株式会社オーイズミ 役員の状況 (2019年3月期)

①2019年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	大 泉 政 治	1943年6月25日生	1968年8月 有限会社大泉製作所(現 株式会社オーイズミ)設立 代表取締役 1974年7月 当社設立 代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役会長(現任) (他の法人等の代表状況) 株式会社オーイズミホールディングス 代表取締役社長 神奈川電力株式会社 代表取締役社長	(注)4	720
代表取締役 社長	大 泉 秀 治	1973年9月6日生	1998年7月 当社入社 1999年10月 当社特販部長 2000年6月 当社取締役特販部長 2001年4月 当社取締役特機事業部長 2002年7月 当社常務取締役購買部長 2003年4月 当社常務取締役特機事業本部長 2003年5月 当社常務取締役購買部長 2006年6月 当社専務取締役営業本部長 2007年6月 当社取締役副社長 2008年6月 当社代表取締役副社長 2015年4月 当社代表取締役社長(現任) (他の法人等の代表状況) 株式会社オーイズミラボ 代表取締役社長 株式会社レッド・エンタテインメント 代表取締役社長 株式会社オーアイデータシステム 代表取締役社長	(注)4	3,062
取締役 副社長	田 澤 蕗 子	1939年9月16日生	1968年8月 有限会社大泉製作所入社 1974年8月 当社監査役 1980年6月 当社取締役 1984年6月 当社常務取締役 1995年6月 当社専務取締役 2000年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)4	485
常務取締役 営業本部長	福 岡 均	1958年10月10日生	1980年4月 当社入社 1994年4月 当社名古屋支店長 1998年7月 当社西日本営業部長兼名古屋支店長 2004年4月 当社執行役員西日本営業部長 2006年6月 当社取締役営業本部副本部長 2015年4月 当社常務取締役営業本部長(現任)	(注)4	30
取締役 管理部長	前 田 信 夫	1939年11月2日生	1992年7月 当社入社 経理部長 1992年10月 当社総務部長 1997年4月 当社管理部長 1997年6月 当社取締役管理部長 2000年6月 当社常務取締役管理部長 2002年6月 当社監査室長 2007年1月 当社常務執行役員管理部長 2007年6月 当社取締役管理部長(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	甲 原 丈 英	1970年12月14日生	2008年12月 株式会社サポートインフィニティ設立 代表取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	山 﨑 泰 男	1953年1月27日生	1971年4月 神奈川県警察任官 1999年9月 神奈川県警察生活経済課長補佐 2006年4月 神奈川県警察相模原北警察副所長 2008年9月 神奈川県警察相模原南警察署長 2013年9月 神奈川県警察大和警察署長 2019年6月 当社常勤監査役就任()	(注)5	―
常勤監査役	山 本 道 春	1947年9月10日生	1966年3月 西相信用金庫入社(現任) 2000年3月 当社入社 2000年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	山 本 孝	1940年11月14日生	1981年4月 山本孝税理士事務所所長 1992年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					4,299

(注) 1 代表取締役社長大泉秀治は代表取締役会長大泉政治の長男であり、取締役副社長田澤蕗子は代表取締役会長大泉政治の姉です。
2 取締役甲原丈英は、社外取締役です。
3 監査役山﨑泰男、山本孝両氏は社外監査役です。
4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

社外取締役甲原丈英氏及び社外監査役山﨑泰男氏、山本孝氏と当社との間には特別な人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

b 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役甲原丈英氏については、企業の人事部長及び経営戦略室長等を歴任後、経営コンサルタント会社を経営するなど実務経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役山﨑泰男氏については、警察・司法関連分野における豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な助言及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役山本孝氏については、税理士としての税理士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、当社経営に適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。

c 社外取締役及び社外監査役を選任するための考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役に対し、重要な会議への出席機会を保障し、且つ情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより社外監査役による監督または監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報および内部統制部門に係る情報が、社外監査役、内部監査人、会計監査人および内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。