北陸電気工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長	津田 信治	1946年3月21日生	1968年4月 当社入社 1994年6月 当社取締役生産事業本部長 2000年6月 当社常務取締役社長室長 2002年7月 当社専務取締役総合戦略室長 2003年6月 当社代表取締役専務総合戦略室長 2004年6月 当社代表取締役副社長 2006年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	147
代表取締役 社長	多田 守男	1957年11月6日生	1980年4月 当社入社 1999年7月 当社電子部品事業部機構部品製造部長 2005年6月 当社コンポーネント事業本部長 2008年7月 当社執行役員コンポーネント事業本部長 2011年6月 当社取締役高周波部品事業本部長 2015年7月 当社取締役営業本部長 2017年6月 当社常務取締役営業本部長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	101
常務取締役 開発本部長	谷川 聡	1958年8月26日生	1982年4月 当社入社 2002年7月 当社システム事業本部長 2004年7月 当社執行役員システム事業本部長 2006年6月 当社取締役システム事業本部長 2010年8月 当社取締役HDKマイクロデバイス㈱代表取締役社長 2013年7月 当社取締役アドバンストデバイス開発本部長 2017年4月 当社取締役開発本部長 2018年6月 当社常務取締役開発本部長(現任)	(注)2	100
常務取締役 管理本部長	下坂 立正	1959年12月3日生	1982年4月 ㈱北陸銀行入行 2012年10月 同行監査部担当部長 2014年7月 当社入社 社長付部長 2014年11月 当社管理本部長 2015年7月 当社執行役員管理本部長 2016年6月 当社取締役管理本部長 2018年6月 当社常務取締役管理本部長(現任) 2019年3月 北陸興産㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	44
取締役 開発本部 コアテクノロジー 開発部長	小川 明夫	1956年6月30日生	1980年4月 当社入社 1999年7月 当社デジタル回路部品事業部長 2004年7月 当社執行役員高周波部品事業本部長 2013年7月 当社執行役員コアテクノロジー開発本部長 2014年6月 当社取締役コアテクノロジー開発本部長 2017年4月 当社取締役開発本部コアテクノロジー開発部長(現任)	(注)2	69

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	山下 進	1958年5月30日生	1982年4月 当社入社 2009年3月 当社経営戦略室長 2013年7月 当社執行役員経営戦略室長 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	21
取締役 (監査等委員)	坂本 重一	1945年3月10日生	2000年2月 税理士資格取得 2003年7月 金沢国税局徴収部長 2004年7月 金沢国税局退職 2004年9月 坂本重一税理士事務所長(現任) 2007年6月 当社監査役 2007年6月 中村留精密工業㈱社外監査役(現任) 2014年6月 当社取締役 2014年11月 伏木海陸運送㈱社外監査役(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	50
取締役 (監査等委員)	北之園 雅章	1959年8月24日生	1988年4月 弁護士登録及び松尾綜合法律事務所入所 1997年6月 当社監査役 2003年5月 東京あおい法律事務所代表 2009年11月 桜川綜合法律事務所弁護士(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	菊島 聡史	1958年7月27日生	1981年4月 ㈱北陸銀行入行 2010年6月 同行支店部長兼ほくぎんダイレクト支店長 2014年1月 同行営業推進部長 2014年6月 同行常任監査役 2016年6月 同行常勤監査役 2017年6月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役監査等委員 2019年6月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					533

(注)1.取締役 坂本 重一、北之園 雅章及び菊島 聡史は、社外取締役であります。
2.2019年6月27日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年6月27日選任後、2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、営業本部副本部長 能川 英明、高周波部品事業本部長 安藤 正人、HDKマイクロデバイス㈱生産統括本部長 福田 克典で構成されております。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
社外取締役は3名選任しております。
ロ.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の関係
社外取締役と当社との人的関係、取引関係およびその他の関係はありません。社外取締役と当社との資本的関係である当社株式所有状況は、①役員一覧をご参照ください。
坂本 重一は、坂本重一税理士事務所の所長、中村留精密工業㈱および伏木海陸運送㈱の社外監査役であります。当社と同氏の兼職先との間に特別な利害関係はありません。北之園 雅章は、桜川綜合法律事務所弁護士であります。菊島 聡史は、㈱北陸銀行勤務の後、同行常勤監査役、㈱ほくほくフィナンシャルグループの取締役監査等委員を歴任し、現在は、ほくほく債権回収㈱代表取締役社長であります。㈱北陸銀行は、当社の主力銀行であり、当社の株主であります。当社は、㈱北陸銀行の親会社である㈱ほくほくフィナンシャルグループの株式を保有しております。なお、当社とほくほく債権回収㈱との間に特別な利害関係はありません。
ハ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、社外取締役の選任については、企業法務、金融・経済、財務・会計について専門的な知見を有し、客観的・中立的立場から経営に対する提言または経営の監督・監視をなしうる人材と考えております。
なお、当社は坂本 重一および北之園 雅章を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、内部監査部門である業務監査部および会計監査人ならびに内部統制部門から定期的かつ必要に応じて監査状況の報告および説明を受けるなど相互連携のもと幅広く監査を行っております。
社外取締役(監査等委員)は法律、税務等に関する豊富な知識、経験を有しており、当社の事業に精通した社内の常勤監査等委員と連携し、監査等委員会として実効性の高い監査を実施しております。