ホーチキ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)	金 森 賢 治	1951年9月26日	1972年4月 当社入社 2004年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2007年6月 当社取締役 営業本部副本部長 2009年6月 当社常務取締役 営業本部長 2010年6月 当社専務取締役 営業本部長 2013年6月 当社取締役社長 2017年5月 一般社団法人全国消防機器協会 副会長(現任) 一般社団法人日本火災報知機工業会 会長(現任) 2017年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	58,400
取締役社長執行役員 (代表取締役) 品質本部長	山 形 明 夫	1950年10月14日	1973年4月 当社入社 2005年4月 当社執行役員 管理本部副本部長 2007年6月 当社取締役 管理本部副本部長 2008年6月 当社取締役 管理本部長 2011年6月 当社常務取締役 管理本部長 2012年6月 当社常務取締役 経営企画担当 2013年6月 当社専務取締役 2014年6月 当社専務取締役 海外本部長 ケンテックエレクトロニクスリミテッド取締役社長 2015年6月 当社取締役副社長 海外本部長 2017年4月 当社取締役副社長 海外事業担当 2017年6月 当社取締役社長 2018年4月 当社取締役社長 品質本部長 2019年6月 当社取締役 社長執行役員 品質本部長(現任)	(注)3	41,133
取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当	細 井 元	1964年12月31日	1989年2月 当社入社 2013年4月 当社理事 経営企画室長 2013年6月 当社取締役 経営企画室長 2018年4月 当社取締役 営業本部長 2018年6月 当社常務取締役 営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当(現任)	(注)3	12,056
取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当	今 井 信	1957年1月2日	2009年4月 綜合警備保障株式会社 理事 第五地域本部長 2010年6月 同社執行役員 2013年10月 同社執行役員 第五地域本部長兼第一地域本部長 2014年4月 同社執行役員 第一地域本部長 2015年4月 綜警ビルサービス株式会社(現ALSOKビルサービス株式会社)代表取締役社長 2019年4月 綜合警備保障株式会社 参与(現任) ALSOKビルサービス株式会社 代表取締役(非常勤) 2019年6月 当社取締役 常務執行役員営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当(現任)	(注)3	-

職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	植 村 裕 之	1942年1月23日	1991年6月 住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社) 取締役 1994年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 1998年6月 同社取締役社長 2002年6月 当社取締役就任 2004年6月 当社取締役退任 2006年6月 当社取締役就任(現任) 2007年7月 三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問 2013年4月 同社シニアアドバイザー 2015年6月 大正製薬ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2017年4月 三井住友海上火災保険株式会社 名誉顧問(現任)	(注)3	13,000
取締役	野 口 知 充	1955年10月4日	2006年6月 トーア再保険株式会社 取締役 2009年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社取締役社長(現任) 2014年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,947
取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当	小 林 靖 治	1962年1月19日	2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 京都支店長 2013年6月 三菱UFJトラストビジネス株式会社 代表取締役副社長 2014年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼 営業推進グループ担当 2019年6月 当社取締役 上席執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当(現任)	(注)3	4,800
取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼東京支店長	伊 谷 一 人	1957年7月11日	1981年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2014年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼東京支店長 2015年6月 ホーチキエンジニアリング株式会社 取締役社長 2019年6月 当社取締役 上席執行役員 営業本部副本部長兼東京支店長(現任)	(注)3	9,008
取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼消火グループ担当	森 敏	1957年5月22日	1981年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 管理本部副本部長 2014年4月 当社執行役員 技術生産本部 副本部長 2015年4月 当社執行役員 技術生産本部長 2015年6月 当社取締役 技術生産本部長 2016年4月 当社取締役 SCM推進室長 2017年4月 当社取締役 営業本部副本部長兼消火グループ担当 2019年6月 当社取締役 上席執行役員営業本部副本部長兼消火グループ担当(現任)	(注)3	15,538
取締役上席執行役員 技術生産本部長	米 澤 道 裕	1960年10月25日	1984年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 品質統轄室長 2016年4月 当社執行役員 技術生産本部長 2016年6月 当社取締役 技術生産本部長 2019年6月 当社取締役 上席執行役員 技術生産本部長(現任)	(注)3	4,350
取締役上席執行役員 海外本部長	池 田 知 己	1956年9月20日	2010年3月 当社入社 2013年4月 当社海外本部副本部長 ホーチキヨーロッパ(U.K.)リミテッド取締役社長 2014年4月 当社執行役員 海外本部副本部長兼ヨーロッパ統轄責任者 2017年4月 当社執行役員 海外本部長兼ヨーロッパ統轄責任者 2017年6月 当社取締役 海外本部長 2019年6月 当社取締役 上席執行役員 海外本部長(現任)	(注)3	6,664

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役上席執行役員 管理本部長兼内部監査室担当	天 野 潔	1960年1月28日	1988年8月 当社入社 2012年6月 当社管理本部 経理部長 2015年4月 当社執行役員 管理本部副本部長 2018年6月 当社取締役 管理本部副本部長 2019年4月 当社取締役 管理本部長兼内部監査室担当 2019年6月 当社取締役 上席執行役員 管理本部長兼内部監査室担当(現任)	(注)3	4,166
取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼営業開発グループ担当	八 木 公 彦	1960年8月12日	2008年7月 東京海上日動火災保険株式会社 中国自動車営業第二部長 2012年6月 同社長野支店長 2015年4月 同社理事 長野支店長 2016年4月 同社執行役員 大阪北支店長 2018年4月 当社執行役員 営業本部副本部長兼営業開発グループ担当 2018年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼営業開発グループ担当 2019年6月 当社取締役 上席執行役員 営業本部副本部長兼営業開発グループ担当(現任)	(注)3	990
監査役 常勤	平 井 裕 次	1953年10月5日	1974年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2009年6月 当社取締役 営業本部副本部長 2013年6月 2018年4月 当社常務取締役 営業本部長 当社常務取締役 営業本部担当 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	26,900
監査役 常勤	中 村 匡 秀	1963年8月27日	2006年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 審査部 統括マネージャー 2012年5月 同社大阪支店長 2013年7月 同社長野支店長 2015年4月 同社新宿支店長 2017年6月 同社執行役員 梅田支店長 2018年4月 同社執行役員 梅田支店長兼大阪支店長 2019年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社 顧問 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	田 中 誠	1955年2月12日	1978年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 1993年8月 公認会計士登録 1993年10月 公認会計士田中誠事務所開設 1993年11月 税理士登録 1998年3月 翠巒公認会計士共同事務所開設 代表公認会計士 2002年9月 税理士法人田中会計(現タクス税理士法人)設立 代表社員(現任) 2009年2月 政治資金監査人登録(現任) 2016年3月 翠星監査法人設立 代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 群馬銀行 社外監査役(現任)	(注)6	631
監査役	安 達 美奈子	1956年10月1日	1979年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員 海外本部副本部長 ホーチキヨーロッパ(U.K)リミテッド取締役社長 2010年4月 当社執行役員 海外本部長 ホーチキヨーロッパ(U.K)リミテッド取締役社長 2010年6月 当社取締役 海外本部長 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長 2012年4月 当社取締役 海外本部副本部長 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長 2015年4月 当社取締役 管理本部副本部長 2015年6月 ホーチキ商事株式会社取締役社長 2019年6月 当社監査役(現任) 新晃工業株式会社 社外取締役(現任)	(注)5	20,841
合計					221,424

(注) 1 取締役のうち植村裕之氏及び野口知充氏は、社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2 監査役のうち田中誠氏及び中村匡秀氏は、社外監査役であります。当社は、株式会社東京証券取引所に対して、田中誠氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 各候補者が所有する当社株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。本制度は「固定ポイント」と「業績連動ポイント」とで構成されておりますが、各候補者の「所有する当社株式の数」には「固定ポイント」のみを含めております。「業績連動ポイント」については中期経営計画等の目標達成度等に応じて0～200%の範囲内で変動するものであり、現時点で確定できないため、「所有する当社株式の数」には含めておりません。
なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40%に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却されたうえで、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。


② 社外取締役・社外監査役
業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役13名中、社外取締役は2名、監査役4名中、社外監査役は2名(うち1名は常勤)の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。
社外取締役植村裕之氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2019年3月末時点において、当社の株式13,000株を保有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、三井住友海上火災保険株式会社は当社の株主でありますが、その持株比率は、1.96%であります。当社と同社の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、当社と大正製薬ホールディングス株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役野口知充氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2019年3月末時点において、当社の株式2,947株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社は当社の株主でありますが、その持株比率は、3.38%であります。また、当社とトーア再保険株式会社との間には、特別な取引関係はありません。
社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知識を有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行は当社の株主でありますが、その持株比率は、2.43%であります。また、当社と同行の間には、証券代行および年金関連業務の取引関係があります。
社外監査役田中誠氏は、タクス税理士法人及び翠星監査法人の代表社員ならびに群馬銀行の社外監査役を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2019年3月末時点において、当社の株式631株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、当社と同社の間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、当社と群馬銀行の間にも、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、経験及び知見に基づく専門的見地からの有効な助言等を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。