川重冷熱工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	篠原 進	1959年 6月2日生	1983年4月 当社 入社 2004年4月 当社 空調技術総括室 空調技術部長 2007年4月 当社 技術総括室長 2011年4月 当社 営業・サービス総括室 副室長 2014年6月 当社 理事 生産総括室長 2015年6月 当社 取締役 生産総括室長 2017年6月 当社 常務取締役 生産総括室長 2018年6月 当社 代表取締役社長(現在)	(注)3	1,700
取締役 企画室長	螺澤 雅人	1960年 5月20日生	1983年4月 川崎重工業株式会社 入社 2003年4月 同社 財務経理部 全社経理グループ長 2003年7月 同社 財務経理部 主計グループ長 2004年11月 同社 航空宇宙カンパニー 企画本部 管理部 基幹職 2009年5月 同社 企画管理本部 関連企業総括部 基幹職 2010年6月 当社 社外取締役 2012年6月 当社 社外取締役 退任 2012年9月 川崎重工業株式会社 監査部 業務監査課長 2014年10月 当社 出向 企画室 副室長 2015年4月 当社 出向 企画室 副室長 兼 経営管理部長 2016年6月 当社 出向 取締役 企画室長 兼 経営管理部長 2017年4月 当社 出向 取締役 企画室長(現在)	(注)3	-
取締役	植村 博	1961年 7月29日生	1984年4月 当社 入社 2001年4月 当社 広島支店長 2004年4月 当社 営業・サービス総括室 東京支社長 2009年4月 当社 企画室 経営管理部長 2013年1月 出向 同方川崎節能設備有限公司 総経理 2013年4月 当社 理事 出向 同方川崎節能設備有限公司 総経理 2016年4月 2016年6月 2019年6月 当社 理事 営業・サービス総括室 副室長 当社 取締役 営業・サービス総括室長 当社 取締役(現在)	(注)3	2,200
取締役 技術総括 室長	森脇 健	1957年 8月12日生	1981年4月 川崎重工業株式会社 入社 2008年4月 同社 ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター 産業ガスタービンシステム総括部 プロジェクト部長 2011年4月 同社 ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター 産業ガスタービンシステム総括部 カスタマーサポート部長 2012年4月 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター 産業ガスタービンシステム総括部長 兼 工事部長 2013年4月 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター 副センター長 兼 産業ガスタービンシステム総括部長 2014年4月 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター 副センター長 2015年4月 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部 副本部長 2017年4月 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンターエネルギー本部 営業総括部 副総括部長 2018年4月 当社 転籍 理事 技術総括室 副室長 2018年6月 当社 取締役 技術総括室長(現在)	(注)3	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	吉村 裕	1962年 4月11日生	1986年4月 川重工事株式会社 入社 1990年10月 川崎重工業株式会社 転籍 2008年11月 当社 出向 サービス技術部 参与 2016年4月 当社 出向 営業・サービス総括室 参与 2017年4月 当社 転籍 理事 営業・サービス総括室 副室長 2018年6月 当社 取締役(現在)	(注)3	-
取締役 営業・サービス 総括室長	林田 隆之	1962年 9月27日生	1987年4月 当社 入社 2005年10月 当社 営業・サービス総括室 ボイラ営業部長 2009年4月 当社 営業・サービス総括室 副室長 兼 ボイラ営業部長 2011年4月 当社 営業・サービス総括室 副室長 2013年4月 出向 Kawasaki Gas Turbine Asia Sdn.Bhd. 2016年4月 当社 理事 営業・サービス総括室 副室長 兼 海外プロジェクト部長 2018年4月 当社 理事 営業・サービス総括室 副室長 2019年6月 当社 取締役 営業・サービス総括室長(現在)	(注)3	-
取締役	実松 俊博	1971年 3月2日生	1993年4月 2008年6月 2010年9月 2015年10月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 川崎重工業株式会社 入社 同社 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 管理部 企画・管理課長 同社 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 管理部 業務課長 同社 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 管理部 副部長 同社 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 管理部長 同社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部 機械管理部長(現在) 当社 取締役(現在)	(注)3	-
取締役	坂部 彰一	1951年 1月1日生	1973年4月 川崎重工業株式会社 入社 1997年6月 同社 機械・環境・エネルギー事業本部 ボイラ事業部 管理部 管理課長 1998年4月 同社 機械・環境・エネルギー事業本部 ボイラ事業部 管理部 管理・経理グループ長 2000年10月 同社 プラントエンジニアリング事業本部 パワープラント事業部 管理部長 兼 管理・経理グループ長 2005年4月 出向 川崎エンジニアリング株式会社 2007年3月 川崎重工業株式会社 退職 2007年4月 川崎設備工業株式会社 執行役員 管理本部長 2007年6月 同社 常務取締役 管理本部長 2012年6月 同社 代表取締役社長 2016年6月 同社 代表取締役会長 2017年6月 同社 相談役 2017年6月 当社 社外取締役(現在) 2018年6月 川崎設備工業株式会社 相談役 退任	(注)3	-
取締役	秋岡 稔	1951年 6月15日生	1976年4月 川崎重工業株式会社 入社 1995年4月 同社 機械事業本部 精機事業部 管理部 管理課長 1999年4月 同社 汎用機事業本部 精機事業部 管理部 管理グループ長 兼 企画室 関連企業部 参与 2001年4月 同社 ガスタービン・機械カンパニー 企画本部 管理部 基幹職 兼 精機ビジネスセンター 業務部長 兼 精機ビジネスセンター 業務部 管理グループ長 2009年4月 同社 理事 企画管理本部 経理部長 2010年4月 同社 執行役員 財務本部長 2014年4月 同社 嘱託 総務本部 2015年3月 同社 退職 2017年6月 当社 社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	笠井 信雄	1957年 6月21日生	1982年4月 2006年7月 2010年4月 2012年4月 2014年4月 2018年4月 2018年6月 2018年6月 川崎重工業株式会社入社 同社 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 空力機械部長 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 空力機械部長 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 副センター長 兼 水力機械部長 同社 理事 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 副センター長 同社 理事 エネルギー・環境プラントカンパニー カンパニープレジデント付 同社 退職 当社 社外監査役(現在)	(注)4	200
監査役	東風 龍明	1960年 10月28日生	1988年4月 1994年4月 1998年7月 2010年6月 大阪弁護士会弁護士 登録 関西法律特許事務所 勤務 東風法律事務所開設(現在) 早駒運輸株式会社 社外監査役(現在) 当社 社外監査役(現在)	(注)4	-
監査役	林 毅	1970年 11月5日生	1994年4月 2012年2月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 2019年1月 川崎重工業株式会社 入社 同社 財務本部 経理部 税務会計課長 同社 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター 管理部 経理課長 同社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部 機械管理部 経理課長 当社 監査役(現在) 川崎重工業株式会社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部 機械管理部 基幹職(現在)	(注)4	-
計					5,700

(注)1.取締役 坂部彰一、秋岡稔の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 笠井信雄、東風龍明の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
川西 崇	1974年 5月16日生	1997年4月 2001年4月 2013年4月 2019年1月	川崎重工業株式会社 入社 同社 ガスタービン・機械カンパニー 企画本部 機械管理部 同社 ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター管理部 経理課 基幹職 同社 エネルギー・環境プラントカンパニー 企画本部 機械管理部 経理課長(現在)	-

②社外役員の状況
a.社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役または社外監査役の選任にあたり、選任に関する基準はありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

b.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 坂部 彰一氏は、川崎設備工業株式会社で社長・会長を歴任し、豊富な経営経験と空調設備業界についての見識を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外取締役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役 秋岡 稔氏は、当社親会社の川崎重工業株式会社において管理部門を長く経験し、また、経理部長・財務本部長を務められ経理・財務に関する深い見識を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外取締役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

c.社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 笠井 信雄氏は、当社親会社の川崎重工業株式会社での機械ビジネスセンター 副センター長、また設計部門長としての経験を有しており、適切な業務執行のための助言及び監督体制の強化を目的とし、選任しております。また、同氏が使用人であった当社親会社の川崎重工業株式会社は、製品の販売その他につき取引関係がありますが、同社との取引は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、社外監査役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、同氏は、当社の株式を200株保有しております。
社外監査役 東風 龍明氏は、弁護士であり、同氏の弁護士としての高い見識とさまざまな経験を活かし、公正かつ独立した立場からの意見を取り入れることにより、監査機能を充実させることを目的とし、選任しております。同氏が代表を務める東風法律事務所と当社に利害関係はありません。なお、同氏を、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制推進部門との関係
社外取締役は、取締役会において担当部門から内部統制システム構築に係る取り組み状況についての報告を受け、適宜意見を述べております。
社外監査役は、適時に、内部監査部門及び会計監査人から当社の監査状況についての報告受け、情報共有を行っております。また、中立的・独立的な観点から内部統制推進部門に対し監査を実施しております。