(現) 同 年6月 当社常務執行役員就任(現)	(注)3	5
取締役 冷蔵事業本部副本部長 兼 冷蔵営業部副部長	安濃 光雄	1955年1月3日生	1973年4月 中央冷凍株式会社入社 2008年4月 合併により当社厚木物流センター所長代理 2013年9月 当社厚木物流センター所長(現) 2015年6月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役就任(現) 2019年4月 当社川島物流センター所長兼務(現) 2019年6月 当社常務執行役員(現) 同 年同月 当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長(現)	(注)3	10
取締役	関口 寿男	1954年9月6日生	1978年4月 中央冷凍株式会社入社 2008年4月 合併により当社豊海第三冷蔵庫所長代理 2013年10月 当社市川物流センター所長(現) 2017年6月 当社執行役員就任(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	20
取締役 管理本部副本部長 兼 経理部長	石本 哲也	1954年3月8日生	1978年4月 中央冷凍株式会社入社 2005年3月 同経理部長 2008年4月 合併により当社経理部長(現) 2017年6月 当社執行役員(現) 2019年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 当社管理本部副本部長(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	水流 良一	1945年9月22日生	1968年4月 東洋水産株式会社入社 1987年6月 PAC-MARU,INC.PRESIDENT 1991年6月 東洋水産株式会社取締役 1997年6月 同常務取締役 2001年1月 海南東洋水産有限公司菫事長 同 年同月 湛江東洋水産有限公司菫事長 2003年6月 東洋水産株式会社専務取締役 2006年6月 同顧問 2010年6月 中央魚類株式会社監査役 2013年6月 同監査役辞任 同 年同月 当社取締役就任(現)	(注)3	10
取締役	長本 克義	1962年7月4日生	1987年4月 日本水産株式会社入社 2005年3月 同水産流通部長 2008年3月 株式会社水産流通 専務取締役 同 年6月 中央フーズ株式会社 取締役 2010年6月 当社執行役員(現) 2015年6月 当社取締役就任(現) 2017年6月 株式会社水産流通代表取締役専務 2018年5月 株式会社水産流通代表取締役社長(現) 同 年同月 中央フーズ株式会社代表取締役社長(現)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	伊藤 晴彦	1967年3月17日生	1990年4月 株式会社ニチレイ入社 2000年4月 中央魚類株式会社入社 2008年4月 当社取締役就任 同 年6月 中央魚類株式会社取締役 2011年6月 当社常務執行役員 2012年6月 当社水産事業本部長 2013年5月 株式会社水産流通代表取締役社長就任 同 年6月 当社専務執行役員就任 2015年6月 当社取締役退任 同 年同月 中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員 2017年5月 株式会社水産流通取締役(現) 同 年6月 当社取締役就任(現) 同 年同月 中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員(現) 2018年5月 中央フーズ株式会社取締役就任(現) 同 年6月 株式会社せんにち監査役	(注)3	53
取締役	三田 薫	1948年12月19日生	1971年4月 野崎産業株式会社入社 1994年10月 同大阪支店大阪食品部長 1996年10月 中央魚類株式会社入社 2004年4月 同海外室ゼネラルマネージャー 2006年6月 同取締役海外室ゼネラルマネージャー 2012年5月 中央小揚株式会社代表取締役社長 2016年6月 中央魚類株式会社顧問 同 年8月 同顧問兼グループ管理室長 2017年6月 同取締役・執行役員管理本部長兼マグロ部管掌兼グループ管理室長兼経理部長 2018年6月 当社監査役 同 年同月 中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員(現) 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	米田 孝司	1951年1月22日生	1975年4月 当社入社 2003年4月 管理部副参事 2007年6月 監査室長 2016年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	5
監査役	有田 昇治	1948年11月12日生	1976年4月 中央魚類株式会社入社 2002年5月 中央小揚株式会社取締役 2005年2月 同代表取締役社長 2012年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	1
監査役	笹生 勝則	1943年12月21日生	1968年4月 日本水産株式会社入社 1992年12月 UNISEA,INC.副社長 1996年3月 日本水産株式会社産業用営業第一部長 同 年6月 当社取締役 1997年6月 当社取締役退任 同 年同 月 日本水産株式会社取締役 1999年3月 NIPPON SUISAN(USA),INC.社長 2003年6月 日本水産株式会社常務取締役 2009年6月 同専務執行役員 2012年7月 金子産業株式会社代表取締役社長 2015年6月 同取締役会長退任 2017年7月 当社顧問(非常勤) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
監査役	市山 勝一	1965年1月28日生	1988年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年4月 同八重洲通支社法人第二部長 2013年8月 同鹿児島支社支社長 2019年1月 中央魚類株式会社経営企画室長兼経理部長(現) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
計					396

(注)1.取締役 水流 良一は社外取締役である。
2.監査役 有田 昇治、笹生 勝則は社外監査役である。
3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2016年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年間


② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役水流良一氏と当社との人的関係につきましては、当社の親会社である中央魚類株式会社の監査役を同氏がかつて務めていた経歴があります。資本的関係につきましては、同氏は本有価証券報告書提出日現在、当社株式を10百株保有しております。また、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
同氏が監査役を務めていた中央魚類株式会社は、当社の議決権55.2%を保有する親会社であり、当社と中央魚類株式会社との間には商品売買、冷蔵保管の取引関係があり、当社は資金の借入を同社から行っております。
社外監査役有田昇治氏と当社との人的関係につきましては、同氏は、かつて当社の親会社である中央魚類の社員だった経歴があり、その後中央魚類株式会社の子会社である中央小揚株式会社の代表取締役社長を務めておりました。資本的関係につきましては、同氏は本有価証券報告書提出日現在、当社株式を1百株保有しております。また、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
同氏が役員を務めていた中央小揚株式会社は中央魚類株式会社の100%子会社にあたります。なお、当社と中央小揚株式会社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役笹生勝則氏と当社との人的関係につきましては、同氏は、当社の非常勤顧問をかつて務めており、また当社の主要株主である日本水産株式会社の取締役を務めておりました。同氏と当社の間には資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはございません。
当社では、社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針につきまして、特に制定しておりませんが、選任にあたっては、以下に述べる経歴に鑑み、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から十分な独立性を確保し、当社の企業価値向上のため、客観的視点から当社の経営方針等の監視機能を充実させる職務を担えるものと判断し、選任いたしました。
水流良一氏は長年にわたり海外等で会社経営に携わった豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏につきましては、当社の間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
有田昇治氏は中央小揚株式会社の企業経営における豊富な経験や見識を活かし、当社の経営全般に対する監督と有効な助言を行い、客観的視点から社外監査役の職務を果たせるものと判断いたしました。
笹生勝則氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、当社の間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はこれまでの経験を踏まえて、各事業計画、特に海外経営戦略や内部統制システムに関する案件などに必要に応じて参画し、情報交換や意見交換を行います。
社外監査役は後述「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」にも記載のとおり、監査機能の実行性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人と相互連携をはかり、監査機能の実行性の確保に努めております。