澤藤電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	吉川 昭彦	1955年10月24日生	1978年3月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2000年4月 同社日野工場機械部長 2002年6月 同社日野工場組立部長 2005年6月 2006年5月 2007年6月 2010年6月 同社日野工場副工場長 同社新田工場長代理兼新田工場工務部長 同社執行役員兼新田工場長 日野モータース マニュファクチャ リング タイランド株式会社取締役社長 2013年4月 2013年6月 2014年4月 2014年6月 日野自動車株式会社常務役員 同社専務取締役 同社取締役・専務役員 同社専務役員 2015年4月 当社顧問 2015年6月 2018年6月 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長・執行役員社長(現在)	(注)3	3,600
取締役 (代表取締役)	内野 直明	1957年6月15日生	1980年3月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2003年2月 同社パワートレーンR&D部電子制御・噴射系設計室長 2004年2月 同社電子技術R&D部長 2006年6月 同社電子設計部長 2010年6月 同社執行役員 2012年4月 同社常務役員 2015年4月 当社顧問 2015年6月 2018年6月 当社代表取締役専務 当社代表取締役・専務執行役員(現在)	(注)3	3,600
取締役	田島 智仁	1957年10月18日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 当社第一事業本部開発部長 2008年6月 当社参与 購買部長 2010年6月 当社取締役 2012年1月 サワフジ エレクトリック タイランド 株式会社 代表取締役社長 2015年4月 当社顧問 2015年6月 2018年6月 当社常務取締役 当社取締役・専務執行役員(現在)	(注)3	3,000
取締役	武藤 啓	1956年8月1日生	1981年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2003年2月 同社パワートレーンR&D部 中型エンジン設計室長 2013年10月 同社パワートレーン営業部長 2017年2月 当社顧問 2017年6月 当社常務取締役 2018年6月 2019年6月 当社常務執行役員 当社取締役・常務執行役員(現在)	(注)3	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	芝山 啓	1957年7月7日生	1980年4月 日本電装株式会社 2000年1月 (現株式会社デンソー)入社 同社電機技術1部スタータ設計室長 2004年1月 同社電機品質保証部長 2008年1月 天津電装電機有限公司副総理 2012年1月 株式会社デンソー電機技術2部 オルタネータ設計室長 2013年3月 2015年4月 2017年4月 DENSO INDIA PVT.,LTD. Technical Director 株式会社デンソー電機技術部次長 当社顧問 2017年6月 2018年6月 当社取締役 当社取締役・執行役員(現在)	(注)3	2,400
取締役	久野 陽二	1962年11月30日生	1985年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2003年2月 同社経理部経営情報企画グループ長 2003年6月 同社経理部経理室財務計算グループ長 2006年2月 日野モータース マニュファクチャ リング タイランド株式会社出向 2010年2月 日野自動車株式会社経理部 関連事業室主査 2011年2月 同社監査室長 2013年2月 当社参与 2013年6月 当社参与 経理部長 2015年6月 2018年6月 当社取締役 当社取締役・執行役員(現在)	(注)3	1,600
取締役	小俣 英之	1958年10月4日生	1982年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2000年10月 2004年6月 2005年2月 同社日野工場機械部次長 同社海外生産統括部BR北米生産準備室長 同社日野工場機械部長 2006年2月 日野モータース マニュファクチャリング U.S.A.株式会社取締役社長 2014年4月 日野自動車株式会社常務役員 2017年6月 2019年2月 当社取締役(現在) 日野自動車株式会社専務役員(現在)	(注)3	-
取締役	久米原 宏之	1944年1月24日生	1984年2月 工学博士(現国立大学法人東京工業大学) 2003年5月 群馬大学(現国立大学法人群馬大学) 工学部機械システム工学科 教授 2007年4月 国立大学法人群馬大学大学院工学研究科生産システム工学専攻 教授・専攻長 2009年4月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構 常務理事 2011年6月 当社監査役 2012年4月 2014年5月 国立大学法人群馬大学名誉教授 一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 リサーチフェロー(現在) 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	荒田 鎌吉	1945年8月16日生	1970年3月 国産機械株式会社入社 1982年12月 同社取締役 1985年3月 同社取締役社長 2014年3月 同社取締役会長(現在) 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	菊地 伸二	1963年7月27日生	1986年8月 当社入社 2010年7月 当社開発企画部長 2011年7月 当社開発管理部長 2013年10月 当社TQM推進部長 2018年1月 当社監査役付 2019年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	1,200
監査役	佐藤 真一	1959年5月25日生	1982年4月 2007年6月 2008年6月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 同社経理部関連事業室長 同社経理部長 2009年9月 日野モータース マニュファクチャ リング U.S.A.株式会社出向 2014年2月 2016年4月 2017年6月 2018年4月 2018年6月 日野自動車株式会社経理部長 同社常務役員 当社監査役(現在) 日野自動車株式会社専務役員 同社取締役・専務役員(現在)	(注)4	-
監査役	海老原 次郎	1964年3月22日生	1988年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 2008年1月 同社EHV機器製造部長 2011年1月 同社生産技術部長 2013年6月 2019年4月 2019年6月 同社常務役員 同社執行職(現在) 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					17,600

(注)1.取締役小俣英之氏、久米原宏之氏及び荒田鎌吉氏は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤真一氏及び海老原次郎氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
松川 徹	1963年3月1日生	1987年4月 日野自動車株式会社入社 2012年2月 同社総合企画部長 2016年2月 同社アセアン事業部長 2018年2月 同社関連事業部長 2019年2月 2019年6月 同社常務役員(現在) 当社補欠監査役(現在)	-
中村 克己	1960年11月18日生	1979年4月 当社入社 2009年6月 当社経理部管理課長 2011年6月 当社経理部会計課長 2017年11月 株式会社エス・エス・デー取締役 2019年1月 当社監査役付(現在) 2019年6月 当社補欠監査役(現在)	1,400

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役9名中3名、社外監査役は、監査役3名中2名であります。
・社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役である小俣英之氏は、日野自動車株式会社の専務役員であります。当社の社外監査役である佐藤真一氏は日野自動車株式会社の取締役・専務役員であり、海老原次郎氏は、株式会社デンソーの執行職であります。両社は当社の大株主であるとともに、当社は両社との間に製品販売等の取引関係があります。また、社外取締役である久米原宏之氏がリサーチフェローを務める、一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構及び社外取締役である荒田鎌吉氏が取締役会長を務める国産機械株式会社と当社との間に特別の利害関係はなく、また、各社外取締役及び社外監査役個人と当社との間にも特別の利害関係はございません。

社外取締役小俣英之氏、久米原宏之氏及び荒田鎌吉氏につきましては、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映すること、また、社外監査役の佐藤真一氏及び海老原次郎氏は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般を監査・監視いただき、当社の企業統治体制をさらに強化できると考えております。
・社外取締役・社外監査役選任の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役・社外監査役には客観的・中立的立場から、豊富な経験と幅広い見識等に基づき、当社の経営全般を監査・監視を行い、当社の企業統治体制をさらに強化していただけるよう、その選任にあたっては、各人の独立性及び経験、見識等を総合的に勘案しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査及び監査役監査の状況
内部監査の充実を目的に、内部統制部(専任2名、兼任1名)を設置し、社外監査役2名を含む監査役と適宜協議及び情報交換を行い、相互の監査を補完しております。また、社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて内部統制の整備状況及び内部統制部の内部監査状況について審議・報告し、社外取締役・社外監査役から適宜ご助言いただいております。
・社外役員の専従スタッフの配置状況
当社に社外取締役の専従スタッフはおりませんが、総務人事部のスタッフが、会議招集、資料送付等適宜対応しております。なお、社外監査役へのサポートは、専従の監査役スタッフが対応しております。