東洋電機製造株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	寺 島 憲 造	1948年8月18日生	1972年4月 当社入社 2001年7月 当社交通システム事業部海外営業部長 2002年8月 当社執行役員営業本部副本部長 2004年8月 当社取締役就任、営業本部長 2006年8月 当社取締役交通事業部長 2008年8月 当社常務取締役 2009年8月 当社代表取締役専務 2012年8月 当社代表取締役副社長 2013年8月 当社代表取締役社長(現)	(注)4	140
取締役 専務執行役員	石 井 明 彦	1956年6月22日生	1981年4月 当社入社 1999年11月 当社総務部チーフ 2008年6月 当社産業事業部産業企画グループ 副グループ長 2009年6月 当社横浜製作所管理グループマネージャー 2011年8月 当社人事部長 2013年8月 当社執行役員人事部長 2015年8月 当社取締役就任、人事部長 2017年8月 当社取締役 2018年6月 当社取締役常務執行役員 2019年8月 当社取締役専務執行役員(現)	(注)4	62
取締役 専務執行役員 交通事業部長 兼 横浜製作所長	渡 部 朗	1959年11月22日生	1982年4月 当社入社 2000年6月 当社交通事業部交通工場開発部チーフ 2002年6月 当社開発本部事業創成グループ長 2003年6月 当社生産本部横浜製作所 交通設計グループ副グループマネージャー 2005年6月 当社生産本部横浜製作所 交通工場制御設計グループマネージャー 2008年8月 当社研究センター副センター長 2011年5月 当社事業開発部EVシステム グループマネージャー 2013年8月 当社事業開発部長 2015年8月 当社執行役員経営企画部長 2016年8月 当社取締役就任、交通事業部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員交通事業部長 兼同事業部海外営業部長 2018年8月 当社取締役常務執行役員交通事業部長 2019年8月 当社取締役専務執行役員交通事業部長 兼横浜製作所長(現)	(注)4	23
取締役 常務執行役員 産業事業部長 兼 北海道支店長	大 坪 嘉 文	1958年1月9日生	1980年4月 株式会社三和銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年6月 同行戦略開発部長、戦略支援部長 2005年7月 同行広島法人営業部長 2006年1月 同行広島支社長 2007年7月 同行企業調査部長 2010年6月 当社入社、企画部経営企画グループ長 2011年8月 当社経営企画部長 2012年8月 当社執行役員経営企画部長 2015年8月 当社上席執行役員大阪支社長 2016年8月 当社上席執行役員竜王統合推進本部長 兼産業事業部副事業部長 2017年12月 当社上席執行役員産業事業部長 兼竜王統合推進本部長 2018年6月 当社常務執行役員産業事業部長 2019年6月 当社常務執行役員産業事業部長 兼北海道支店長 2019年8月 当社取締役常務執行役員産業事業部長 兼北海道支店長(現)	(注)5	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (注)1	茅 根 熙 和	1944年3月1日生	1969年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1982年5月 茅根・春原法律事務所設立 2011年7月 経営法曹会議代表幹事 2013年3月 公益信託(NEXCO関係会社高速道路防災対策等に関する支援基金)信託管理人(現) 2014年4月 公益財団法人鉄道弘済会理事(現) 2015年4月 丸善CHIホールディングス取締役(社外) 2015年8月 当社取締役就任(現) 2016年4月 丸善CHIホールディングス取締役 監査等委員(社外)(現) 2017年7月 経営法曹会議顧問(現)	(注)4	―
取締役 (注)1	山 岸 隆	1944年8月3日生	1970年4月 帝人株式会社入社 1996年3月 Teijin DuPont Films S.A.取締役社長 1999年6月 帝人グループ執行役員 2004年4月 帝人株式会社フィルム事業グループ長 Teijin DuPont Films, Global Joint Venture, Vice Chairman and COO 2005年4月 帝人株式会社最高技術責任者 2005年6月 同社常務取締役 2006年6月 同社専務取締役 2008年6月 同社取締役副社長 2009年6月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社顧問役技監 2012年6月 同社顧問役 2016年8月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
常勤監査役 (注)2	明 智 俊 明	1955年1月27日生	1977年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 1998年6月 同社仙台支社設備部長 2002年6月 株式会社ジェイアール東日本物流常務取締役 2004年6月 東日本旅客鉄道株式会社 ニューヨーク事務所長 2008年6月 同社事業創造本部大規模開発部長 2010年6月 株式会社錦糸町ステーションビル 代表取締役社長 2012年6月 ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 代表取締役社長 2018年6月 同社取締役相談役 2018年8月 当社常勤監査役就任(現)	(注)6	3
常勤監査役 (注)3	植 田 憲 治	1955年1月20日生	1978年4月 当社入社 2001年9月 当社交通システム事業部JR営業部長 2004年8月 当社執行役員営業本部名古屋支社長 2006年8月 当社執行役員大阪支社長 2008年8月 当社取締役就任、産業事業部長 2012年8月 東洋産業株式会社専務取締役 2013年8月 同社代表取締役社長 2018年8月 同社顧問 2019年8月 当社常勤監査役就任(現)	(注)7	52
監査役 (注)2	川 村 義 則	1967年2月12日生	1996年4月 龍谷大学専任講師 2000年4月 早稲田大学商学部専任講師 2002年4月 早稲田大学商学部助教授 2008年4月 早稲田大学商学学術院教授(現) 2017年8月 当社監査役就任(現)	(注)7	―
監査役 (注)2	三 木 康 史	1958年9月21日生	1982年4月 株式会社三和銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年11月 同行香港支店次長 2007年8月 同行国際企画部副部長 2009年3月 同行インド総支配人 2011年10月 日立化成株式会社事業戦略室企画担当部長 2014年10月 同社事業開発部企画担当部長 2018年8月 当社監査役就任(現) 2019年6月 岩崎通信機株式会社監査役(社外)(現)	(注)6	―
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(注)1 取締役 茅根熙和、山岸隆は、「社外取締役」です。また、両氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と
利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
2 監査役 明智俊明、川村義則、三木康史は、「社外監査役」です。また、監査役 川村義則は、東京証券取引所が指定を
義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
3 監査役 植田憲治は、会社法の関係法務省令に規定する特定監査役です。
4 任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結時から2020年5月期に係る定時株主総会終結時までです。
5 任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結時から2020年5月期に係る定時株主総会終結時までです。
6 任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結時から2022年5月期に係る定時株主総会終結時までです。
7任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結時から2023年5月期に係る定時株主総会終結時までです。

社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。各社外役員は、つぎのとおり各専門分野における高い見識を有するとともに、当社の社外役員の独立性基準を充足しており、その職務の遂行に影響を与える特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は「役員の状況」に記載しております。
取締役の茅根熙和氏は、弁護士の資格を有しており、これまでに培われた豊富な経験、企業の法務に関する専門的な知見を活かして経営全般に関する有用な助言・提言をしております。同氏は丸善CHIホールディングス取締役(監査等委員)を務めておりますが、同社と当社の間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
取締役の山岸隆氏は、国内外における豊富な企業経営経験や高度な専門知識を活かして経営全般に関する有用な助言・提言をしております。同氏は、1970年4月に帝人株式会社に入社後、2010年6月に代表取締役副社長を退任するまで、同社の要職を歴任しておりますが、同社と当社の間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は取締役および執行役員の指名・報酬に係る取締役会の諮問委員会である「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めております。
監査役の明智俊明氏は、これまでに培われた豊富な企業経営の経験を監査業務に活かしております。同氏は、1977年4月に日本国有鉄道に入社し、東日本旅客鉄道株式会社ニューヨーク事務所長・事業創造本部大規模開発部長等を歴任後、2010年6月から2012年6月まで株式会社錦糸町ステーションビル代表取締役社長を務め、2012年6月から2018年6月までジェイアール東日本フードビジネス株式会社代表取締役社長を務めております。東日本旅客鉄道株式会社は、当社の大株主であり、また、主要取引先ではありますが、同氏が同社退社後に当社監査役に就任するまで8年以上経過しており、当社の社外役員の独立性基準に照らして、監査役としての職務の遂行に影響を与えるものではないと判断いたしております。
監査役の川村義則氏は、これまでに培われた企業財務会計に係る専門的な知見を監査業務に活かしております。同氏は、早稲田大学商学学術院教授を務めており、また、金融庁企業会計審議会幹事・専門委員、公認会計士試験試験委員等の経験を有しております。
監査役の三木康史氏は、金融機関における豊富な経験とグローバルな視点を監査業務に活かしております。同氏は、1982年4月に株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に入行し、国際企画部副部長、インド総支配人等を歴任後、2011年10月に日立化成株式会社に移り、2018年8月まで同社事業開発部企画担当部長等を務め、アライアンスを手がけるなどしております。株式会社三菱UFJ銀行は当社の大株主であり、主要取引銀行ではありますが、同氏が同社退社後に当社監査役に就任するまで6年以上経過しております。また、同氏が当社監査役就任直前まで勤務していた日立化成株式会社と当社は、当社製品の部品として使用するコンデンサの購入取引がありますが、年間取引額は連結売上高の0.1%未満であり、当社の社外役員の独立性基準に照らして、監査役としての職務の遂行に影響を与えるものではないと判断いたしております。なお、同氏は2019年6月に岩崎通信機株式会社の監査役(社外)に就任しておりますが、同社と当社との間に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は茅根熙和氏、山岸隆氏及び川村義則氏を独立役員として指定し、証券取引所に届け出ております。

■社外役員の独立性基準
改正会社法の要件を満たすことの他、東証の「上場管理等に関するガイドライン」に準拠し、以下の各項に該当しないこととする。
(1) 当該社外役員が、業務執行者(※)として在籍している会社が、製品・部品・役務の対価として当社および当社子会社から支払いを受け、または当社および当社子会社に対して支払いを実施している場合に、過去3年間において1事業年度でもその額がいずれかの会社の連結売上高の2%を超えている場合。
(2) 当該社外役員が、法律・会計・税務の専門家、コンサルタント(法人の場合はその法人に所属する者)として当社および子会社から直接10百万円を超える報酬を、過去3年間において1事業年度でも受取っている場合。
(3) 当該社外役員が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3年間において1事業年度でも10百万円を超えている場合。
(4) 当該社外役員が、過去3年間において直接または間接に当社の議決権の10%を超える大株主またはその業務執行者である場合。
(5) 当該社外役員の2親等以内の親族が、以下に該当する場合。
・過去3年間において当社または当社子会社の業務執行者(重要でない者は除く)
・前項(1)～(4)に該当する者(重要でない者は除く)

(※) 業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他使用人