株式会社戸上電機製作所 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
a.取締役の状況(提出日現在)
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	戸上 信一	1956年4月10日生	1985年6月 当社入社 1987年3月 ㈱戸上ビル代表取締役(現任) 1989年6月 当社取締役 1991年3月 ㈲戸上代表取締役 1993年4月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	239,796
取締役 技術本部長	中尾 武典	1961年1月5日生	1983年4月 当社入社 2003年5月 ㈱戸上電機ソフト代表取締役 2010年3月 当社技術本部電力機器開発部長 2010年6月 当社取締役技術本部長 2015年6月 当社取締役上席執行役員 技術本部長(現任)	(注)3	3,400
取締役 製造本部長	堤 俊樹	1961年12月16日生	1990年12月 当社入社 2002年4月 当社技術本部環境事業部長兼 営業本部環境担当部長 2004年7月 当社環境事業部長 2012年6月 当社取締役製造本部長 2015年6月 当社取締役上席執行役員 製造本部長(現任)	(注)3	2,400
取締役 管理本部長	伊東 学	1962年2月5日生	2011年9月 当社入社 総合企画部主事 2012年6月 当社管理本部総務人事グループ マネージャー 2013年7月 当社管理本部次長兼管理本部 総務人事グループマネージャー 2014年6月 当社取締役管理本部長 2015年6月 当社取締役上席執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	1,600
取締役 営業本部長	猪飼 康彦	1958年2月10日生	1984年9月 当社入社 2002年4月 当社営業本部東北支店長 2009年10月 当社営業本部第一営業部長 2017年4月 当社執行役員営業副本部長 2018年4月 当社執行役員営業本部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員 営業本部長(現任)	(注)3	2,300
取締役 (常勤監査等委員)	富永 信幸	1955年11月17日生	1981年3月 当社入社 1995年6月 当社管理部人事課長 2002年4月 当社管理本部総務人事グループ マネージャー 2009年11月 当社管理本部経理グループ マネージャー 2013年7月 当社内部監査室長 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	9,042

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	坂井 浩毅	1947年2月27日生	1974年7月 佐賀県庁入庁 2003年4月 佐賀県経済部長 2004年4月 佐賀県統括本部長 2007年5月 佐賀県副知事 2015年5月 佐賀県副知事退任 2017年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	田中 恵子	1973年12月1日生	2004年10月 弁護士登録 2007年10月 安永法律事務所入所 2014年4月 安永法律事務所副所長(現任) 2014年4月 九州弁護士連合会理事 2017年4月 佐賀県弁護士会副会長 2017年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2018年6月 株式会社佐賀共栄銀行 社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					258,538

(注)1.取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
古谷 宏	1955年12月16日生	1978年4月 佐賀県庁入庁 2009年4月 佐賀県くらし環境本部副本部長 2010年4月 佐賀県くらし環境本部長 2015年5月 佐賀県教育委員会教育長 2017年9月 佐賀県信用保証協会会長(現任)	-
奥田 律雄	1971年12月31日生	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 安永法律事務所入所 2005年10月 はやて法律事務所入所 2011年5月 佐賀駅前法律事務所入所 2017年11月 池田法律事務所入所(現任) 2018年4月 佐賀県弁護士会会長(現任)	-
		計	-

b.執行役員の状況(提出日現在)

役名	職名	氏名
社長執行役員	─	戸上 信一
上席執行役員	技術本部長	中尾 武典
上席執行役員	製造本部長	堤 俊樹
上席執行役員	管理本部長	伊東 学
上席執行役員	営業本部長	猪飼 康彦
執行役員	管理副本部長兼総合企画部長	仁部 和浩
執行役員	製造副本部長	石橋 英紀
執行役員	海外事業推進部長	蒲原 啓輔

(注) 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と当社との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と当社が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、当社との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。