株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ 役員の状況 (2019年3月期)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	長瀬 文男	1950年12月8日生	1973年4月 三菱商事株式会社 入社 1980年8月 株式会社東洋現像所 入社 1983年6月 同社取締役 1990年6月 株式会社イマジカ代表取締役副社長 1992年6月 同社代表取締役社長 2002年4月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長 2008年3月 株式会社クレアート代表取締役社長 2009年6月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長 2010年3月 株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長 2011年4月 当社代表取締役会長(現任) 2017年7月 株式会社クレアート取締役(現任) 2017年9月 株式会社クレアートホールディングス取締役(現任)	(注)5	406,127
代表取締役社長 (社長執行役員)	布施 信夫	1958年10月3日生	1982年4月 株式会社大沢商会 入社 1984年5月 株式会社フォトロン 入社 1999年6月 同社取締役 2001年4月 PHOTRON EUROPE Limited 取締役 2004年7月 株式会社フォトロン取締役常務執行役員 2007年8月 フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)代表取締役社長 2012年4月 株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員 2012年6月 アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長 2014年6月 フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)取締役 2014年11月 株式会社テレキュート(現株式会社IPモーション)取締役 2015年6月 アイチップス・テクノロジー株式会社取締役 2016年6月 当社取締役 2017年6月 PHOTRON USA, INC.取締役 2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) 株式会社フォトロン取締役会長(現任)	(注)5	19,372
取締役 (常務執行役員)	森田 正和	1962年2月14日生	1984年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社 1994年7月 上海松下電池有限公司 総会計士(CFO) 2001年1月 アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO) 2011年4月 パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括 2013年6月 三洋電機株式会社取締役 経理本部長 2016年4月 当社 入社 執行役員 2016年7月 株式会社フォトロン取締役 2016年12月 SDI Media Group, Inc. Director 2017年6月 当社取締役執行役員 株式会社ロボット取締役 2019年4月 当社取締役常務執行役員(現任) SDI Media Group, Inc. Director, Chairman(現任)	(注)5	4,514

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (執行役員) 映像コンテンツ事業 アニメ担当	奥野 敏聡	1959年12月30日生	1980年10月 株式会社オービー企画 入社 1994年6月 株式会社オー・エル・エム 設立 代表取締役(現任) 1995年6月 株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任) 2010年8月 株式会社IGポート取締役(現任) 2012年10月 Sprite Entertainment Inc.代表取締役/CEO(現任) 2016年6月 当社取締役 2017年1月 株式会社小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント取締役(現任) 2017年6月 株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役(現任) 2017年12月 OLM Asia SDN BHD取締役(現任) 2019年4月 当社取締役執行役員(現任)	(注)5	616,936
社外取締役	ニコラス・ エドワード・ベネシュ (Nicholas E. Benes)	1956年4月16日生	1983年9月 Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社 1983年11月 米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会 1994年5月 株式会社鎌倉専務取締役 1997年4月 株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立 代表取締役(現任) 2000年3月 株式会社アルプス社社外取締役 2006年12月 株式会社ライブドアホールディングス社外取締役 2007年3月 セシール株式会社社外取締役 2009年11月 公益社団法人会社役員育成機構 代表理事(現任) 2010年1月 在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	3,651
取締役 (常勤監査等委員)	安藤 潤	1953年12月12日生	1977年4月 株式会社東洋現像所 入社 2006年7月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長 2009年6月 株式会社ロボット取締役 2011年4月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当 2016年4月 当社取締役 株式会社IMAGICA代表取締役会長 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)6	8,481
社外取締役 (監査等委員)	中内 重郎	1947年10月3日生	1970年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1996年3月 同社取締役 管理・財務担当 2002年4月 同社専務取締役 2009年6月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役 2010年12月 COCHI consulting(Shanghai) Co.,Ltd.代表(現任) 2011年4月 当社社外取締役 2017年1月 株式会社コチコンサルティング 代表取締役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	千葉 理	1963年10月24日生	1987年4月 三菱商事株式会社 入社 2003年4月 最高裁判所司法研修所 2004年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所 入所 2010年4月 桐蔭横浜大学法科大学院 准教授(現任) 2011年11月 ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員(現任) 2013年1月 曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2014年9月 株式会社ウェッブインパクト 社外監査役(現任) 2016年6月 丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	―
計					1,060,081

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。
3.取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。
4.所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2019年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7.当社では、従来から執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能の分離を推進することにより、経営の健全性と効率性を高めてまいりましたが、2019年4月よりグループ経営の実効性をより高めることを目的に、グループ事業会社の執行責任者も執行役員としてグループ連結経営の責任を担う体制を導入いたしました。提出日現在執行役員は9名からなり、役名及び担当、氏名は以下のとおりです。

役名および担当	氏名
社長執行役員	布施 信夫
常務執行役員	森田 正和
執行役員 映像コンテンツ事業 アニメ担当	奥野 敏聡
執行役員 映像コンテンツ事業 映画・CM担当	加太 孝明
執行役員 映像制作サービス事業担当	大林 克己
執行役員 映像制作サービス事業 人材コンサルティング担当	篠原 淳
執行役員 メディア・ローカライゼーション事業担当	中村 昌志
執行役員 映像システム事業担当	瀧水 隆
執行役員 グローバルビジネス担当	長瀬 俊二郎

8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
前川 昌之	1965年3月30日生	1991年10月	中央新光監査法人 入所	―
		1994年3月	公認会計士登録
		2001年3月	公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
		2006年5月	株式会社CONSOLIX代表取締役(現任)
		2012年6月	株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)
		2014年3月	株式会社トランザス取締役(現任)
		2015年2月	株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役(現任)
		2015年3月	株式会社ZMP社外監査役

① 社外取締役

1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社は提出日現在、社外取締役3名(うち、監査等委員である社外取締役2名)を選任しております。
社外取締役であるニコラス・エドワード・ベネシュ氏は、グローバルな視点を当社取締役会に反映させるとともに、行政機関等における豊富な経験及びコーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と高い見識を備えており、当社の経営全般について、業務執行から独立した客観的な立場でご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任したものであります。なお、同氏は当社株式を3,651株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である中内重郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の専務取締役を経てから、現在は株式会社コチコンサルティングの代表取締役等を務めており、経営管理、企業再編等にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般について、適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である千葉理氏は、弁護士および複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有し、当社の経営全般について適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。

2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。

3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方

当社は、独立社外取締役の独立性については、 金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議および取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。

4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。