愛知電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	佐藤 徹	1950年2月14日生	1972年4月 当社入社 2001年6月 取締役電力事業部長 2005年6月 常務取締役開発・環境事業部長 2007年6月 代表取締役常務取締役電力事業部管掌 2011年6月 代表取締役専務取締役電力事業部管掌 2013年6月 代表取締役専務取締役経営企画部・電力事業部管掌 2015年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	6,000
常務取締役 管理本部長	小林 和郎	1954年7月4日生	1978年4月 当社入社 2007年7月 理事経営企画部長 2010年10月 ㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長 2011年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 2018年6月 ㈱愛工機器製作所取締役会長(現任) 当社取締役管理本部長 2019年6月 常務取締役管理本部長(現任)	(注)3	2,200
常務取締役 電力事業部長	宮川 利之	1954年7月20日生	1973年4月 当社入社 2009年7月 参与電力事業部制御技術部長 2011年7月 理事電力事業部制御技術部長 2012年10月 理事電力事業部マーケティング部長 2017年4月 理事電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長 2017年6月 取締役電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長 2018年4月 取締役電力事業部副事業部長兼営業部長 2019年4月 取締役電力事業部長 2019年6月 常務取締役電力事業部長(現任)	(注)3	4,100
取締役 機器事業部長	野々村 勝巳	1956年3月10日生	1978年4月 当社入社 2009年7月 理事機器事業部技術部長 2013年6月 取締役機器事業部副事業部長兼技術部長 2014年3月 取締役機器事業部副事業部長兼技術部長兼インバータ事業プロジェクトリーダ 2017年4月 取締役機器事業部長(現任) 2017年5月 恵那愛知電機㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	2,000
取締役 機器事業部副事業部長兼営業部担当	山下 直治	1956年8月7日生	1979年4月 当社入社 1999年7月 営業本部第2営業部第2営業グループ長 2004年7月 機器事業部機器営業グループ長 2008年7月 参与機器事業部機器営業部機器営業グループ長 2009年7月 理事機器事業部機器営業部長 2017年4月 理事機器事業部副事業部長兼営業部長 2018年6月 取締役機器事業部副事業部長兼営業部長 2019年4月 取締役機器事業部副事業部長兼営業部担当(現任)	(注)3	2,000
取締役 電力事業部副事業部長兼制御設計部長	田島 久嗣	1961年3月29日生	1983年4月 当社入社 2002年7月 電力事業部配電システムグループ長 2011年7月 参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長 2012年7月 理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長 2012年10月 理事電力事業部制御技術部長 2016年4月 理事電力事業部制御設計部長 2018年6月 取締役電力事業部制御設計部長 2019年4月 取締役電力事業部副事業部長兼制御設計部長(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 電力事業部電力システム部長	髙橋 順一	1961年1月21日生	1983年4月 中部電力㈱入社 2016年4月 同社執行役員グループ経営戦略本部電力取引部長 2017年4月 同社特別参与 当社理事電力事業部電力システム部担当 2018年4月 理事電力事業部電力システム部長 2018年6月 取締役電力事業部電力システム部長(現任)	(注)3	2,200
取締役 電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当	垣原 正樹	1963年5月13日生	1989年4月 中部電力㈱入社 2012年7月 同社お客さま本部配電部架空配電グループ長 2014年7月 同社静岡支店営業部長 2017年7月 当社理事電力事業部制御設計部担当 2018年6月 取締役電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当(現任)	(注)3	2,000
取締役 電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長	須田 芳和	1962年11月20日生	1985年4月 当社入社 2007年7月 電力事業部電力環境グループ長 2009年7月 電力事業部変圧器技術部小形技術グループ長 2014年7月 参与電力事業部変圧器技術部副部長兼小形技術グループ長 2015年7月 参与電力事業部変圧器技術部長 2016年4月 参与電力事業部変圧器設計部長 2017年4月 理事電力事業部変圧器設計部長 2019年4月 理事電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長 2019年6月 取締役電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長(現任)	(注)3	―
取締役	加藤 忍	1970年11月20日生	1996年4月 当社入社 1996年7月 アイチ-エマソン電機㈱(現アイチエレック㈱)出向 2009年7月 当社参与 2011年6月 アイチエレック㈱取締役 2013年6月 同社常務取締役 2014年7月 蘇州愛知科技有限公司董事長(現任) 2015年6月 アイチエレック㈱代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) 2018年6月 白鳥アイチエレック㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	2,000
取締役	天野 望	1956年7月15日生	1980年4月 古河電気工業㈱入社 2010年6月 同社取締役兼執行役員、CSO 2013年4月 同社取締役兼執行役員、総務・CSR本部長 2014年4月 同社取締役兼執行役員常務、総務・CSR本部長 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 古河電気工業㈱取締役 2018年6月 同社監査役(現任)	(注)3	―
取締役	瀬尾 英重	1951年10月10日生	1974年3月 マスプロ電工㈱入社 1989年12月 同社取締役社長室長 1998年6月 同社専務取締役管理本部長 1999年10月 同社取締役副社長管理本部長 2005年6月 同社代表取締役社長 2009年6月 同社代表取締役会長 2014年6月 中央可鍛工業㈱社外取締役(現任) 2016年6月 JBCCホールディングス㈱補欠監査等委員取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	細江 秀喜	1955年8月9日生	1979年4月 当社入社 2010年7月 参与業務部購買企画グループ長 2013年7月 理事業務部長兼資材調達グループ長 2015年6月 取締役経営企画部長兼業務部長 2016年4月 取締役管理本部長 2018年6月 監査役(現任)	(注)4	2,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	松原 和弘	1953年11月15日生	1976年4月 中部電力㈱入社 2009年6月 同社取締役専務執行役員経理部・資材部統括 2010年6月 同社代表取締役副社長執行役員経理部・資材部統括 2011年6月 同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部統括 2013年6月 同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部・情報システム部統括 2016年4月 同社取締役 2016年6月 同社常任監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	堀 雅寿	1953年10月14日生	1976年4月 富士ゼロックス㈱入社 1990年1月 ㈱日本総合研究所入所 経営コンサルタント 2001年6月 ㈱ポッカコーポレーション取締役企画室長 2003年4月 同社専務取締役 2005年12月 同社代表取締役社長 2011年6月 同社代表取締役会長 2012年3月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱代表取締役社長 2014年1月 同社取締役相談役 2014年3月 同社相談役 2015年6月 当社監査役(現任) 2019年5月 ㈱コメダホールディングス取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					27,100

(注)1.取締役天野望及び瀬尾英重は、社外取締役であります。
2.監査役松原和弘及び堀雅寿は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社は、他社における取締役及び監査役として豊富な経験、高い見識及び幅広い知識等を当社の経営または監査に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である天野望氏については、古河電気工業㈱の取締役、監査役として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い知見を有しており、客観的な立場から当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱代表取締役社長として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や知見を有しており、客観的な立場から当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役である松原和弘氏については、中部電力㈱の常勤監査役を兼職しており、同社の業務執行者ではないことから、独立性は保たれていると判断しております。また、同氏については、上場企業における代表取締役経験者として豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である堀雅寿氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
当社は、当社における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去3事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(a)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(b)当社の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(c)当社の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
(d)当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)でないこと。
(e)本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記(a)～(d)に掲げる者。
・当社の子会社の業務執行者。
・当社の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与(社外取締役を独立役員として指定する場合に限る)。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通をはかり、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。