日本電波工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	竹 内 敏 晃	1943年4月1日生	1965年4月 日本IBM㈱ 入社 1974年5月 当社 取締役 1977年6月 当社 取締役副社長 1979年1月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長 1987年3月 NDK QUARTZ MALAYSIA SDN.BHD. 取締役会長 1988年6月 当社 代表取締役副社長 1991年7月 当社 代表取締役社長 2002年4月 NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長 2005年4月 当社 代表取締役会長 2010年2月 NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長(現) 2014年11月 当社 代表取締役会長兼社長 当社 執行役員社長 2019年4月 当社 代表取締役会長(現)	(注)3	623
代表取締役 執行役員 社長	加 藤 啓 美	1952年7月6日生	1976年4月 当社 入社 2001年4月 当社 経営企画室長 2001年6月 当社 取締役経営企画室長 2002年5月 当社 取締役総務・人事本部副本部長 2003年6月 当社 取締役総務・人事本部長 2009年10月 当社 取締役管理本部長 2011年6月 当社 常務取締役管理本部長 2012年4月 当社 経営企画室長 2014年11月 当社 取締役執行役員副社長 2017年11月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長 NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長 2019年4月 当社 代表取締役執行役員社長(現)	(注)3	17
取締役 執行役員 営業 サービス 本部長	福 原 礼 二	1959年6月27日生	1982年4月 当社 入社 2004年7月 当社 第二営業部長 2007年6月 当社 取締役第二営業統括部長 2009年6月 当社 取締役営業サービス本部副本部長 2011年6月 当社 取締役生産統括本部副本部長 2014年11月 当社 執行役員民生機器事業部長(現) 2017年4月 当社 執行役員営業サービス本部副本部長 2017年6月 当社 取締役常務執行役員営業サービス本部長 2019年4月 当社 取締役執行役員営業サービス本部長(現)	(注)3	5
取締役 執行役員 生産本部長	野 邊 地 明 雄	1959年11月2日生	1981年4月 ㈲竹山商会 入社 1988年10月 函館エヌ・デー・ケー㈱ 入社 2003年6月 同社 取締役第一製造部長 2004年4月 当社 入社 2006年5月 函館エヌ・デー・ケー㈱ 常務取締役工場長 2008年7月 同社 取締役副社長 2009年3月 古川エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長 2009年6月 当社 取締役生産統括本部副本部長 2012年12月 函館エヌ・デー・ケー㈱ 代表取締役社長 2013年4月 同社 取締役(現) 2014年11月 当社 執行役員 2017年4月 当社 常務執行役員生産本部長 古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現) 新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現) 2017年6月 当社 取締役常務執行役員生産本部長 2018年4月 当社 調達本部長 2019年4月 当社 取締役執行役員生産本部長(現) ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現) NDK QUARTZ MALAYSIA SDN. BHD. 取締役社長(現)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	立 光 武 彦	1940年9月13日生	1965年4月 三菱電機㈱ 入社 1995年6月 同社 電子事業部長 1998年6月 同社 電子システム事業本部副事業本部長 2000年6月 三菱プレシジョン㈱ 取締役 2000年10月 同社 専務取締役 2001年4月 同社 代表取締役社長 2005年4月 同社 取締役常任相談役 2005年6月 同社 常任相談役 2007年4月 同社 名誉顧問 2007年6月 一般社団法人国際海洋科学技術協会 会長 2008年6月 当社 監査役 2015年6月 当社 取締役(現)	(注)3	1
取締役	諏 訪 賴 久	1947年12月11日生	1970年4月 日本無線㈱ 入社 2002年4月 同社 海上機器事業部長 2004年6月 同社 取締役海上機器・特機事業技術担当 2005年6月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長 2012年6月 日本無線㈱ 相談役 2015年6月 当社 監査役 2019年6月 当社 取締役(現)	(注)3	3
監査役 常勤	半 田 重 夫	1956年12月5日生	1979年10月 当社 入社 2006年10月 当社 財務部長 2012年5月 古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現) 函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現) 新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現) 2012年6月 当社 常勤監査役(現)	(注)4	4
監査役	剱 持 昭 司	1929年7月29日生	1987年6月 熊本国税局長 1988年8月 税理士登録 1988年9月 剱持昭司税理士事務所 代表(現) 2001年6月 当社 監査役(現)	(注)4	3
監査役	吉 利 誠	1947年8月18日生	1972年4月 日本電信電話公社 入社 1997年7月 NTTエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長 2000年4月 同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長 2001年7月 NTTアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長 2003年7月 同社 取締役人事部長 2005年6月 NTTアフティ㈱ 代表取締役社長 2007年6月 岩崎通信機㈱ 監査役 2011年6月 NTTビズリンク㈱ 取締役(現) 2019年6月 当社 監査役(現)	(注)5	0
計					667

(注) 1 取締役立光武彦及び諏訪賴久の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役剱持昭司及び吉利誠の両氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役の立光武彦氏は、当社製品の販売先である三菱プレシジョン株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役の諏訪賴久氏は、当社製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、取引の規模に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。また社外監査役の剱持昭司氏は、当社の顧問税理士であり、監査役報酬とは別に税務顧問料(2百万円/年)を支払っております。立光社外取締役、諏訪社外取締役、剱持社外監査役及び吉利社外監査役の4名は、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないことから、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりません。
なお、当社と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、税理士や経営者としての豊富な経験を有する他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。