アピックヤマダ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数(株)
代表取締役社長	五條 健利	1958年5月5日生	1983年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 2008年1月 同社MC事業部SyS統括部第3SyS統括部長 2010年11月 同社生産本部BD製造統括部長 2015年3月 ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	-
専務取締役	押森 広仁	1961年1月21日生	1984年4月 当社入社 2010年2月 当社営業部長 2010年6月 当社取締役 2011年10月 当社事業開発室長 2013年4月 当社代表取締役社長 2013年6月 アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社専務取締役(現任) 2019年6月 アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役 技術部長	川舩 豊	1963年12月2日生	1982年4月 塩尻工業株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社 2012年4月 同社センシングシステム事業部部長 2016年9月 当社技術顧問 2017年1月 当社技術部長(現任) 2017年9月 当社取締役(現任) 2018年2月 当社営業2部長	(注)2	-
取締役 企画部長	木村 仁	1969年7月5日生	1992年4月 株式会社第一勧業銀行入社(現 株式会社みずほ銀行) 2006年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 2010年7月 公認会計士登録 2015年4月 同社企画・財務本部財務部開示担当 兼 ヤマハ発動機企業年金基金監事 2018年3月 同社企画・財務本部経営企画部企画担当 兼 株式会社ワイズギア監査役 2019年6月 当社取締役企画部長(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	平野 淳二	1954年4月18日生	1983年9月 当社入社 2006年6月 当社取締役 2010年3月 当社企画部部長付 2012年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(常勤 監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	塚田 知信	1951年1月21日生	1978年4月 塚田公認会計士事務所所長(現任) 1995年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	中村 隆次	1951年2月27日生	1984年5月 中村隆次・田鶴子法律事務所所長 (現任) 2004年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	前山 忠重	1946年9月28日生	2001年6月 株式会社八十二銀行常務取締役 2009年6月 八十二リース株式会社および八十二オートリース株式会社取締役社長 2011年3月 片倉工業株式会社取締役(現任) 2012年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					-

(注)1.塚田知信、中村隆次及び前山忠重は、社外取締役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


②社外役員の状況
1.社外取締役の員数
当社は社外取締役を3名選任しております。
2.社外取締役と提出会社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役の塚田知信氏は、塚田公認会計士事務所所長であります。同事務所は当社の税務関連の顧問事務所であります。
また、社外取締役の前山忠重氏は、八十二リース株式会社及び八十二オートリース株式会社の元取締役社長であります。当社とこれら2社の間には、リース契約があります。
3.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割他
当社は、社外取締役に対して、経営及び取締役の業務執行について、中立、公平、適法、妥当な判断による監督、監視及び監査が行われることを期待しております。
なお、当社において、社外取締役を選任するにあたり、次のとおり独立性に関する基準を設けております。
4.当社における社外取締役候補者の基準
当社の社外取締役候補者は、原則として以下のいずれの要件にも該当しないものとしています。
1.当社グループ関係者
当社および当社の子会社(以下当社グループという)の業務執行者
2.取引先関係者
(1)当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
(注)「当社グループを主要な取引先とする者」とは直近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう
(2)当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
(注)「当社グループの主要な取引先」とは直近3年間のいずれかの事業年度において、当社グループの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行った者をいう
(3)当社グループの主要な借入先の業務執行者
(注)「当社グループの主要な借入先」とは当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関をいう
3.寄付または助成を行っている関係者
当社グループが、年間10百万円以上の寄付または助成を行っている組織等の理事その他業務執行者
4.専門的サービス提供者
(1)弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケッティング等に関するコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者
(2)当社グループの会計監査人である監査法人のパートナー、社員または従業員
5.議決権保有関係者
(1)当社の10%以上の議決権を保有する株主またはその業務執行者
(2)当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
6.過去に該当したことがある者
(1)過去に上記1に該当したことがある者
(2)過去3年間のいずれかにおいて上記2から5のいずれかに該当したことのある者
(3)「業務執行者」とは取締役(社外取締役を除く)、執行役員、使用人等の業務を執行する者をいう。また、会社以外の法人、組合等の団体の業務を執行する者を含む
7.近親者
上記1から6に掲げる者(重要でない者は除く。)の配偶者または二親等内の親族

③社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役の塚田知信氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通しており、豊富な専門知識と経験を有しているため、専門能力による高い監査機能と財務・会計における高度なアドバイスが期待できることから選任しております。
社外取締役の中村隆次氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験があると同時に、当社の社外監査役及び社外取締役の経験から高い見識と監督能力を有しております。これらの実績及び能力を踏まえ、同氏は客観的に経営の監督を遂行することが可能であり当社の取締役に相応しいと判断し選任しております。
社外取締役の前山忠重氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知識から、経営の監視や経営に関する適切な助言が得られることを期待できることから選任しております。

④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、豊富な経験や法律面の高い専門性が企業統治機能に資するよう、取締役会への出席を通じ、必要に応じて内部監査部門からの内部監査の報告、常勤の監査等委員である取締役からの監査報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、意見を表明できる体制をとっており、監督機能の強化に努めるとともに、内部監査部門及び会計監査人と定期的または必要の都度、情報交換を行なう体制をとっており、監査の実効性向上に努めております。