株式会社北海電工 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	吉 本 浩 昌	1956年1月9日生	1978年4月 北海道電力株式会社 入社 2007年7月 同 理事北見支店長 2008年6月 同 理事東京支社長 2010年6月 同 常務取締役 2010年6月 当社 取締役 2012年6月 当社 取締役退任 2013年6月 北海道計器工業株式会社 取締役社長 2017年4月 当社 顧問 2017年6月 当社 取締役社長 2019年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	5
取締役社長 (代表取締役)	阿 部 幹 司	1956年11月22日生	1979年4月 北海道電力株式会社 入社 2008年4月 同 配電部長 2008年6月 当社 取締役 2009年7月 北海道電力株式会社 理事配電部長 2011年6月 同 常務取締役お客さま本部副本部長 2011年6月 当社 取締役退任 2012年6月 北海道電力株式会社 常務取締役企画本部副本部長、お客さま本部副本部長 2013年6月 同 常任監査役 2016年6月 当社 監査役 2017年6月 当社 監査役退任 2017年6月 北海道計器工業株式会社 取締役社長 2019年4月 当社 顧問 2019年6月 当社 取締役社長(現任)	(注)3	─
常務取締役 考査室・ 企画部・ 総務部・ 法務室・ 人事労務部・ 経理部・ 資材部 担当	山 角 浩 司	1955年3月13日生	1978年4月 北海道電力株式会社 入社 2005年6月 同 法務・企業行動室長 2006年6月 同 総務部長 2009年4月 同 釧路支店長 2010年7月 同 理事釧路支店長 2011年6月 当社 常任監査役 2015年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	11
常務取締役 安全品質部・ 配電部・ 計測器部・ 電力工事部・ 地中線部・ 電力保守部 担当	仲 野 孝	1955年11月8日生	1978年4月 北海道電力株式会社 入社 2004年3月 同 工務部電力技術センター所長 2006年6月 同 札幌統括電力センター所長 2010年4月 当社 電力工事部長 2010年6月 当社 取締役電力工事部長 2015年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	7
常務取締役 営業部・ 電設工事部・ 環境設備部・ 情報通信部 担当	笠 島 龍 広	1957年7月13日生	1980年4月 株式会社テクセル 入社 2010年4月 当社 苫小牧支店長 2012年4月 当社 ソリューション営業部長 2013年6月 当社 理事ソリューション営業部長 2015年6月 当社 取締役ソリューション営業部長 2017年4月 当社 取締役営業部長 2018年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)3	32

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 配電部長	石 丸 勝 之	1956年6月1日生	1982年4月 北海道電力株式会社 入社 2011年6月 同 配電部長 2011年6月 当社 取締役 2014年6月 当社 取締役退任 2014年6月 当社 理事配電部長 2015年6月 当社 取締役配電部長 2018年6月 当社 取締役配電部長、配電部配電技術センター長 2019年4月 当社 取締役配電部長(現任)	(注)3	5
取締役 人事労務部長	小 林 敬	1958年6月19日生	1982年4月 北海道電力株式会社 入社 2013年6月 同 人事労務部部長 2014年6月 当社 人事労務部長 2015年6月 当社 理事人事労務部長 2016年6月 当社 取締役人事労務部長(現任)	(注)3	5
取締役 企画部長	中 村 満	1958年7月22日生	1981年4月 北海道電力株式会社 入社 2010年4月 同 旭川統括電力センター所長 2012年7月 同 電力技術センター(現 基幹系工事センター)所長 2013年7月 同 理事基幹系工事センター所長 2014年7月 同 執行役員基幹系工事センター所長 2016年6月 同 執行役員工務部長 2016年7月 同 上席執行役員工務部長 2018年4月 同 上席執行役員送配電カンパニー工務部長 2018年6月 当社 取締役企画部長(現任)	(注)3	―
取締役	中 村 栄 作	1955年3月30日生	1977年4月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 2004年1月 株式会社北洋銀行 公金・情報部長 2005年4月 同 業務企画部担当部長 2006年6月 同 業務企画部長 2009年6月 同 執行役員法人部長 2010年6月 同 取締役法人部長 2012年6月 同 常務取締役 2012年6月 当社 監査役 2015年6月 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 代表取締役社長 2015年6月 当社 取締役(現任) 2016年4月 学校法人札幌国際大学 理事 (現任) 2019年6月 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 代表取締役会長(現任)	(注)3	5
取締役	藪 下 裕 己	1958年5月21日生	1982年4月 北海道電力株式会社 入社 2012年6月 同 帯広支店長 2014年4月 同 経理部長 2015年7月 同 執行役員経理部長 2016年7月 同 上席執行役員経理部長 2017年6月 同 取締役常務執行役員ビジネスサポート本部副本部長 2017年6月 札幌丘珠空港ビル株式会社 社外取締役 (現任) 2018年4月 北海道電力株式会社 取締役常務執行役員送配電カンパニー副社長 2019年6月 同 取締役常務執行役員送配電カンパニー社長(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	奥 村 敦 史	1962年11月15日生	1986年4月 北海道電力株式会社 入社 2014年6月 同 配電部業務企画グループリーダー 2017年6月 同 配電部長 2017年6月 当社 取締役(現任) 2018年4月 北海道電力株式会社 送配電カンパニー配電部長 2018年7月 同 執行役員送配電カンパニー配電部長(現任)	(注)3	―
常任監査役 (常勤)	丸 一 郎	1956年6月30日生	1980年4月 北海道電力株式会社 入社 2011年6月 同 経理部長 2014年4月 同 企画部部長 2014年7月 同 執行役員企画部部長 2015年6月 当社 常任監査役(現任)	(注)4	4
監査役 (常勤)	遠 藤 雅 人	1958年1月25日生	1981年4月 北海道電力株式会社 入社 2010年4月 同 札幌支店札幌西支社長 2011年4月 同 北見支店長 2014年6月 ほくでんサービス株式会社 取締役配電事業部長 2014年6月 当社 監査役 2017年6月 当社 監査役退任 2019年4月 ほくでんサービス株式会社 取締役経営管理本部副本部長 2019年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	─
監査役	古 郡 宏 章	1956年12月29日生	1980年4月 北海道電力株式会社 入社 2009年6月 同 経理部長 2011年6月 同 岩見沢支店長 2011年7月 同 理事岩見沢支店長 2014年6月 同 上席執行役員企画本部副本部長、ビジネスサポート本部副本部長 2015年6月 同 取締役常務執行役員ビジネスサポ ート本部副本部長 2015年6月 札幌丘珠空港ビル株式会社 社外取締役 2016年6月 北海道電力株式会社 取締役常務執行役員ビジネスサポート本部長 2017年6月 株式会社札幌都市開発公社 社外監査役(現任) 2017年6月 北海道電力株式会社 常任監査役(現任) 2017年6月 当社 監査役(現任) 2018年8月 株式会社札幌リゾート開発公社 社外監 査役(現任)	(注)4	―
監査役	山 本 剛 司	1953年1月24日生	1981年10月 等松・青木監査法人東京事務所 入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 1985年9月 公認会計士登録(現任) 1994年6月 監査法人トーマツ パートナー (現有限責任監査法人トーマツ) 2011年10月 公認会計士山本剛司事務所 開業(現任) 2013年4月 北海道公立大学法人札幌医科大学監事 2015年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	1
計					78

(注) 1 取締役中村栄作は、社外取締役であります。
2 常任監査役丸一郎、監査役遠藤雅人及び監査役山本剛司は、社外監査役であります。
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加え、豊富な経験・知識に基づく経営助言等を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外監査役は、社外の視点から中立的かつ客観的な意見・助言等を行うとともに経営の適法性を監査し、経営に関する監視機能を果たしております。
社外取締役中村栄作氏は、優れた識見を有するとともに、金融機関及びシンクタンクでの豊富な経験及び地域経済に関する知見をもとに、客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見・助言をいただくことで、当社の経営判断の客観性、適正性が高まるものと判断しております。
同氏は、株式会社北海道二十一世紀総合研究所の代表取締役会長及び学校法人札幌国際大学の理事を兼職しております。当社と株式会社北海道二十一世紀総合研究所及び学校法人札幌国際大学との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、2015年まで株式会社北洋銀行の常務取締役でありました。当社は株式会社北洋銀行との間に資金の借入等の取引があります。同氏については札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外監査役丸一郎氏及び遠藤雅人氏は北海道電力株式会社の出身であり、当社に常勤して監査に当たっております。北海道電力株式会社は、2019年3月31日現在、間接保有を含め当社の議決権の52.52%を所有するとともに、当社が実施する配電線工事・発送変電工事などの大口発注先であり、当社と密接な取引関係にあります。
丸一郎氏は、北海道電力株式会社において経理業務のほか、豊富な経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見をはじめ経営に関する高い知見をもとに、専門的見地及び客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
遠藤雅人氏は、北海道電力株式会社及び同社の子会社であるほくでんサービス株式会社において豊富な経験を重ねてきており、経営及び監査業務に関する知見をもとに客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
社外監査役山本剛司氏は、公認会計士として、豊富な経験を重ねてきており、優れた識見と財務及び会計に関する高い知見をもとに、専門的見地かつ客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
同氏は、公認会計士山本剛司事務所の所長を兼職しております。当社と公認会計士山本剛司事務所との間には特別な利害関係はありません。同氏については札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役1名及び社外監査役3名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして、監査の質的充実に努めております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては札幌証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を選任しております。