北越工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	寺尾正義	1955年1月11日	1977年4月 当社入社 1997年3月 当社第三設計部長 2001年3月 当社開発部長 2002年11月 当社製造部長 2004年3月 当社製造部長 (兼)生産改革チームリーダー 2005年3月 当社執行役員製造部長 (兼)生産改革チームリーダー 2005年6月 当社執行役員製造部長 2008年4月 当社執行役員販売促進部長 2009年3月 当社執行役員販売促進部長 (兼)カスタマーサポート部長 2010年3月 当社執行役員販売促進部長 (兼)経営企画室長 2010年6月 当社取締役販売促進部長 (兼)経営企画室長 2011年4月 当社常務取締役生産本部長 2014年3月 当社専務取締役生産本部管掌 2015年3月 当社代表取締役社長 現任	(注)2	60
常務取締役 管理本部長 経営企画グループ長	上原均	1955年8月15日	1974年4月 当社入社 1999年3月 当社総務部長 2003年6月 当社執行役員管理部長 2011年4月 当社執行役員管理本部長 (兼)内部監査室長 2011年6月 当社取締役管理本部長 (兼)内部監査室長 2013年3月 当社取締役管理本部長 2014年3月 当社常務取締役管理本部長 2018年3月 当社常務取締役管理本部長 (兼)経営企画グループ長 現任	(注)2	58
常務取締役 生産本部長	武石学	1955年9月6日	1974年4月 当社入社 2009年3月 当社品質保証部長 2011年4月 当社執行役員品質保証部長 2013年3月 当社執行役員製造部長 2014年3月 当社執行役員生産本部長 2014年6月 当社取締役生産本部長 2019年3月 当社常務取締役生産本部長 現任	(注)2	23
取締役 営業本部長	堀内義正	1959年8月24日	1982年4月 当社入社 2010年3月 当社大阪営業部長 (兼)西日本支店長 2011年4月 当社執行役員大阪営業部長 2013年3月 当社執行役員西日本営業部長 2016年3月 当社執行役員東日本営業部長 2016年6月 当社取締役東日本営業部長 2019年3月 当社取締役営業本部長 現任	(注)2	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業副本部長 海外営業部担当	渡辺仁	1956年10月8日	1980年4月 当社入社 2010年3月 当社海外営業部長 2013年3月 当社執行役員海外営業部長 2014年6月 当社取締役海外営業部長 2019年3月 当社取締役営業副本部長 海外営業部担当 現任	(注)2	30
取締役 開発・品質担当	山後正幸	1955年4月8日	1978年4月 当社入社 1997年3月 当社第二設計部長 2002年11月 当社開発部長 (兼)産機設計グループ長 2006年12月 当社開発部長 2010年3月 当社執行役員開発部長 2011年6月 当社取締役開発部長 2014年3月 当社取締役開発部長 (兼)開発グループ長 2015年3月 当社取締役開発部長 2017年3月 当社取締役開発・品質担当 現任	(注)2	30
取締役 (常勤監査等委員)	安達政実	1956年8月16日	1979年4月 当社入社 2004年3月 当社経営企画室主査 2008年3月 当社経営企画室(内部統制担当)主査 2010年3月 当社管理本部長付主査 2010年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 現任	(注)3	37
取締役 (監査等委員)	小池敏彦	1960年4月6日	1995年4月 弁護士登録 1995年4月 髙城合同法律事務所入所 2006年6月 日本ピグメント株式会社社外監査役 2014年6月 当社監査役 2017年10月 虎ノ門法律経済事務所入所 現任 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	鈴木孝昌	1959年12月3日	1994年7月 新潟大学工学部助教授 2004年4月 新潟大学工学部准教授 2007年9月 新潟大学大学院自然科学研究科 材料生産システム専攻教授 2010年4月 新潟大学大学院自然科学研究科 電気情報工学専攻教授 現任 2010年4月 新潟大学工学部電気電子工学科教授 2015年6月 当社取締役 2017年4月 新潟大学工学部工学科 電子情報通信プログラム教授 現任 2017年4月 新潟大学工学部附属工学力 教育センター長 現任 2017年4月 新潟大学工学部副学部長 現任 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	粕谷義和	1955年12月26日	1990年3月 公認会計士登録 1991年5月 粕谷公認会計士事務所設立 現任 2016年6月 当社監査役 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)3	1
計					273

(注) 1 小池敏彦氏、鈴木孝昌氏及び粕谷義和氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は2019年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は2019年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
各監査等委員である社外取締役が所有する当社株式の状況につきましては、「第一部 企業情報、第4 提出会社の状況、4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外に各監査等委員である社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。

ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等において高い見識に基づく意見表明や提言を積極的に行うことで、取締役会による経営の監督及び監査等委員会による監査をより一層強化する機能及び役割を果たすと期待しております。また、監査等委員である社外取締役鈴木孝昌氏は、長年にわたる大学教授としての豊富な経験・知識に基づく視点を経営に活かしていただくことを期待しております。監査等委員である社外取締役小池敏彦氏及び粕谷義和氏は、弁護士あるいは公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。

ハ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該基準に照らし、社外取締役鈴木孝昌氏、小池敏彦氏及び粕谷義和氏のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査室、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会にて審議するとともに、定期及び必要に応じて内部監査室や会計監査人と情報交換の会合を持ち、効率的かつ客観的な監査等が行えるように連携を図ってまいります。