船井電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代 表 取締役 執行役員 社 長	船越 秀明	1965年9月30日生	1984年4月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社 1993年1月 当社入社 2006年4月 当社DVDプロジェクト部長 2008年2月 当社DVD事業部事業部長理事 2010年6月 当社取締役 当社執行役員 2011年7月 当社AV事業本部副本部長 2012年5月 当社AVシステム事業本部副本部長兼デジタルメディア事業部事業部長 2013年4月 当社AVシステム事業本部本部長 2016年6月 2017年5月 当社取締役 当社代表取締役執行役員社長(現任)	(注)2	0
取締役 執行役員	伊藤 武司	1960年9月10日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 当社部長 FUNAI CORPORATION,INC.社長 2005年4月 当社理事 2008年8月 P&F USA,Inc.社長 2009年10月 当社執行役員(現任) 2012年4月 Funai India Private Limited社長 2014年10月 当社資材本部本部長 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役 執行役員	足立 元美	1955年1月26日生	1977年4月 日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社 1998年9月 同社海外営業本部マーケティング推進部長 2003年2月 JVC Canada Inc. Executive Vice President 2008年6月 日本ビクター株式会社取締役 2008年9月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)取締役執行役員 2009年9月 同社取締役執行役員常務 2013年5月 当社入社 営業統括理事 2014年4月 当社HA事業部事業部長 2014年10月 当社執行役員(現任) 2015年1月 当社ディスプレイ事業部事業部長 2016年4月 FUNAI CORPORATION,INC.社長 P&F USA,Inc.社長 2018年4月 当社事業本部本部長 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 執行役員	上島 誠	1963年2月27日生	1986年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2003年10月 株式会社りそな銀行千里支店支店長 2006年4月 同行大阪営業部大阪営業第七部長 2007年6月 同行東京営業部東京営業第六部長 2009年7月 同行虎ノ門支店営業第二部長 2010年7月 同行尼崎北支店支店長兼尼崎エリア統括部長 2013年4月 同行大阪西区支店支店長 2015年8月 同行年金営業部年金営業統括部長 2017年4月 当社出向 理事 2017年7月 当社管理本部本部長(現任) 2018年4月 当社入社 2018年5月 当社執行役員(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	米本 光男	1939年3月18日生	1995年7月 株式会社ティー・ピー・エス研究所取締役副社長(現任) 1998年9月 当社社外取締役(現任) 2009年3月 セーラー万年筆株式会社社外取締役 2012年6月 オリエンタルチエン工業株式会社社外監査役 2018年6月 同社社外取締役(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	白上 篤	1960年12月19日生	1983年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1998年6月 同行ロンドン支店次長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)欧州日系営業部次長 2003年6月 みずほ証券株式会社財務商品開発部長 2005年3月 日機装株式会社医療機器カンパニー営業推進部担当部長 2007年8月 株式会社加ト吉(現テーブルマーク株式会社)常務執行役員経営企画部長 2010年1月 MTラボ株式会社取締役副社長 2011年1月 株式会社ストラテジック・ドミナンス代表取締役社長(現任) 2012年5月 一般社団法人日本事業戦略総合研究所代表理事(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員) (常勤)	木寺 文明	1951年1月31日生	1969年9月 山水電気株式会社入社 1982年11月 同社品質保証部大阪サービスセンター所長 1988年6月 フナイ販売株式会社サービス部部長 1997年7月 船井サービス株式会社代表取締役社長 2003年7月 当社商品信頼性本部本部長理事 2006年7月 当社商品信頼性本部本部長執行役員 2012年6月 当社退社 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山田 拓幸	1950年11月26日生	1973年4月 監査法人中央会計事務所入所 1982年3月 公認会計士登録 1992年8月 中央新光監査法人社員 1999年5月 中央監査法人代表社員 2006年10月 税理士登録 山田公認会計士事務所・山田税理士事務所開設代表(現任) 2007年4月 株式会社タカショー社外取締役(現任) 2007年6月 株式会社電響社社外監査役 2008年4月 株式会社イムラ封筒社外監査役(現任) 2008年6月 株式会社ケー・エフ・シー社外監査役 2012年10月 学校法人関西大学理事(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	田中 崇公	1973年1月17日生	2000年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 中之島中央法律事務所入所 2007年1月 同法律事務所パートナー弁護士(現任) 2010年6月 神鋼鋼線工業株式会社社外監査役 2014年4月 大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授(現任) 2015年6月 神鋼鋼線工業株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1

(注)1.米本光男、白上篤、山田拓幸及び田中崇公は、社外取締役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
② 社外役員の状況
a.社外取締役との利害関係
社外取締役は4名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、下記以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役 米本光男は当社普通株式100株を保有しております。
監査等委員である社外取締役 田中崇公は中之島中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しており、2018年度における顧問契約等による取引実績は約2百万円であります。
なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。
b.当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・米本光男は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、独立役員として取締役会に参画することにより経営の透明性を高めていただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・白上篤は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、多方面における事業経験及び多様なネットワークを当社の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。
・山田拓幸は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・田中崇公は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
c.社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。
その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。
d.他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役米本光男は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長及びオリエンタルチエン工業株式会社の社外取締役であります。なお、当社は株式会社ティー・ピー・エス研究所及びオリエンタルチエン工業株式会社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役白上篤は、株式会社ストラテジック・ドミナンスの代表取締役社長及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所の代表理事であります。なお、当社は株式会社ストラテジック・ドミナンス及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役山田拓幸は、山田公認会計士事務所の代表、山田税理士事務所の代表、株式会社タカショーの社外取締役、株式会社イムラ封筒の社外監査役及び学校法人関西大学の理事であります。なお、当社は山田公認会計士事務所、山田税理士事務所、株式会社タカショー、株式会社イムラ封筒及び学校法人関西大学との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である社外取締役田中崇公は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、神鋼鋼線工業株式会社の社外取締役及び大阪工業大学知的財産専門職大学院の客員教授であります。なお、当社は神鋼鋼線工業株式会社及び大阪工業大学との間には特別の関係はありません。また、当社は中之島中央法律事務所との間には上記以外に特別の関係はありません。