株式会社エヌエフホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 グループCEO	高橋 常夫	1947年10月13日	1992年8月 ㈱本田技術研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア 2001年7月 同社上席研究員 2002年6月 当社取締役 2002年7月 取締役副社長 2004年7月 代表取締役社長 2016年6月 開発統括担当(現任) 2018年4月 グループ事業管理本部長(現任) 2018年6月 代表取締役会長グループCEO(現任)	注3	160
代表取締役 執行役員社長	大滝 正彦	1952年12月23日	2004年6月 ㈱東京三菱銀行業務監査室監査主任 2006年12月 当社総務法規部長 2007年4月 執行役員総務法規部長 2009年6月 取締役 2009年6月 コンプライアンス担当(現任) 2011年7月 常務取締役 2015年4月 執行役員副社長 2016年2月 営業管理本部長 2016年6月 専務取締役 2016年6月 営業統括担当(現任) 2018年6月 代表取締役執行役員社長(現任) 2018年6月 BCM担当(現任)	注3	70
取締役 執行役員専務	中川 準	1959年8月3日	2006年9月 アルゼグローバルトレーディング㈱取締役 2008年10月 当社生産部担当部長 2009年4月 執行役員 2009年4月 事業推進本部スタンダード事業統括部長 2010年4月 ユニット事業推進本部管理部長 2011年6月 取締役(現任) 2013年7月 輸出管理担当(現任) 2018年3月 財務経理担当(現任) 2018年4月 グループ事業管理本部副本部長(現任) 2018年6月 執行役員専務(現任)	注3	27
取締役 執行役員常務	長谷川 和宏	1961年1月4日	2009年7月 日本ビクター㈱横須賀事業所所長 2012年5月 エヌエフエンジニアリング㈱(現名称㈱NFエンジニアリング)取締役 2013年5月 同社代表取締役社長(現任) 2014年10月 当社執行役員 2014年10月 生産本部副本部長 2016年5月 生産物流本部長 2016年6月 執行役員常務(現任) 2016年6月 生産統括担当(現任) 2018年4月 グループ生産管理本部長(現任) 2018年6月 取締役(現任)	注3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	古田 雄久	1969年10月11日	2000年4月 弁護士登録 2004年6月 金融庁証券取引等監視委員会事務局 証券検査官兼総務検査課課長補佐 2006年6月 金融庁総務企画局企画課専門官 2010年3月 古田法律事務所開設 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年4月 第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長(現任) 2019年4月 第二東京弁護士会会規制定委員会委員長(現任)	注3	3
常勤監査役	池上 雅幸	1955年9月22日	1985年12月 ㈱本田技術研究所和光研究所入社 1996年6月 同社栃木研究所主任研究員 2010年4月 同社四輪R&Dセンター管理室 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	―
常勤監査役	浅原 眞	1934年9月25日	1982年6月 日本電気㈱電波応用事業部信頼性品質管理部長 1992年7月 同社電波応用事業部教育担当部長 1995年6月 当社監査役 2008年6月 当社独立委員会委員(現任) 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	注4	19
監査役	辻 毅一郎	1943年9月18日	1988年12月 大阪大学教授 2005年5月 同大学総長補佐 2007年4月 同大学名誉教授 2007年8月 同大学理事 2008年8月 同大学理事・副学長 2011年10月 同大学大学院工学研究科招聘教授(現任) 2012年6月 当社監査役(現任) 2012年6月 当社独立委員会委員(現任) 2017年4月 奈良学園大学学長(現任)	注4	4
計					295

(注) 1 古田雄久氏は、社外取締役であります。
2 監査役池上雅幸、浅原眞、辻毅一郎の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(池上雅幸氏を除く。)の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 池上雅幸氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
水井 潔	1961年4月3日	2003年4月	関東学院大学工学部・大学院教授	―
		2010年4月 2013年4月	同大学工学部情報ネット・メディア工学科長 (改組に伴い)同大学理工学部教授(現任) 同大学理工学部理工学科情報学系長(現任)

(注)1 水井潔氏は、補欠の社外監査役であります。
2 補欠監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

② 社外役員の状況

社外取締役は取締役5名の内1名、監査役は3名全員が社外監査役であります。
社外取締役は、企業法務、金融法務における幅広い知識と経験に加えて行政実務経験をも有していることから、コンプライアンスをはじめとする取締役としての機能を適切に果たしうるものと考えております。
また、社外監査役は、企業経営や業界等に関する豊かな知識・経験を備えており、取締役の職務遂行をはじめ執行役員等の業務執行等経営全般に対する監視、監督等の機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外取締役の古田雄久氏は当社株式を3千株、社外監査役の浅原眞氏は19千株、辻毅一郎氏は4千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、一般株主との利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として選任を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門と連携してグループ内の業務監査を実施しております。