株式会社ＮＦＫホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	持田 晋	1959年5月1日	1982年4月 当社入社 2005年10月 当社技術開発部部長 2007年10月 日本ファーネス株式会社 取締役(現任) 2015年4月 JBRA(日本バーナ研究会)副会長(現任) 2016年4月 (一社)日本燃焼学会理事(現任) 2019年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注3)	20,900
取締役	小野寺 勉	1954年3月20日	1970年4月 当社入社 1986年4月 杉山工業株式会社入社 1990年6月 当社入社 2006年10月 日本ファーネス株式会社 プラントエンジニアリング事業部ボイラESグループ長 2008年10月 株式会社ファーネスES設立 取締役 2017年6月 同社 代表取締役社長 2018年4月 日本ファーネス株式会社 顧問 2019年6月 同社 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
取締役	豊田 悦章	1968年10月21日	1991年4月 安田生命相互保険会社入社(現明治安田生命相互保険会社) 2007年11月 明治建物株式会社入社 2008年4月 当社入社 企画部マネージャー 2010年4月 当社 IR企画室マネージャー 2014年4月 当社 総務グループマネージャー 2018年7月 当社 管理部部長 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	38,300
取締役	尾崎 英外	1945年12月26日	1968年4月 トヨタ自動車販売株式会社 入社 1999年6月 トヨタ自動車株式会社 取締役 2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 2008年6月 あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)代表取締役会長 2011年6月 同社 特別顧問 2013年6月 サンデン株式会社 取締役(現任) 2014年7月 SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員 2015年6月 水戸証券株式会社取締役 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-
取締役	栢割 秀和	1969年12月3日	2000年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 2000年4月 一橋総合法律事務所入所 2011年8月 秀和総合法律事務所設立(現任) 2012年7月 NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 執行役員理事 2016年7月 同協会 執行役員常務理事(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	村瀬 豊	1954年8月29日	1979年9月 当社入社 2007年4月 日本ファーネス株式会社 資材部 調達グループ長 2012年4月 同社 製造部部長兼調達グループ長 2015年8月 同社 製造本部製造部調達グループ参与 2019年6月 当社 監査役(現任)	(注4)	100
監査役	笹原 信輔	1957年4月5日	1985年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1985年4月 笹原法律事務所開設 パートナー弁護士 1987年4月 東京弁護士会 常議員 1995年1月 一橋綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2010年6月 当社 監査役(現任)	(注4)	-
監査役	信太 元紀	1973年8月10日	1996年4月 ソニー生命保険株式会社入社 2001年10月 監査法人トーマツ入所 2005年4月 公認会計士登録 2006年1月 信太公認会計士事務所開業(現任) 2006年11月 税理士登録(現任) 2008年7月 財団法人(現公益財団法人)ライフ・エクステンション研究所 監事(現任) 2016年5月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 監事(現任) 2019年6月 当社 監査役(現任)	(注4)	-
計					59,300

(注)1.取締役尾崎英外氏、栢割秀和氏は、社外取締役であります。
2.監査役笹原信輔氏、信太元紀氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所における独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
(a)社外取締役及び社外監査役との関係
尾崎英外氏は、経営者としての卓越した経験と幅広い見識をもとに、公正かつ客観的な立場にたって適切な助言を頂戴することにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏はトヨタ自動車株式会社のご出身であるところ、当社子会社である日本ファーネス株式会社と同社は取引関係を有しておりますが、同社ご退任後既に10年以上が経過していることなどから、独立性について特段問題は存在せず、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
栢割秀和氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊かな経験と高い見識をもとに、広範囲かつ高度な視点と公正かつ客観的な立場から当社経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待できるものとして、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
笹原信輔氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができることなどから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
信太元紀氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査に反映していただくとともに、豊富な実務経験を有することなど経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性が高いものと認識しており、当社の独立役員として指定しております。
2019年3月31日現在、当社株式を所有している社外取締役及び社外監査役はおりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制評価につきましては、内部統制委員会(当社及び連結子会社役員・当社社外取締役・従業員で構成)を設置し、社内及び子会社を統括し、整備及び運用状況の評価を実施しており、推進状況については、総務部が確認しております。
監査役監査は、監査役会にて策定した監査計画に基づき当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。監査役と会計監査人については、日頃より積極的な情報交換により連絡をとっております。また、監査役と内部統制委員会においても、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、方針に対する遂行状況の確認及び調整できるような体制の整備を進めております。同様に、内部統制委員会と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

(b)取締役会及び監査役会への出席状況

区分	氏名	取締役会(15回開催)		監査役会(12回開催)
		出席回数(回)	出席率(%)	出席回数(回)	出席率(%)
社外監査役	笹原 信輔	12回	80.0%	12回	100%

(c)取締役会及び監査役会における発言状況
監査役笹原信輔氏は、弁護士として法令についての高度な知識・能力に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。