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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G0RD

有価証券報告書抜粋 株式会社京三製作所 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
内部監査室担当取締役
社長執行役員
CEO・COO
戸子台 努1951年1月21日生
1974年8月当社入社
2003年4月半導体機器(2018年4月パワーエレクトロニクス事業部へ名称変更)生産管理部長
2006年4月執行役員
半導体機器事業部長
2006年6月取締役
2009年4月常務執行役員
企画・管理部門副統括
2010年4月主席常務執行役員
企画・管理部門統括
2012年4月代表取締役社長
COO(現任)
執行役員社長
2015年4月社長執行役員(現任)
2015年6月代表取締役(現任)
2018年4月CEO(現任)
(注)4305
代表取締役
専務執行役員
グループ統括
小野寺 徹1955年6月28日生
1979年5月当社入社
2000年10月半導体機器(2018年4月パワーエレクトロニクス事業部へ名称変更)管理部長
2007年4月執行役員
総務部長
2009年4月人事部長
2012年4月常務執行役員
2012年6月取締役
2015年4月専務執行役員(現任)
2018年6月代表取締役(現任)
2019年4月グループ統括(現任)
(注)4162
取締役
常務執行役員
パワーエレクトロニクス
事業部長
東 方 久 純1956年2月27日生
2003年3月日本生命保険(相)財務第二部長
2007年3月同社本店財務第一部長兼九州財務部長
2008年6月当社取締役(現任)
2008年7月執行役員
2010年4月常務執行役員(現任)
2015年4月半導体機器事業部長(現パワーエレクトロニクス事業部長)(現任)
(注)4143
取締役
常務執行役員
法務部、経理部、資材部担当
吉 川 節1954年11月20日生
2005年6月㈱横浜銀行執行役員相模原駅前支店長兼県北ブロック営業本部長
2007年4月同行執行役員川崎支店長兼川崎・京浜ブロック営業本部長
2008年6月同行取締役執行役員
2009年4月同行取締役
2009年6月当社取締役(現任)
2009年7月執行役員
2010年4月常務執行役員(現任)
(注)4129
取締役
常務執行役員
信号事業部長
國 澤 良 治1961年12月5日生
1984年4月当社入社
2011年10月信号第4技術部長
2014年4月執行役員
2019年4月常務執行役員(現任)
信号事業部長(現任)
2019年6月取締役(現任)
(注)450



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役藤 本 克 彦1944年7月30日生
1968年3月公認会計士藤井博事務所入所
1969年7月監査法人千代田事務所入所
1974年4月監査法人千代田事務所(その後合併により中央新光監査法人と名称変更)社員(パートナー)
1989年3月中央新光監査法人(その後みすず監査法人と名称変更)代表社員
2006年9月みすず監査法人退職
2008年6月当社取締役(現任)
2008年8月公認会計士藤本克彦事務所代表(現任)
(注)4
取締役墨 谷 裕 史1950年1月19日生
1974年4月東京部品工業㈱(現㈱TBK)入社
2001年7月同社財務部長
2003年6月同社取締役経営企画部長
2006年6月㈱TBK上席執行役員財務部長
2007年6月同社代表取締役社長
2014年4月同社代表取締役会長
2015年6月同社相談役
2016年6月同社顧問(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)4
取締役北 村 美穂子1971年6月3日生
1997年10月司法試験合格
2000年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
マリタックス法律事務所入所
2011年3月ニューヨーク州弁護士登録
2012年4月東京簡易裁判所調停委員(現任)
2014年6月司法試験考査委員(行政法)
2015年3月阪本・手島・北村法律会計事務所弁護士(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)4
常勤監査役菅 野 勉 1949年12月2日生
1972年4月当社入社
1996年4月交通営業企画部長
2004年6月執行役員
2015年4月京三精機㈱代表取締役社長
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)5104
監査役上 田 成 一1956年10月13日生
1980年5月当社入社
2003年10月コンプライアンス室長
2004年6月総務部長
2008年4月内部監査室長
2014年4月法務部長
2019年6月監査役(現任)
(注)51
監査役西 村 文 男1957年10月15日生
2001年3月㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)田町支店長
2001年5月同行碑文谷支社長
2010年5月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)本部審議役
2010年6月エムエスティ保険サービス㈱常務執行役員
2013年6月日本カーバイド工業㈱常務取締役
2016年6月同社代表取締役専務執行役員
2018年6月同社顧問(2019年6月28日退任予定)
2019年6月当社監査役(現任)
SMK株式会社社外監査役(就任予定)
(注)5
監査役榎 本 ゆき乃1971年4月19日生
1997年10月司法試験合格
2000年4月弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会))
横浜綜合法律事務所入所
2007年4月同事務所パートナー(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)5
898




(注) 1 取締役藤本克彦、取締役墨谷裕史、取締役北村美穂子は、社外取締役であります。
2 取締役北村美穂子の戸籍上の氏名は、手島美穂子であります。
3 監査役西村文男、監査役榎本ゆき乃は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の機能を整理・明確化することで、取締役会機能の向上を目指すと同時に、経営執行の高度化・迅速化・専門化を図り、事業充実と成長を目的とした執行役員制度を導入しております。
上記のほか、執行役員は13名で、次のとおりであります。

役名職名氏名
常務執行役員知的財産部、情報システムセンター、開発センター、技術・品質管理センター担当 西 田 繁 信
常務執行役員大阪支社長 園 田 博
常務執行役員信号事業部副事業部長、生産技術推進部担当 嶺 孝 志
執行役員交通機器事業部長 荒 井 正 人
執行役員信号事業部副事業部長 木 村 聡
執行役員経営企画部、施設・安全管理部担当兼経営企画部長 藤 井 達 也
執行役員人事部、製品管理部担当 大 塚 康 之
執行役員総務部、IR・広報部担当兼総務部長 玉 木 敏 弥
執行役員信号事業部副事業部長 村 上 洋 一
執行役員海外事業推進部担当兼海外事業推進部長 清 水 潤
執行役員信号事業部副事業部長兼信号事業部品質管理部長 本 多 節
執行役員パワーエレクトロニクス事業部副事業部長 Trevor Warner
執行役員台湾支店長 伍 克 勤


7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
紺 野 晃 男1979年9月6日生2006年9月司法試験合格(注)
2007年12月弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会))
横浜綜合法律事務所入所
2014年1月R&G横浜法律事務所(パートナー)
2015年7月横浜ステーション法律事務所代表(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名および社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である藤本克彦氏は、現在公認会計士登録をしておりますが、公認会計士として培われた専門的な知識、経験等を当社の取締役職務執行に活かしております。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、証券取引所に届け出ております。
社外取締役である墨谷裕史氏は、株式会社TBK在籍時に培った豊富な経験と、企業経営者としての経験に基づく広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。また同氏が顧問として所属している株式会社TBKと当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、証券取引所に届け出ております。
社外取締役である北村美穂子氏は、第二東京弁護士会に所属する弁護士であり、法律の専門家としての高度な知識とグローバルな視点にたった広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、証券取引所に届け出ております。
社外監査役である西村文男氏は、金融機関勤務で培われた財務知識や、企業経営者としての経験に基づく幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を当社の監査体制に活かせるものと考えております。また同氏が支店長等を務めていた株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)は、当社の主要な借入先でありますが、同氏は2010年に同行を退職しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏が常務執行役員として所属していたエムエスティ保険サービス株式会社、顧問として所属している日本カーバイド工業株式会社、監査役として就任予定のSMK株式会社と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、証券取引所に届け出ております。
社外監査役である榎本ゆき乃氏は、神奈川県弁護士会に所属する弁護士であり、法律の専門家としての高度な知識と高い見識を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を当社の監査体制に活かせるものと考えております。また同氏と当社との間には法律顧問契約等はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、証券取引所に届け出ております。
上記を除き、社外取締役又は社外監査役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法が定める社外取締役又は社外監査役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ企業経営又は監査に必要な専門的知識を有する専門家及び企業経営の経験者ならびにこれに準ずる者であることを当社独自の判断基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、総務部、法務部、経営企画部などが連携し、整備しているコンプライアンスやリスク管理体制、内部監査室が行っている財務報告に係る内部統制の運用状況評価について、体制を適切に構築しており、その運用が有効に行われているか否か、担当部署や各種委員会からの報告による状況把握と監督を行っております。
社外監査役は、会計監査人と会計監査および内部統制監査に関する監査計画ならびに監査報告に関する会議を定期的に開催しているほか、期中に問題が発生した場合には、直ちに協議する体制となっております。また、会計監査人、内部監査室、子会社監査役との連携を密に行い、内部統制の運用状況の把握を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01770] S100G0RD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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