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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G66V

有価証券報告書抜粋 株式会社かわでん 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長西谷 賢1940年8月5日生
1964.4月当社入社
1989.6月当社取締役首都圏営業本部長
2001.6月当社代表取締役社長
2005.6月当社代表取締役社長執行役員
2017.6月当社取締役会長(現任)
(注)350,000
取締役社長
(代表取締役)
信岡 久司1955年1月16日生
1973.4月当社入社
2001.8月当社執行役員首都圏支社長
2009.6月当社取締役執行役員営業本部営業開発部長
2012.4月当社取締役執行役員営業本部長
2013.6月当社取締役常務執行役員営業本部長
2017.6月当社代表取締役社長(現任)
(注)35,900
専務取締役
(代表取締役)
経営管理本部長兼経営企画室長
光藤 淳一1942年9月26日生
1999.3月当社入社経営管理本部経営管理部長
1999.6月当社執行役員経営管理本部経営管理部長
2001.8月当社常勤監査役
2006.6月当社取締役常務執行役員経営管理本部長
2009.10月当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室長
2017.6月当社専務取締役経営管理本部長兼経営企画室長
2019.6月当社代表取締役専務取締役経営管理本部長兼経営企画室長(現任)
(注)32,100
常務取締役
営業本部長
相澤 利雄1957年1月1日生
1980.4月当社入社
2004.4月当社営業本部北海道・東北支社長
2013.4月当社執行役員営業本部首都圏第一支社長
2015.6月当社取締役執行役員営業本部副本部長兼首都圏第一支社長
2017.4月当社取締役執行役員営業本部副本部長
2017.6月当社常務取締役営業本部長(現任)
(注)35,100
取締役
製造本部長
武田 吉史1952年11月2日生
1980.6月当社入社
2006.7月当社執行役員技術本部長兼品質保証部長
2011.6月
当社取締役執行役員製造本部山形工場長
2017.4月当社取締役執行役員製造本部副本部長
2017.6月当社取締役常務執行役員製造本部長(現任)
(注)35,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
社長室長
兼経営管理本部副本部長
武田 昌宏1959年7月11日生
1983.4月当社入社
2006.7月当社執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長
2017.4月当社上席執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長
2017.6月当社取締役執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長
2019.6月当社取締役常務執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長(現任)
(注)32,600
取締役
技術本部長
加藤 晶彦1958年3月28日生
1981.4月当社入社
2012.4月当社執行役員製造本部山形工場副工場長兼技術部長
2017.5月当社上席執行役員製造本部山形工場長
2017.6月当社取締役執行役員製造本部副本部長兼山形工場長
2019.4月当社取締役執行役員技術本部長(現任)
(注)31,900
取締役
営業本部副本部長
兼西日本支社長
三ツ橋 聖治1959年5月17日生
1982.4月当社入社
2014.4月当社執行役員営業本部首都圏第二支社長
2017.4月当社上席執行役員営業本部西日本支社長
2017.6月当社取締役執行役員営業本部副本部長兼西日本支社長(現任)
(注)31,500
取締役奥村 勇雄1945年2月2日生
1967.4月建設省入省
1968.4月会計検査院入庁
1996.3月会計検査院官房審議官退職
1996.4月財団法人社会保険健康財団
2005.4月帝京平成大学教授
2012.4月刈谷市入札監視委員会委員長(現任)
2014.4月独立行政法人国際協力機構調達部外部評価委員(現任)
2015.6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役眞鍋 嘉利1957年9月27日生
1985.9月横河電機株式会社入社
2008.4月同社小峰工場長
2012.4月横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長
2013.4月横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長兼横河電機株式会社執行役員生産本部長
2017.6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役竹内 正樹1963年9月17日生
1987.4月大和証券株式会社入社
2012.4月
2014.4月
同社法人本部事業法人第六部長
同社参与事業法人担当
2016.6月同社退社
2016.7月株式会社万房代表取締役(現任)
2017.6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
伊藤 禎昭1954年6月19日生
1969.4月当社入社
2001.8月当社執行役員営業技術本部資材部長
2013.5月
2017.4月
2018.6月
当社執行役員業務管理部長
当社上席執行役員業務管理部長
当社監査役(現任)
(注)4-
監査役中川 隆進1944年8月2日生
1968.4月大蔵省(現財務省)入省
1998.7月大蔵省退官
2006.6月株式会社トマト銀行取締役社長
2014.6月株式会社トマト銀行取締役会長
2014.6月学校法人東京経済大学理事・評議員(現任)
2015.6月株式会社トマト銀行退任
2015.6月2016.6月株式会社トマト銀行相談役(現任)
当社監査役(現任)
(注)5-
監査役荒木 新五1949年3月17日生
1973.4月弁護士登録 第一東京弁護士会
2016.6月当社監査役(現任)
(注)5-
74,200
(注)1.取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
2.監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(退任した監査役の任期満了の時)
5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 伊藤 禎昭の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
丸山 秀人1963年10月2日生
1990.4月当社入社
2014.4月当社執行役員関西・中部支社長
2018.6月当社執行役員業務管理部長(現任)
2018.6月当社補欠監査役(現任)
500
千葉 徹1947年2月8日生
1969.4月株式会社日本長期信用銀行
(現 株式会社新生銀行)入行
1993.10月同行広島支店長
1998.6月川﨑電気株式会社(現 株式会社かわでん)専務取締役経営管理本部長
2005.6月当社退社
2012.6月佐藤マネージメント事務所副代表(現任)
2017.6月当社補欠監査役(現任)
1,500
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
7.当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員製造本部長武田 吉史
常務執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長武田 昌宏
執行役員技術本部長加藤 晶彦
執行役員営業本部副本部長兼西日本支社長三ツ橋 聖治
上席執行役員営業本部開発担当部長山本 博史
上席執行役員経営管理本部経営管理部長神保 能郎
上席執行役員製造本部山形工場長江頭 俊朗
執行役員営業本部業務管理部長丸山 秀人
執行役員営業本部エンジニアリング部長浅沼 知明
執行役員営業本部東北支社長河合 秀樹
執行役員KPS推進室副室長兼製造本部九州工場長兼塗装メッキグループマネジャー田代 正
執行役員内部監査室長山下 孝司
執行役員KPS推進室長兼技術本部品質保証部長遠藤 公泰
執行役員製造本部山形工場副工場長兼生産管理部長兼発送チームリーダー皆川 速一
執行役員経営管理本部総務部長野邑 秀二
執行役員営業本部営業開発部長中井 康爾

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、会計検査院職員、大学教授(財政学・金融論)等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に期待できるものと考えております。また、当社は奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験を当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、当社は中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士および法科大学院教授としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、当社は荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
当社と社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。

株式所有者別状況


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