小倉クラッチ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	小倉 康宏	1964年6月7日生	1984年10月 第一共栄ビル㈱代表取締役社長(現任) 1989年6月 当社入社 1989年6月 取締役海外製造担当部長 1992年7月 取締役海外製造担当本部長 1994年7月 常務取締役海外製造担当本部長 1999年6月 専務取締役輸送機器本部長兼海外本部長 2001年1月 取締役副社長兼輸送機器本部長兼海外本部長 2002年5月 代表取締役社長(現任) 2002年5月 オグラ・コーポレーション代表取締役会長(現任) 2002年10月 オグラS.A.S. 代表取締役会長(現任) 2003年5月 小倉離合機(東莞)有限公司代表取締役会長(現任) 2004年6月 小倉離合機(無錫)有限公司代表取締役会長(現任) 2004年11月 オグラ・インダストリアル・コーポレーション代表取締役会長(現任) 2007年5月 小倉テクノ㈱代表取締役社長 2007年6月 東洋クラッチ㈱代表取締役社長(現任) 2013年5月 小倉離合機(長興)有限公司代表取締役会長(現任) 2014年6月 オグラクラッチ・インディアPVT.LTD.取締役会長(現任) 2018年5月 ㈱三泉取締役会長(現任) 2018年7月 オグラクラッチ・フィリピン,Inc.代表取締役社長(現任) 2019年4月 砂永精工電子(東莞)有限公司代表取締役会長(現任)	(注)4	821
取締役会長	井上 春夫	1946年4月22日生	1969年4月 当社入社 1995年3月 赤堀工場空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当) 1997年6月 取締役生産本部空調管理部長兼海外事業本部部長(営業・工務担当) 2000年11月 取締役輸送機器本部管理室長兼空調管理部長兼海外本部営業担当 2002年6月 取締役海外空調本部長 2005年6月 常務取締役海外空調本部長 2005年7月 常務取締役輸送機器事業部・海外空調事業部担当 2007年6月 専務取締役 2010年6月 取締役専務執行役員 2018年6月 取締役会長(現任)	(注)4	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 経営管理本部担当	河内 正美	1947年9月14日生	1970年3月 当社入社 1993年3月 総務部長 1997年6月 取締役経営管理本部総務部長 1999年6月 取締役経営管理本部総務部長兼海外本部人事担当 2002年6月 取締役経営管理本部総務部長 2005年7月 取締役経営管理本部長 2006年6月 常務取締役財務本部・経営管理本部担当 2009年4月 常務取締役経営管理本部担当 2010年2月 東京精工㈱代表取締役社長(現任) 2010年6月 取締役常務執行役員経営管理本部担当(現任)	(注)4	37
取締役 常務執行役員 技術本部担当	加藤 基	1955年11月7日生	1979年4月 当社入社 2007年7月 輸送機器事業部技術二部長 2009年4月 輸送機器技術本部技術二部長 2009年6月 取締役輸送機器技術本部長 2010年6月 取締役執行役員輸送機器技術本部長 2015年4月 取締役執行役員技術本部長 2015年6月 取締役常務執行役員技術本部担当(現任)	(注)4	23
取締役 常務執行役員 生産本部担当	中馬 康則	1953年6月26日生	2002年5月 ㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)購買部ゼネラルマネージャー 2003年10月 ㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現・㈱ヴァレオ ジャパン)国内コンプレッサ部門購買部長兼国内コンプレッサ部門PLAN-30部長 2007年8月 当社入社 2007年8月 輸送機器事業部赤堀工場長付部長 2008年4月 輸送機器事業部赤堀工場生産技術部長 2009年4月 輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長 2010年8月 輸送機器生産本部赤堀工場生産技術部長兼海外・空調本部海外統括部長 2011年1月 執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長 2011年6月 取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長 2012年6月 取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼香林工場長 2016年3月 取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長 2019年1月 取締役執行役員輸送機器生産本部長兼赤堀工場長兼香林工場長 2019年4月 取締役執行役員輸送機器生産本部長兼香林工場長 2019年6月 取締役常務執行役員生産本部担当(現任)	(注)4	12
取締役 常務執行役員 営業本部担当	猪越 義彦	1962年9月10日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 営業本部東日本支社長(部長) 2010年6月 執行役員営業副本部長 2011年6月 執行役員営業本部長 2018年4月 常務執行役員営業本部長 2019年6月 取締役常務執行役員営業本部担当(現任)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 執行役員	新井 俊彦	1954年10月26日生	1979年4月 当社入社 2002年5月 オグラクラッチ・マレーシア SDN.BHD.取締役社長 2006年4月 当社部長 2007年6月 当社取締役 2008年7月 オグラクラッチ・タイランドCO.,LTD.取締役社長(現任) 2010年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)4	―
取締役	田部井 公夫	1953年5月26日生	2013年7月 桐生税務署長 2014年7月 同署長退官 2014年8月 税理士登録(日本税理士会連合会) 2014年9月 田部井公夫税理士事務所開業(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年5月 ㈱三泉監査役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	金子 太一	1957年10月15日生	1980年4月 当社入社 2008年10月 内部監査室室長代行 2010年4月 内部監査室次長 2011年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	5
監査役	隈元 慶幸	1962年12月26日生	1994年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 2001年4月 堀裕法律事務所入所(現・堀総合法律事務所)(現任) 2007年6月 当社監査役(現任) 2010年7月 ㈱オルトプラス監査役(現任) 2016年10月 ㈱アイリッジ取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	―
監査役	山口 徹	1950年4月10日生	2009年7月 長野税務署長 2011年7月 同署長退官 2011年8月 税理士登録(日本税理士会連合会) 2011年9月 山口徹税理士事務所開業(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					947

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示してあります。
2.取締役田部井公夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.監査役隈元慶幸及び山口徹は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、機動的かつ効率的な経営体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の11名(取締役兼務者を除く)であります。
執行役員 秋山 浩一 (一般クラッチ生産本部長兼第一工場長)
執行役員 関根 秀利 (経営管理本部長)
執行役員 上村 泰徳 (海外・空調本部長)
執行役員 窪塚 成夫 (海外・空調副本部長)
執行役員 吉田 晋 (技術本部自動車技術部長)
執行役員 ティモシーS.テラー (オグラ・コーポレーション取締役社長)
執行役員 八木 巧 (オグラS.A.S.取締役社長)
執行役員 市川 洋光 (砂永精工電子(東莞)有限公司取締役社長)
(小倉離合機(東莞)有限公司取締役副社長)
執行役員 杉田 和彦 (小倉離合機(無錫)有限公司取締役社長)
(小倉離合機(長興)有限公司取締役社長)
執行役員 海老澤純一 (オグラ・インダストリアル・コーポレーション取締役)
執行役員 金沢 康慈 (小倉離合機(東莞)有限公司取締役社長)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名です。田部井社外取締役は、当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志をもって行動すること、税理士として税務および会計に関する相当程度の知見および経験を有しており、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断したため社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場になく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者としております。
なお、上記社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名です。隈元社外監査役は、弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、客観的立場から当社の経営全般を監視する役割を期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。山口社外監査役は、税理士として会計の専門知識と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的立場から当社の経営全般を監視する役割を期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、経営陣から著しいコントロールを受けうる立場になく、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者としております。
なお、上記社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会・執行役員会・CSR委員会・経営会議その他重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役会は、社外取締役、会計監査人および内部統制を所轄する部門(総務部、財務部等)と適宜情報交換を行うなど連携を図っております。