新晃工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼社長執行役員	武田昇三	1954年12月27日生	1973年4月 当社入社 2006年4月 執行役員大阪支社副支社長 2007年4月 管理本部製販業務改革担当 2007年7月 営業企画室長 2011年4月 常務執行役員 2011年6月 取締役兼常務執行役員就任 2013年6月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	19,200
取締役 兼専務執行役員 経営企画本部長	末 永 聡	1962年3月8日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 東京支社長 2008年6月 執行役員東京支社長 2013年6月 取締役兼執行役員就任 2016年4月 経営企画本部長(現) 2016年4月 取締役兼常務執行役員就任 2017年6月 取締役兼専務執行役員就任(現)	(注)3	6,000
取締役 兼常務執行役員 管理本部長	青 田 徳 治	1962年3月1日生	2011年10月 ㈱三菱東京UFJ銀行目黒支社長 2014年2月 当社入社 2014年7月 執行役員 2015年6月 取締役兼執行役員就任 2016年6月 管理本部長(現) 2017年6月 取締役兼常務執行役員就任(現)	(注)3	3,800
取締役 最高顧問	藤井明	1938年1月28日生	1962年6月 当社入社 1962年6月 代表取締役社長就任 2001年6月 取締役会長就任 2006年4月 取締役相談役就任 2008年6月 取締役最高顧問就任(現)	(注)3	6,500
取締役兼執行役員 中国事業部所管	板 倉 健 二	1950年10月6日生	1973年4月 当社入社 1991年11月 岡山新晃工業㈱入社 1996年6月 同社取締役業務部長就任 1999年1月 同社代表取締役常務就任 2000年6月 同社代表取締役社長就任 2004年6月 当社取締役就任 2016年6月 新晃空調工業㈱代表取締役会長兼会長執行役員就任 2019年4月 当社中国事業部所管(現) 2019年6月 当社取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	12,010
取締役兼執行役員 海外事業部所管	桑 野 高 彰	1954年9月3日生	2004年7月 ㈱東京三菱銀行池袋支社長 2006年12月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱常務執行役員就任 2014年10月 みらいコンサルティング㈱代表取締役社長就任 2016年1月 当社入社 2016年6月 海外事業本部長 2016年6月 取締役兼執行役員就任(現) 2019年4月 海外事業部所管(現)	(注)3	3,400
取締役兼執行役員 経営企画本部 企画・関連事業部長	藤 井 智 明	1974年12月20日生	1997年4月 当社入社 2015年4月 管理本部情報システム部長 2017年4月 経営企画本部 企画・関連事業部長(現) 2017年6月 執行役員 2018年6月 取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	26,426
取締役兼執行役員 大阪支社長	道 端 徳 昭	1964年12月15日生	1989年4月 当社入社 2008年4月 大阪支社営業第1部長 2013年7月 大阪支社副支社長 2015年6月 執行役員 2016年4月 大阪支社長(現) 2019年6月 取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	1,389
取締役	谷 口 武 則	1962年2月20日生	1982年4月 岡山新晃工業㈱入社 2007年7月 同社取締役製造1部長就任 2013年6月 新晃空調工業㈱総務統括部長兼生産管理統括部長 2013年6月 同社取締役兼常務執行役員就任 2016年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現) 2017年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	11,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安達美奈子	1956年10月1日生	1979年4月 ホーチキ㈱入社 2006年6月 ホーチキヨーロッパ(UK)リミテッド社長就任 2010年6月 ホーチキ㈱取締役就任 2010年6月 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長就任 2012年10月 ホーチキオーストラリアPTYリミテッド取締役社長就任 2013年4月 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長兼総経理就任 2015年6月 ホーチキ商事㈱代表取締役社長就任 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
取締役 (常勤監査等委員)	金 田 敬 史	1950年7月2日生	1973年4月 当社入社 1998年4月 管理本部企画部長 2009年6月 執行役員管理本部企画・人事部長 2011年6月 管理本部企画・人事部顧問 2012年2月 管理本部企画・人事部長 2015年4月 管理本部人事・総務部長 2015年6月 常勤監査役就任 2016年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)	(注)4	6,762
取締役 (常勤監査等委員)	杉 沢 高 志	1953年1月3日生	1971年3月 当社入社 1999年4月 大阪支社営業部営業技術第1部長 2008年4月 大阪支社副支社長 2011年4月 執行役員 2015年6月 大阪支社顧問 2018年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)	(注)4	9,366
取締役 (監査等委員)	山 田 積	1942年9月29日生	1998年6月 ㈱日本触媒取締役就任 2002年6月 同社常務取締役就任 2004年6月 同社専務取締役就任 2005年6月 同社顧問 2006年6月 日本ポリエステル㈱取締役就任 2006年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	3,000
取締役 (監査等委員)	藤 田 充 也	1946年8月16日生	1976年4月 大阪地方検察庁検事 2003年9月 函館地方検察庁検事正 2005年1月 最高検察庁検事 2006年6月 弁護士登録、兵庫県弁護士会入会 2007年10月 神戸家庭裁判所調停委員 2008年3月 藤田・金山法律事務所 代表弁護士(現) 2014年6月 当社取締役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	水村健一郎	1955年9月18日生	2005年7月 ㈱東京三菱銀行神戸支社長 2007年6月 小田急不動産㈱取締役就任 2017年1月 千歳興産㈱常務取締役就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―
計					108,853

(注)1 取締役兼執行役員 藤井智明は、取締役最高顧問 藤井明の実子であります。
2 取締役 安達美奈子及び監査等委員である取締役 山田積、藤田充也、水村健一郎の4名は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:金田敬史 委員:杉沢高志、山田積、藤田充也、水村健一郎
なお、金田敬史、杉沢高志は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備や情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である
取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数(株)
小 西 啓 右	1943年2月23日生	1965年4月	関西テレビ放送㈱入社	―
		2003年6月	同社取締役
		2005年6月	同社顧問
		2006年6月	同社退任
		2008年6月	当社補欠監査役
		2016年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役は、当社の経営に対し、会社から独立した立場で意見及び監査・監督を行うことによって、適正な経営体制を推進する役割を担うものと考えております。なお、当社では社外取締役の候補者の選定に当たり、会社法における社外性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。
社外取締役山田積氏は、他社役員として長年にわたり培われた企業経営の豊富な経験や実績、幅広い知見を有しており、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。同氏は、2019年3月31日時点で、当社株式を3,000株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏個人との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において株式会社日本触媒及び日本ポリエステル株式会社の取締役であったことがありますが、当社グループとそれらの会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役藤田充也氏は、検事・弁護士として培われた豊富な経験と専門知識を、当社の内部統制の改善並びにコンプライアンス強化に活かしていただくことで、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏個人との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において最高検察庁検事であり、現任として藤田・金山法律事務所の代表弁護士を兼職しておりますが、当社グループとそれら事務所等との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役水村健一郎氏は、金融機関における長年の経験及び他社役員としての高い見識と豊富な実績、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏個人との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、当社の主な取引銀行である株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の出身でありますが、同氏は同行を退職してから10年以上経過して当社社外取締役に就任したことから、重要性はないものと判断しております。当社と同行との間には、2019年3月31日時点において、同行が当社株式の4.92%を保有する一方、当社が同行の親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を僅少な割合で保有する資本的関係がありますが、主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。さらに、2019年3月31日時点において当社グループは同行から225百万円の借入残高がありますが、総資産に対する割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。また、同氏は過去において小田急不動産株式会社及び千歳興産株式会社の取締役であったことがありますが、当社グループとそれらの会社等との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役安達美奈子氏は、他社役員として企業経営の豊富な経験や実績を有し、とりわけ海外での経験が豊富で、当社の経営全般に助言をいただくとともに、経営監督機能の一層の強化が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は過去において株式会社ホーチキ及び同社グループ会社の取締役であり、2019年6月26日より同社の監査役(非常勤)に就任予定ですが、当社グループとそれらの会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、審議の状況を把握するほか必要に応じて発言するなど、経営監督機能の客観性及び中立性を確保する体制は有効に機能しているものと判断しており、現状の選任状況は適切と考えております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等において、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査並びに内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。