有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GAPM
株式会社プラコー 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 黒 澤 秀 男 | 1961年12月10日 |
| (注)4 | 48,317 | ||||||||||||||||||
取締役 | 平 石 昌 之 | 1965年10月13日 |
| (注)4 | 16,100 | ||||||||||||||||||
取締役執行役員 総務・経理部部長 | 早 川 恵 | 1969年6月13日 |
| (注)4 | 2,557 | ||||||||||||||||||
取締役 | 小 沢 剛 司 | 1967年9月10日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 清 水 孝 正 | 1948年11月8日 |
| (注)5 | 3,500 | ||||||||||||||||||
監査役 | 野 崎 正 | 1962年2月8日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 西 村 治 彦 | 1945年5月8日 |
| (注)5 | 181,700 | ||||||||||||||||||
計 | 252,174 |
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 取締役小沢剛司は、「社外取締役」であります。
3 監査役野崎正、西村治彦は、「社外監査役」であります。
4 取締役黒澤秀男、平石昌之、早川 恵、小沢剛司は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役清水孝正、野崎正、西村治彦の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
小幡 雅二 | 1947年6月4日 | 1979年6月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ― |
1979年6月 | 清水利男法律事務所入所 | |||
1983年5月 | 小幡雅二法律事務所所長(現任) | |||
2004年6月 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | |||
社外監査役 | ||||
2005年4月 | 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 |
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
工藤 啓介 | 1962年8月29日 | 2007年4月 | 弁護士登録(埼玉弁護士会) | ― |
2007年4月 | 栄総合法律事務所入所 | |||
2007年12月 | 工藤啓介法律事務所所長(現任) | |||
2010年6月 | 当社監査役 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は本報告書提出日現在1名であります。また社外監査役は2名であります。
イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小沢剛司と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役野崎正と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役西村治彦は当社株式を所有しておりますが、人的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありません。③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人及び内部監査室長と都度情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
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