能美防災株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性24名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	橋爪毅	1943年8月27日生	1967年4月 当社入社 1998年6月 取締役就任 2004年6月 常務取締役就任 2006年6月 専務取締役就任 2008年6月 代表取締役社長就任 2013年6月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	64
代表取締役 社長	伊藤龍典	1952年11月18日生	1975年11月 当社入社 2008年6月 取締役就任 2015年6月 常務取締役就任 2017年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	14
専務取締役 総合ソリューション部・研究開発センター担当	内山順	1948年7月1日生	1971年4月 当社入社 2002年6月 取締役就任 2008年6月 常務取締役就任 2013年6月 専務取締役就任(現任) 2019年6月 総合ソリューション部・研究開発センター担当(現任)	(注)3	23
専務取締役 営業統括本部副本部長・総合企画室長・経理部長兼広報室・首都圏西地区担当	岡 村 武 士	1959年7月7日生	1983年4月 当社入社 2015年6月 取締役就任 2017年6月 常務取締役就任 2019年6月 専務取締役就任(現任) 2019年6月 営業統括本部副本部長・総合企画室長・経理部長兼広報室・首都圏西地区担当(現任)	(注)3	4
常務取締役 営業統括本部副本部長・技術本部長兼社長室・西日本地区担当	市 川 信 行	1955年8月15日生	1981年4月 当社入社 2012年6月 取締役就任 2016年6月 常務取締役就任(現任) 2019年6月 営業統括本部副本部長・技術本部長兼社長室・西日本地区担当(現任)	(注)3	11
常務取締役 営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼環境システム事業部担当	竹内弘	1952年9月12日生	1975年4月 当社入社 2012年6月 取締役就任 2018年6月 常務取締役就任(現任) 2019年6月 営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼環境システム事業部担当(現任)	(注)3	7
常務取締役 営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼九州地区担当	長谷川雅弘	1955年12月24日生	1978年4月 当社入社 2013年6月 取締役就任 2018年6月 常務取締役就任(現任) 2019年6月 営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼九州地区担当(現任)	(注)3	8
取締役	塩 谷 愼	1944年2月22日生	1967年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1995年6月 同行取締役就任 1997年6月 日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役就任 2007年4月 同社監査役就任 2009年6月 五洋建設株式会社取締役就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伏 見 洋 之	1955年9月7日生	1978年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2010年6月 同社常務執行役員就任 2012年6月 同社顧問(非常勤)就任 2012年6月 日本地震再保険株式会社常務取締役就任 2016年6月 同社取締役就任 2016年6月 日産東京販売ホールディングス株式会社常勤監査役就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	─
取締役	泉 田 達 也	1960年11月3日生	1986年3月 セコム株式会社入社 2012年10月 同社執行役員就任 2015年12月 同社常務執行役員就任 2016年6月 同社取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	─
取締役	進 藤 健 輔	1958年10月2日生	1981年3月 日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社 2015年4月 同社執行役員就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	─
取締役	矢口孝仁	1954年3月1日生	1972年4月 当社入社 2007年3月 横浜支社長 2012年6月 取締役就任(現任) 2019年6月 日信防災株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	11
取締役 消火設備本部長兼総務部担当	坂口直人	1956年12月13日生	1979年4月 当社入社 2006年3月 総合企画室長 2011年6月 取締役就任(現任) 2018年6月 消火設備本部長兼総務部担当(現任)	(注)3	9
取締役 生産統括部長兼特販事業部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当	有賀靖夫	1957年10月6日生	1981年4月 当社入社 2012年4月 生産部長 2012年6月 取締役就任(現任) 2019年6月 生産統括部長兼特販事業部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当(現任)	(注)3	13
取締役 商品本部長兼東日本地区担当	原 祐 二	1959年5月18日生	1982年4月 当社入社 2012年6月 横浜支社長 2014年6月 取締役就任(現任) 2018年6月 商品本部長兼東日本地区担当(現任)	(注)3	4
取締役 人事部長・情報システム室長兼CSR推進室・人材開発室担当	杉 山 祐 一	1957年3月16日生	1980年4月 当社入社 2011年6月 人事部長 2015年6月 取締役就任(現任) 2019年3月 人事部長・情報システム室長兼CSR推進室・人材開発室担当(現任)	(注)3	16
取締役 海外事業部長兼品質統制室担当	三 浦 寿 人	1960年6月8日生	1983年4月 当社入社 2015年3月 エンジニアリング本部第3システム施工部長兼品質安全管理部長 2015年6月 取締役就任(現任) 2019年6月 海外事業部長兼品質統制室担当(現任)	(注)3	23
取締役 火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当	池 田 信 也	1960年8月14日生	1983年4月 当社入社 2013年3月 火報設備本部第1システム施工部長 2017年6月 取締役就任(現任) 2019年6月 火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 営業開発本部長・営業本部長兼中部地区担当	山 本 一 人	1962年10月27日生	1987年4月 当社入社 2016年3月 中部支社長 2018年6月 取締役就任(現任) 2019年3月 営業開発本部長・営業本部長兼中部地区担当(現任)	(注)3	2
常勤監査役	浅 倉 義 久	1956年10月31日生	1980年4月 当社入社 2012年10月 CSR推進室長 2015年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	7
常勤監査役	近 藤 弘	1959年7月12日生	1982年4月 当社入社 2013年3月 総務部長 2016年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	2
監査役	石井藤次郎	1958年12月1日生	1987年4月 弁護士登録 1987年4月 松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所 2006年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	─
監査役	近藤和夫	1950年12月27日生	1973年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 2002年6月 同社取締役執行役員就任 2004年4月 同社常務取締役常務執行役員就任 2005年4月 同社取締役常務執行役員就任 2006年4月 同社取締役専務執行役員就任 2006年8月 同社専務執行役員就任 2009年4月 同社副社長執行役員就任 2009年4月 三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員就任 2011年4月 株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長就任 2011年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	─
監査役	朝 日 秀 彦	1953年1月29日生	1976年4月 富士電機家電株式会社(現富士電機株式会社)入社 2008年4月 富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)常務取締役就任 2009年4月 同社取締役副社長就任 2010年4月 同社代表取締役社長就任 2012年4月 富士電機株式会社執行役員就任 2013年4月 同社執行役員常務就任 2017年4月 同社特別顧問就任(現任) 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	─
計					227

(注) 1 取締役 塩谷愼及び伏見洋之の2名は、社外取締役であります。
2 監査役 石井藤次郎、近藤和夫及び朝日秀彦の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 浅倉義久及び近藤和夫の2名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 近藤弘の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 石井藤次郎の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 朝日秀彦の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)の出身であり、同じく伏見洋之は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 石井藤次郎は弁護士法人松尾綜合法律事務所の弁護士であり、同じく近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく朝日秀彦は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と当社は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。
経営に対する監督機能の観点から、当社は社外取締役を2名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに当社の監査役会は、社外監査役が3名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 塩谷愼及び伏見洋之を指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。