株式会社前田製作所 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役	塩 入 正 章	1958年2月5日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 産業機械本部機械営業部長 2008年10月 産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長 2009年4月 産業機械本部副本部長兼製造部長 2009年6月 取締役 2010年10月 産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長 2012年4月 産業機械本部長 2013年4月 代表取締役社長 現在に至る	(注)3	34,100
取締役 建設機械 本部長	一 木 雅 彦	1961年1月7日生	1989年2月 当社入社 2005年4月 建設機械本部山梨支店長 2009年4月 建設機械本部甲信支店長 2010年4月 建設機械本部長 現在に至る 2010年6月 取締役 現在に至る	(注)3	41,800
取締役 経営管理 本部長	加 藤 保 雄	1959年11月8日生	1982年4月 前田建設工業㈱入社 2003年4月 同社本店財務部財務グループ副部長 2006年11月 同社中部支店管理部長 2014年4月 当社出向 経営管理本部副本部長兼管理部長 2015年6月 前田建設工業㈱退社 当社取締役 現在に至る 2015年7月 経営管理本部長 現在に至る	(注)3	9,900
取締役 産業機械 本部長	羽塲崎 富 章	1957年10月26日生	1980年3月 当社入社 2003年10月 ㈱ネオックス出向 2003年10月 同社営業技術部長 2007年6月 同社代表取締役社長 2012年4月 当社産業機械本部産機事業部長 2016年4月 産業機械本部長 現在に至る 2016年6月 取締役 現在に至る	(注)3	19,100
取締役 技術 本部長	伊 藤 正 義	1968年4月23日生	1992年4月 当社入社 2014年4月 新規事業部微粉末担当副部長 2016年4月 新規事業部副事業部長 2017年4月 新規事業部事業部長 2019年4月 技術本部長、現在に至る 2019年6月 取締役 現在に至る	(注)3	2,900
取締役	荘 司 利 昭	1952年5月4日生	1975年4月 前田建設工業㈱入社 2009年4月 同社経営管理本部長 2011年6月 同社取締役 2017年4月 同社専務理事 現在に至る 2017年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	-
取締役	高 橋 聖 明	1958年9月30日生	1991年4月 弁護士登録(長野県弁護士会) 現在に至る 2000年4月 長野県弁護士会副会長 2005年4月 信州大学大学院法曹法務研究科特任教授 2010年4月 調停委員 現在に至る 2011年6月 当社監査役 2012年4月 長野県弁護士会副会長 2015年4月 長野県弁護士会会長 2015年6月 当社取締役 現在に至る 2018年4月 日本弁護士連合会副会長 現在に至る	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 常勤	宮 澤 政 彦	1956年3月28日生	1980年3月 当社入社 2006年4月 建設機械本部営業企画部業務G部長 2010年4月 建設機械本部業務部長 2011年4月 経営管理本部管理部長兼建設機械本部業務部長 2011年6月 経営管理本部管理部長 2014年6月 監査役(常勤) 現在に至る	(注)4	12,300
監査役 常勤	田 嶋 良 二	1957年9月23日生	1980年4月 前田建設工業㈱入社 2004年10月 同社東関東支店管理部副部長 2007年6月 同社関東支店管理部長 2011年4月 同社東京土木支店管理部長 2014年4月 同社東京建築支店管理部長 2015年4月 同社東京建築支店理事 2015年6月 同社退社 2015年6月 当社監査役(常勤) 現在に至る	(注)4	-
監査役	渡 邉 千 尋	1955年3月16日生	1981年5月 松本計算センター入社(現TIS㈱) 1998年6月 同社経理部長兼北京MKC㈱監査役および北京計算機有限公司監事 1998年10月 日本タイムシェア㈱へ転籍 取締役管理本部長 2005年10月 ソラン㈱上席執行役員経理財務室長 2006年10月 ソラン中国㈱取締役副社長 2010年4月 ITホールディングス㈱執行役員事業推進本部副本部長兼国際部長 2011年4月 同社執行役員コンプライアンス本部長 2014年6月 同社退社 2015年6月 当社監査役 現在に至る	(注)4	-
監査役	中 島 秀 樹	1954年7月12日生	1977年4月 前田建設工業㈱入社 1996年5月 同社海外事業所課長 2006年4月 同社本店管理部(国際)部長 2009年4月 同社本店営業推進部第6グループチーム長 2015年4月 同社本店事業戦略室ファイナンスグループチーム長 2015年6月 同社退社 2015年6月 ㈱エフビーエス監査役(現㈱エフビーエス・ミヤマ) 現在に至る 2015年6月 当社監査役 現在に至る	(注)4	-
計					120,100

(注) 1 取締役高橋聖明氏は、社外取締役であります。

2 監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏及び中島秀樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、2000年6月29日より会社法上の取締役及び監査役とは別に、経営戦略に関する意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、「執行役員制度」を導入しており、取締役会において選任された執行役員は、次のとおりであります。

*印は取締役兼務者であります。

役 名	氏 名	職 名
* 執行役員社長	塩 入 正 章
* 執行役員副社長	一 木 雅 彦	建設機械本部長
* 専務執行役員	加 藤 保 雄	経営管理本部長
* 常務執行役員	羽 塲 崎 富 章	産業機械本部長
* 常務執行役員	伊 藤 正 義	技術本部長
執行役員	北 田 一 孝	産業機械本部製造統括部長
執行役員	石 田 正 巳	建設機械本部名古屋支店長
執行役員	市 川 深 志	建設機械本部甲信支店長
執行役員	丸 山 祐 司	産業機械本部営業統括部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役高橋聖明氏及び社外監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏、中島秀樹氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋聖明氏は、過去において在籍していた他の会社等も含め、他の会社等の役員ではありません。
社外監査役渡邉千尋氏の過去において在籍していた他の会社、役職は略歴に記載のとおりです。当社と同氏が過去において在籍していた会社との間には特別な関係はありません。
社外監査役田嶋良二氏及び社外監査役中島秀樹氏は、過去において当社親会社であります前田建設工業㈱に在籍しており、同社は当社の株式を6,765千株(出資比率42.0%)保有しております。当社は同社と主として建設用資機材・製品の販売、レンタル、サービスなどの取引を行っております。
社外監査役中島秀樹氏は現在、前田建設工業㈱の子会社であります㈱エフビーエス・ミヤマの監査役を兼務しており、当社は同社と主としてビルのメンテナンス取引を行っております。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役については、弁護士としての経験・知見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性を持って経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図るために選任しております。
社外監査役については、会社経営や監査、法律に関する専門知識から経営監視機能を生かして、厳正な監査をしていただくことにより透明性、公正性を確保するために選任しております。
また社外取締役、社外監査役のうち2名は、独立の立場で取締役の業務執行を監督・監査していただくため独立役員としております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の確保に関する留意事項等を参考にしております。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社の社外取締役及び社外監査役は企業統治において有効に機能しており、その選任状況は妥当と考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、月1回開催の定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行なっております。社外監査役につきましては、毎月1回開催の監査役会へ出席し、取締役の業務執行を監査する機能を果たしております。また、監査室の内部監査への同行、監査結果についての情報の共有等により業務執行の適法性、妥当性を監査しております。さらに、監査結果等について会計監査人との意見交換を行い、監査の有効性を高めることに努めております。