株式会社指月電機製作所 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伊藤 薫	1951年11月8日生	1970年3月 当社入社 2000年10月 当社情報機器システム技術部長 2002年1月 当社製造部長 2004年4月 当社西宮工場長 2006年6月 当社執行役西宮工場長 2007年7月 当社執行役九州指月株式会社取締役工場長 2011年4月 当社専務執行役管理本部長兼西宮工場長 2012年4月 当社代表執行役社長 2012年5月 指月獅子起(上海)貿易有限公司董事長 2012年6月 当社取締役代表執行役社長 2012年7月 タイ指月電機株式会社代表取締役社長(現任) 2012年9月 アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長 2012年10月 秋田指月株式会社代表取締役社長 岡山指月株式会社代表取締役社長 九州指月株式会社代表取締役社長 (現任) 2014年6月 当社取締役会会長(現任) 2019年4月 当社取締役兼執行役会長(現任)	(注)3	55
取締役	足達 信章	1955年5月20日生	1983年4月 当社入社 1998年10月 当社東京支店長兼営業開発部長 2002年6月 当社取締役営業統轄部長兼技術統轄部長 2003年6月 当社執行役営業統轄部長兼技術統轄部長兼東京支社長 2006年6月 当社常務執行役マーケティング本部長 兼東京支社長 2012年4月 当社専務執行役事業統括・新規事業本部長兼東京支社長 2016年4月 当社専務執行役技術統括兼品質本部長 2016年10月 株式会社村田指月FCソリューションズ取締役副社長(現任) 2017年4月 当社専務執行役 秋田指月株式会社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役兼執行役副社長兼秋田指月株式会社代表取締役社長 2019年4月 当社取締役兼代表執行役社長(現任) 岡山指月株式会社代表取締役社長(現任) アメリカンシヅキ株式会社代表取締役会長(現任) 指月獅子起(上海)貿易有限公司董事長(現任)	(注)3	54

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	友松 哲也	1955年12月10日生	1978年4月 三菱電機株式会社入社 2002年4月 同社電力産業システム事業所経理部長 2010年4月 同社長崎製作所副所長 2012年4月 当社執行役管理本部長兼経理部長 2014年6月 当社取締役兼常務執行役管理本部長兼経理部長 2019年4月 当社取締役兼常務執行役管理本部長(現任)	(注)3	27
取締役	山本 則彦	1954年5月20日生	1977年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2000年1月 同行垂水支店長 2006年12月 当社経理部長 2010年4月 当社執行役経理部長 2012年4月 当社執行役総務部長 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	26
取締役	森 公利	1951年8月5日生	1974年4月 神栄株式会社入社 1981年9月 松下精工株式会社(現パナソニックエコシステムズ株式会社)入社 2006年4月 同社理事法務部長 2009年6月 同社常勤監査役 2013年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 株式会社イクヨ社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	谷 和義	1952年9月13日生	1976年4月 バンドー化学株式会社入社 技術、研究開発部門責任者を歴任 2004年4月 同社執行役員伝動事業部長 2005年4月 同社取締役常務執行役員伝動事業部長 2006年4月 同社取締役常務執行役員コーポレートスタッフ本部長 2007年6月 同社取締役社長(代表取締役) 兼 社長執行役員 2013年4月 同社取締役副会長 2014年6月 同社顧問・技監 2015年6月 TOA株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 バンドー化学株式会社顧問(現任)	(注)3	-
取締役	松尾 誠人	1954年2月16日生	1976年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2003年10月 同行執行役 2004年6月 株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員 2006年6月 株式会社りそな銀行常勤監査役 2009年6月 同行取締役兼専務執行役員 2010年6月 りそなカード株式会社代表取締役社長 2011年6月 オークラ輸送機株式会社監査役(現任) 2012年6月 公益財団法人りそな中小企業振興財団理事 2013年4月 りそなカード株式会社顧問 2013年6月 内外電気株式会社監査役(現任) アズワン株式会社社外取締役 2016年6月 同社監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
計					163

(注)1.取締役森公利、谷和義、松尾誠人の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 谷和義 委員 伊藤薫 委員 足達信章 委員 森公利 委員 松尾誠人
報酬委員会 委員長 森公利 委員 足達信章 委員 友松哲也 委員 谷和義 委員 松尾誠人
監査委員会 委員長 山本則彦 委員 森公利 委員 谷和義 委員 松尾誠人
なお、山本則彦は、常勤の監査委員であります。常勤の監査委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに監査委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役会長	伊藤 薫	(1)取締役の状況参照	(1)取締役の状況参照	(注)	(1)取締役の状況参照
代表執行役社長	足達 信章	(1)取締役の状況参照	(1)取締役の状況参照	(注)	(1)取締役の状況参照
常務執行役 管理本部長	友松 哲也	(1)取締役の状況参照	(1)取締役の状況参照	(注)	(1)取締役の状況参照
執行役 品質本部長	小田 敦	1959年12月27日生	1985年4月 当社入社 1997年2月 当社情報機器営業部長 1999年12月 当社大阪支店長 2005年7月 秋田指月株式会社取締役工場長 2008年4月 当社執行役秋田指月株式会社取締役工場長 2010年4月 当社執行役第一事業本部長 2012年4月 当社執行役第一事業本部長兼パワエレ営業部長 2013年4月 当社執行役営業本部長兼パワエレ営業部長兼FC・瞬低販売部長 2015年4月 当社執行役営業本部長兼関西支店長 2016年4月 当社執行役営業本部長兼関西支店長兼 海外営業部長 2017年4月 当社執行役品質統括兼品質本部長 2018年7月 当社執行役品質本部長(現任)	(注)	19
執行役 経営企画室長	小山 義雄	1959年7月26日生	1982年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2009年7月 同行天六支店長 2012年4月 同行住吉支店長 2014年4月 当社総務部長付 2014年6月 当社総務部長 2017年10月 当社経営企画室長兼総務部長 2018年4月 当社執行役兼経営企画室長(現任)	(注)	18
執行役 九州指月㈱取締役工場長	相原 宏則	1963年4月21日生	1986年4月 当社入社 2003年10月 当社名古屋支店支店長代理 2005年4月 当社マーケティング本部名古屋支店長 2010年4月 当社新規事業本部中国事業部長兼指月獅子起(上海)貿易有限公司総経理 2013年4月 海外市場本部中国営業部長 2013年10月 営業本部システム営業部長兼営業本部東京支店長 2015年2月 当社営業本部システム営業部長兼東京支社長兼営業本部東京支店長 2015年4月 当社東京支店長兼東京支社長 2017年4月 当社営業本部長兼関西支店長 2018年4月 当社執行役兼営業本部長兼関西支店長 2018年10月 当社執行役兼九州指月株式会社取締役工場長(現任)	(注)	6
執行役 管理副本部長	大槻 正教	1959年8月1日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2005年4月 同社電力システム製作所業務部長 2007年4月 同社系統変電システム製作所経理部長 2018年4月 同社自動車機器事業本部副本部長兼業務部長 2019年4月 当社執行役管理副本部長兼経理部長(現任)	(注)	-
計					44

(注) 2019年4月1日から1年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は森公利、谷和義、松尾誠人の3名であり、当社とは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)はありません。
社外取締役3名は経営、技術及び法務部門経験が豊富であり業務及び技術部門に対する洞察力に優れ、倫理、法令順守の観点から社内取締役・執行役に対する強い監督・監視、指導力を有しており、中立的な視点から当社経営に対し助言と監査を行うことで責務を遂行しております。また一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性は確保されております。なお、松尾誠人は、当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は当社の総資産と比べ僅少であることから、当社と同行の間に特別な利害関係はないと判断しております。
社外取締役3名は上記理由により「独立役員」として東京証券取引所に届出ております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名を含む監査委員会は、期初に執行監査室並びに会計監査人から各々監査計画の説明を受け、必要に応じて内部監査に同席するとともに、期中には適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。