シンフォニアテクノロジー株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長 (開発本部の管掌)	武 藤 昌 三	1947年7月19日生	1970年4月 当社入社 2003年6月 当社取締役 2005年6月 当社常務取締役 2007年6月 当社専務取締役 2009年6月 当社代表取締役社長 2015年6月 2019年6月 当社代表取締役会長(現) 当社開発本部の管掌(現)	(注)3	373
代表取締役 社長	斉 藤 文 則	1954年2月11日生	1977年4月 当社入社 2008年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2016年6月 2018年6月 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長(現)	(注)3	250
取締役 (グローバル事業推進本部長、調達本部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌)	川 久 伸	1955年10月25日生	1978年4月 2011年4月 2012年6月 2014年6月 2015年6月 2018年6月 ㈱神戸製鋼所入社 当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役(現) 当社専務執行役員グローバル事業推進本部長、調達本部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌(現)	(注)3	144
取締役 (電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当)	平 野 新 一	1955年5月2日生	1978年4月 2012年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役(現) 当社電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当(現) 当社専務執行役員(現)	(注)3	117
取締役 (電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当)	三 木 利 夫	1959年1月31日生	1982年4月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 2016年6月 シンフォニア商事㈱代表取締役社長 2016年6月 当社執行役員退任 2018年6月 2019年6月 当社取締役常務執行役員、電子精機本部長(現) 当社電子精機本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当(現)	(注)3	101
取締役 (財務部長兼同部内部統制推進室長、業務改革推進部、営業業務統括部、支社・支店・営業所、監査部及び全社リスク管理の担当)	坂 本 克 之	1969年4月24日生	1993年4月 当社入社 2016年6月 当社財務部長(現) 2017年7月 当社財務部内部統制推進室長(現) 2018年6月 2019年6月 当社取締役執行役員、監査部及び全社リスク管理の担当(現) 当社業務改革推進部、営業業務統括部、支社・支店・営業所の担当(現)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
社外取締役 (非常勤)	重 河 和 夫	1948年1月18日生	1972年4月 1997年4月 2002年6月 2004年4月 2007年4月 2008年6月 2009年4月 2010年4月 2012年4月 2012年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 ㈱神戸製鋼所入社 KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC. 取締役社長 ㈱神戸製鋼所執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社専務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 ㈱神鋼環境ソリューション顧問 同社代表取締役社長 同社顧問 同社顧問退任 当社社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	-
社外取締役 (非常勤)	水 井 聡	1952年8月9日生	1975年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 2002年7月 日商岩井インドネシア会社(現 双日インドネシア会社)社長 2006年2月 双日米国会社COO 2006年4月 双日㈱執行役員 2011年4月 同社常務執行役員 2014年4月 同社専務執行役員 2015年10月 同社副社長執行役員 2016年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社顧問(現) 2018年6月 当社社外取締役(非常勤)(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)	百 家 俊 次	1949年8月23日生	1974年4月 当社入社 2004年7月 当社資金部長 2011年6月 シンフォニアエンジニアリング㈱常務取締役 2012年6月 当社監査役(常勤)(現)	(注)4	120
社外監査役 (常勤)	笹 川 浩 史	1951年8月22日生	1974年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年4月 神鋼商事㈱入社 2006年6月 同社執行役員 2007年6月 同社常務執行役員 2010年6月 同社取締役常務執行役員 2011年6月 同社取締役専務執行役員 2012年6月 同社代表取締役専務執行役員 2015年6月 同社顧問 2016年6月 2016年6月 同社顧問退任 当社社外監査役(常勤)(現)	(注)4	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
社外監査役 (非常勤)	下 谷 政 弘	1944年10月26日生	1974年4月 大阪経済大学経営学部講師 1977年4月 同大学経営学部助教授 1980年4月 京都大学経済学部助教授 1987年4月 同大学経済学部教授 1997年4月 同大学大学院経済学研究科教授 2002年4月 同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長 2008年4月 福井県立大学経済学部教授 2008年4月 京都大学名誉教授(現) 2010年4月 福井県立大学学長 2016年3月 同大学学長退任 2016年6月 当社社外監査役(非常勤)(現) 2017年2月 住友史料館館長(現) 2017年3月 日華化学㈱社外取締役(非常勤)(現)	(注)4	20
社外監査役 (非常勤)	下 谷 收	1956年3月26日生	1988年4月 弁護士登録(現) 1994年4月 東京弁護士会常議員(1995年3月まで) 1999年4月 関東弁護士会連合会常務理事(2000年3月まで) 2006年4月 弁護士会館講堂運営委員会委員長(2009年3月まで) 2010年4月 東京弁護士会副会長(2011年3月まで) 2011年4月 東京弁護士会会館委員会委員長(2012年3月まで) 2011年6月 東京都弁護士協同組合専務理事(2013年5月まで) 2011年7月 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団事務局長(2013年3月まで) 2012年1月 下谷法律事務所開設 (現) 2015年4月 東京弁護士会会館委員会委員長(2017年3月まで) 2015年6月 全国弁護士協同組合連合会専務理事(2017年5月まで) 2016年6月 当社社外監査役(非常勤)(現) 2017年6月 東京都弁護士協同組合理事 2019年5月 東京都弁護士協同組合副理事長(現)	(注)4	20
計					1,194

(注)1 取締役 重河和夫氏及び水井聡氏は、社外取締役であります。
2 監査役 笹川浩史氏、下谷政弘氏及び下谷收氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(執行役員の状況)
当社では、2012年5月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。
2019年6月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。

	役名	氏名	職名
※	専務執行役員	川 久 伸	グローバル事業推進本部長、調達本部、総務人事部、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの管掌
※	専務執行役員	平 野 新 一	電機システム本部長兼同本部クリーン搬送機器事業の担当
※	常務執行役員	三 木 利 夫	電子精機本部長兼同本部モーションコントロール機器及びプリンタシステム事業の担当
※	執行役員	坂 本 克 之	財務部長兼同部内部統制推進室長、業務改革推進部、営業業務統括部、支社・支店・営業所、監査部及び全社リスク管理の担当
	常務執行役員	仲 眞 司	電子精機本部航空宇宙及び大型搬送システム事業の担当
	執行役員	堀 悟	調達本部長兼同本部豊橋調達部長
	執行役員	瀬 田 学	電子精機本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所航空宇宙機器工場長
	執行役員	永 井 博 幸	電機システム本部振動機・パーツフィーダ事業の担当兼同本部振動機営業部長
	執行役員	成 久 雅 章	電子精機本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部伊勢製作所長
	執行役員	花 木 敦 司	電機システム本部副本部長(生産部門の統括)兼同本部豊橋製作所長
	執行役員	溝 端 浩 輝	総務人事部長、経営企画部、法務部、全社コンプライアンス及びWAY推進プロジェクトの担当
	執行役員	中 村 俊 樹	開発本部長
	執行役員	千 手 裕 治	電機システム本部社会インフラシステム、産業インフラシステム及び試験装置事業の担当兼同本部産業インフラシステム営業部長

(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役2名(非常勤2名)、社外監査役3名(非常勤2名、常勤1名)を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社と利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、当社にとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役重河和夫氏は、㈱神戸製鋼所に入社し、同社の役員を務めた後、㈱神鋼環境ソリューションの役員を歴任した経験があります。社外取締役水井聡氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。社外監査役笹川浩史氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、神鋼商事㈱で役員を務めた経験があります。㈱神戸製鋼所、㈱神鋼環境ソリューション、双日㈱及び神鋼商事㈱は当社の取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。また、㈱神戸製鋼所は当社の主要株主ですが、重河和夫氏及び笹川浩史氏が退社されてから相当の年数が経過しております。社外監査役下谷政弘氏は元福井県立大学学長であり、現在は京都大学の名誉教授及び日華化学㈱の社外取締役でありますが、当社との間で記載すべき取引等の関係はありません。社外監査役下谷收氏は弁護士であり、当社と顧問契約等の関係はありません。これらのことから、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役2名及び社外監査役3名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
なお、当社と社外取締役2名及び社外監査役3名は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。