有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FZM1
山洋電気株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
2019年6月14日現在
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 執行役員 | 山本 茂生 | 1950年12月1日生 |
| (注)3 | 114 | ||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 執行役員 | 児玉 展全 | 1954年12月22日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 松本 吉正 | 1960年1月12日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 宮田 繁二郎 | 1956年6月26日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 中山 千裕 | 1965年9月4日生 |
| (注)3 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
取締役 | 三宅 雄一郎 | 1947年8月8日生 |
| (注)1 (注)3 | 23 | ||||||||||||||
取締役 | 鈴木 徹 | 1956年10月23日生 |
| (注)1 (注)3 | 4 | ||||||||||||||
取締役 | 諏訪 宏 | 1954年6月19日生 |
| (注)1 (注)3 | 0 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 畑中 佐近 | 1942年9月11日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 天野 文雄 | 1944年11月4日生 |
| (注)2 (注)5 | 1 | ||||||||||||||
監査役 | 小倉 久幸 | 1938年12月1日生 |
| (注)2 (注)6 | 8 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
監査役 | 山本 武 | 1945年3月6日生 |
| (注)2 (注)5 | 1 | ||||||||||||
計 | 175 |
(注) 1 取締役三宅雄一郎,鈴木徹および諏訪宏は,社外取締役です。
2 監査役天野文雄,小倉久幸および山本武は,社外監査役です。
3 取締役の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役畑中佐近の任期は,2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役天野文雄および山本武の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役小倉久幸の任期は,2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社では,執行役員制度を導入しています。2019年6月14日現在,執行役員は11名で,社長 山本茂生,副社長 児玉展全,常務執行役員 松本吉正,宮田繁二郎,中山千裕,馬場俊彦,北村恵一,執行役員 小野寺悟,坂本次郎,成瀬素一郎,平田達也で構成されています。
3.社外取締役および社外監査役
① | 社外取締役は3名を,社外監査役は3名を選任しています。 |
② | 取締役三宅雄一郎は,弁護士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式23,100株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。同氏は現在,新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役,旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また,当社は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。 |
③ | 取締役鈴木徹は,公認会計士および税理士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式4,000株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 |
④ | 取締役諏訪宏は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式900株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 |
⑤ | 監査役天野文雄は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式1,700株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 また,同氏は過去において当社と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でした。 |
⑥ | 監査役小倉久幸は,他の会社において長く要職にあり,その知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式8,800株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 また,同氏は過去において当社製品の販売先である日本サーボ株式会社(現・日本電産サーボ株式会社)の常務取締役であったことがありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。 |
⑦ | 監査役山本武は,通信,ネットワーク関係の会社で事業部門,営業部門の責任者を務め,その専門的な知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式1,200株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 なお,同氏は当社製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。 |
⑧ | 社外取締役3名は,取締役会に出席し,豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。 |
⑨ | 社外監査役3名は,取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。 |
⑩ | 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査,監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は,必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。 |
⑪ | 社外取締役および社外監査役の独立性については,選任にあたっての特段の定めはありませんが,専門的な知識,経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され,一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01806] S100FZM1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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