有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100H0YE
澁谷工業株式会社 役員の状況 (2019年6月期)
① 役員一覧
男性27名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。
2.常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。
3.常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。
4.取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟であります。
5.取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。
6.常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。
7.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
8.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
10.当社では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。現在ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社の取締役相談役であり、当社株式2千株を所有しております。同氏および同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の取締役頭取であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。同行と当社との間には、定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者
2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者
3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6.当社から年間10百万円を超える寄附をうけている法人・団体等の業務執行者
7.上記1~6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
男性27名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 再生医療システム本部長 | 澁谷 弘利 | 1931年9月19日 |
| 注7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役副会長 | 澁谷 進 | 1942年10月29日 |
| 注7 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 メカトロ事業部担当兼国際本部長 | 久保 尚義 | 1941年6月20日 |
| 注7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 プラント営業統轄本部長 | 小林 威夫 | 1942年11月28日 |
| 注7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長 | 中 俊明 | 1947年7月22日 |
| 注7 | 12 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 | 毛利 克己 | 1953年7月8日 |
| 注7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当) | 吉道 義明 | 1947年8月12日 |
| 注7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 | 北村 博 | 1948年5月25日 |
| 注7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 | 本多 宗隆 | 1950年6月26日 |
| 注7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 財経本部長(財務担当) | 河村 孝志 | 1951年9月2日 |
| 注7 | 10 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 澁谷 光利 | 1964年11月2日 |
| 注7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長 | 澁谷 英利 | 1966年2月4日 |
| 注7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼BS第1技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長 | 西納 幸伸 | 1957年2月16日 |
| 注7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 総務副本部長兼人事部長 | 西田 正清 | 1951年1月26日 |
| 注7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 | 永井 英次 | 1954年4月26日 |
| 注7 | 6 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
取締役 再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長兼プラント技術副本部長 | 太田 正人 | 1958年1月21日 |
| 注7 | 4 | ||||||||||||||||||
取締役 総務副本部長兼総務部長 | 中西 真二 | 1955年1月20日 |
| 注7 | 1 | ||||||||||||||||||
取締役 プラント営業統轄本部業務管理本部長 | 高本 崇弘 | 1960年5月2日 |
| 注7 | 1 | ||||||||||||||||||
取締役 プラント営業統轄本部BS営業本部長 | 二木 彰徳 | 1961年4月23日 |
| 注7 | 18 | ||||||||||||||||||
取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部(法務担当) | 宮前 和浩 | 1965年9月27日 |
| 注7 | 2 | ||||||||||||||||||
取締役 | 渡辺 英勝 | 1942年9月23日 |
| 注7 | 64 | ||||||||||||||||||
取締役 | 菅井 俊明 | 1937年6月12日 |
| 注7 | - | ||||||||||||||||||
取締役 | 玉井 政利 | 1951年5月25日 |
| 注7 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
常勤監査役 | 鈴木 由郎 | 1932年3月25日 |
| 注8 | 39 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 土肥 淳一 | 1947年5月14日 |
| 注9 | - | ||||||||||||||
監査役 | 遠藤 滋 | 1934年7月8日 |
| 注8 | 2 | ||||||||||||||
監査役 | 安宅 建樹 | 1950年7月13日 |
| 注8 | - | ||||||||||||||
計 | 412 |
2.常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。
3.常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。
4.取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟であります。
5.取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。
6.常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。
7.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
8.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
10.当社では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
役名 | 氏名 | 職名 |
上席執行役員 | 道本 弘和 | メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長 |
上席執行役員 | 倉 徹 | メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長 |
上席執行役員 | 橋本 三夫 | プラント生産統轄本部BS第2技術本部長 |
上席執行役員 | 寺西 雄二 | プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
執行役員 | 村中 志有 | グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長 |
執行役員 | 雄川 啓一 | 財経本部付、㈱カイジョー 取締役 管理副本部長 |
執行役員 | 川越 真一 | プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 |
執行役員 | 小林 大助 | プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長 |
執行役員 | 中村 俊之 | シブヤ精機㈱ 執行役員 生産統轄副本部長兼浜松生産本部長 |
執行役員 | 米田 健二 | 再生医療システム本部技術部長 |
執行役員 | 髙桑 建樹 | グループ生産・情報統轄本部情報・知的財産本部知的財産部長 |
執行役員 | 沢田 利春 | メカトロ事業部医療機副本部長兼技術統轄部長 |
執行役員 | 米澤 正泰 | プラント営業統轄本部付 |
執行役員 | 越村 和夫 | プラント営業統轄本部BS営業本部東京営業部長 |
執行役員 | 穴田 之裕 | プラント営業統轄本部BS営業本部関西営業部長 |
役名 | 氏名 | 職名 |
執行役員 | 泉 義克 | Shibuya Hoppmann Corp. 代表取締役副社長 |
執行役員 | 赤倉 賢一 | プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
執行役員 | 上田 浩司 | 再生医療システム本部細胞加工培養部長 |
執行役員 | 中村 亮平 | プラント生産統轄本部プラント技術副本部長兼BS第1技術副本部長 |
執行役員 | 小石 茂喜 | プラント生産統轄本部プラント技術副本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。現在ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社の取締役相談役であり、当社株式2千株を所有しております。同氏および同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の取締役頭取であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。同行と当社との間には、定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者
2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者
3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6.当社から年間10百万円を超える寄附をうけている法人・団体等の業務執行者
7.上記1~6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01666] S100H0YE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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