フロイント産業株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長 全社統轄	伏島 巖	1969年12月13日生	1997年11月 当社入社 2008年5月 当社取締役 2010年3月 当社常務取締役 2012年3月 代表取締役社長(現任) 2012年9月 フロイント化成㈱代表取締役社長 2013年3月 FREUND-VECTOR CORPORATION Chairman and CEO(現任) 2014年4月 フロイント・ターボ㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	284
取締役 経営企画部長	若井 正雄	1954年7月29日生	1977年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1996年1月 同行 米国Fuji Securities Inc. 副社長 2003年5月 ライオン㈱経理部財務担当部長 2006年4月 同社 IR室長 2007年5月 シミック㈱(現シミックホールディングス㈱) 取締役・執行役員経営統括部長 2013年5月 デクセリアルズ㈱ 人事・総務・広報・知財担当執行役員 2016年1月 当社入社 事業推進部長 2017年3月 当社海外営業本部副本部長 2019年9月 当社執行役員経営企画部長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	真鍋 朝彦	1963年10月3日生	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年5月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2010年7月 税理士法人髙野総合会計事務所パートナー 2013年7月 税理士法人髙野総合会計事務所シニア・パートナー(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) 2015年6月 日本出版販売㈱社外監査役(現任) 2017年6月 出版共同流通㈱社外監査役(現任) 2019年3月 ヒューマンズデータ㈱監査役 (現任) 2019年6月 (公財)中部奨学会評議員(現任)	(注)3	―
取締役	中竹 竜二	1973年5月8日生	2001年4月 三菱総合研究所入社 2006年4月 早稲田大学ラグビー蹴球部監督 2008年8月 ㈱セブンフルーツ代表取締役(現任) 2010年3月 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター(現任) 2014年5月 ㈱TEAMBOX代表取締役(現任) 2015年3月 ㈱ジンテック社外取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) 2015年12月 ㈱クラウドワークス社外取締役 2016年12月 ㈱クラウドワークス顧問(現任)	(注)3	―
取締役	今田 修	1955年11月14日生	1980年4月 ㈱日立製作所入所 1988年11月 大和証券㈱入社 2000年9月 UBSウォーバーグ証券会社入社 2002年6月 UFJキャピタル・マーケッツ証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2015年2月 ㈱エックスオー・マネジメント設立 代表取締役(現任) 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	平野 栄	1957年5月28日生	1980年4月 出光興産㈱入社 2007年4月 同社経理部次長 2008年7月 出光ルブリカンツアメリカ社長 2011年6月 出光興産㈱IR・広報室長 2012年4月 同社広報CSR室長 2015年6月 同社常勤監査役 2019年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	佐藤 光昭	1954年5月10日生	1979年4月 出光興産㈱入社 2011年7月 同社 経理部主幹部員 2014年1月 Global OLED Technology LLC 出向 副社長 CFO 2016年10月 Nicolai Bergmann㈱ CFO(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	菅原 正則	1953年12月2日生	1977年4月 ㈱保谷クリスタル(現HOYA㈱)入社 1999年6月 HOYAクリスタルショップ㈱(現HOYA㈱)取締役管理部長 2001年6月 HOYAクリスタル㈱(現HOYA㈱)常勤監査役 2011年2月 アルテック㈱ 常勤監査役 2016年6月 ㈱МSーJapan 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	泉本 小夜子	1953年7月8日生	1976年3月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年7月 監査法人トーマツパートナー 2007年1月 金融庁企業会計審議会 委員 2010年7月 日本公認会計士協会 本部常務理事 2015年1月 総務省情報通信審議会 委員(現任) 2016年8月 泉本公認会計士事務所代表(現任) 2017年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現任) 2017年5月 当社監査役(現任) 2017年6月 第一三共株式会社 社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社日立物流 社外取締役(現任)	(注)5	―
計					284

(注) 1.取締役 真鍋朝彦、中竹竜二及び今田修は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 平野栄、監査役 佐藤光昭、菅原正則及び泉本小夜子は、社外監査役であります。
3.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外取締役及び社外監査役の状況

イ.員数並びに当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係
当社は社外取締役を3名、社外監査役4名(うち、1名は常勤)を選任しております。
社外監査役である泉本小夜子氏が社外監査役を務める第一三共㈱と当社の間に売買取引関係がありますが、当社の「社外役員の独立性に関する基準」(後述)に抵触するものではありません。この他に、当社と社外取締役3名及び社外監査役4名との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

ロ.企業統治に果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場で、経営全般に亘る豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会等において客観的かつ多様な意見・助言を行い、適切な意思決定、業務執行の監督に寄与しております。
社外監査役は、独立的立場から、それぞれの専門分野をはじめとした豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会等において適切な意見・助言を行うとともに、必要な調査を行い、当社の健全な経営に資する監査機能を果たしております。

ハ.選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する当社の考え方
当社は、次のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役3名、社外監査役4名の全員を、東京証券取引所に対して独立役員として届出ております。
「社外役員の独立性に関する基準」
(1) ① 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと。
② その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと。
(2) ① 当社若しくはその主要会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
② 当社若しくはその主要会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
(3) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと。
(4) 当社若しくはその子会社の取締役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと。
(5) 当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと。
(6) 当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと。

(注1)主要会社(FREUND-VECTOR CORPORATION、フロイント・ターボ株式会社)
(注2)年間連結売上高の2%以上を基準に判定
(注3)年間売上高の2%以上を基準に判定
(注4)総議決権の10%以上を保有する株主

「選任状況に関する当社の考え方」
社外取締役である真鍋朝彦氏は、公認会計士の資格を有しており、かつ当社事業に関する知見を有し、経営全般に優れた見識を兼ね備えており、取締役会で幅広い見地から積極的に発言を行う等、経営監督能力を十分に発揮していることから、社外取締役として選任いたしました。
社外取締役である中竹竜二氏は、経営全般に優れた見識を兼ね備えており、取締役会で幅広い見地から積極的に発言を行う等、経営監督能力を十分に発揮していることから、社外取締役として選任いたしました。
社外取締役である今田修氏は、経営全般に優れた見識を兼ね備えており、取締役会で幅広い見地から積極的に発言を行う等、経営監督能力を十分に発揮していることから、社外取締役として選任いたしました。
常勤監査役平野栄氏は、財務及び会計に関する知見及び経営全般に優れた見識を有していることから、社外監査役として選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。
社外監査役佐藤光昭氏は、長年にわたる経理部門の経験を有しており、財務及び会計に関する豊富な見識を有していることから、社外監査役に選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。
社外監査役菅原正則氏は長年にわたる経理部門及び監査業務の経験を有しており、財務及び会計に関する豊富な見識を有していることから、社外監査役に選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。
社外監査役泉本小夜子氏は、長年にわたる公認会計士の経験と、財務及び会計に関する豊富な見識を有していることから、社外監査役に選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は取締役会等を通して内部監査室、内部統制部門の報告を受けるとともに、社外取締役、社外監査役間で適宜情報交換を行っております。社外監査役は監査役会を通して、会計監査人、内部監査室と定期的に情報交換を行うとともに、事業所の往査を行っております。また、常勤監査役(社外監査役)は、会計監査人、内部監査室の監査に立ち会う他、日常的に情報交換等を行っており、それぞれの相互連携により監査体制の充実に努めております。