サンデン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	西 勝也	1964年8月3日生	1985年4月 当社入社 2008年7月 経営企画室長 2009年6月 取締役兼執行役員 経営企画室長 2012年6月 取締役兼常務執行役員経営 企画、経理、財務、総務管掌 2013年6月 常務取締役 2015年6月 取締役兼常務執行役員 経理本部長 2015年7月 取締役兼常務執行役員 経理本部長 SANDEN OF AMERICA INC. 代表取締役社長 2016年6月 取締役副社長 2017年6月 取締役副社長 企画、管理、財務、経理管掌 2018年4月 代表取締役 副社長執行役員 企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略管掌 2019年6月 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	17,100
代表取締役 副社長執行役員 自動車コンプレッサー事業統括	伊東 次夫	1956年9月26日生	1980年4月 三菱自動車工業株式会社入社 1997年7月 米国三菱自動車販売株式会社 副社長 2002年8月 The US Business Initiatives,Inc. 社長 2012年8月 ITOCHU Automobile America Inc. 副社長 2014年12月 当社入社 2015年1月 コンプレッサー事業部事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長(現任) 2017年6月 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括 2018年6月 取締役 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括 2019年6月 代表取締役 副社長執行役員 自動車コンプレッサー事業統括(現任)	(注)3	3,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員 海外事業管掌 兼 コンプライアンス管掌	マーク ウルフィグ (Mark Ulfig)	1956年11月14日生	1978年5月 General Electric Co. Research Engineer 1985年8月 KPMG Peat Marwick Senior Management Consultant 1988年5月 SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. Plant Maneger 2009年10月 SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表 2010年10月 当社執行役員 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表 兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表 2013年6月 専務取締役 2015年6月 取締役兼専務執行役員 2016年6月 取締役副社長 2017年6月 取締役副社長 グローバル事業管掌 2017年10月 取締役副社長 グローバル事業管掌 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 会長 2018年4月 取締役 副社長執行役員 グローバルコンプライアンス管掌 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表取締役社長(現任) 2019年6月 取締役 副社長執行役員 海外事業管掌 兼 コンプライアンス管掌(現任)	(注)3	―
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌	小林 英幸	1967年4月26日生	1991年4月 当社入社 2012年9月 コンプ事業工場 事業工場長 2013年6月 コンプ事業部 副事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長 2016年1月 経営企画室 事業戦略部長 2017年6月 執行役員 経営企画室長 2019年6月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長兼事業開発管掌(現任)	(注)3	1,700
取締役 常務執行役員 CSE本部長 兼 モノづくり管掌	高橋 博史	1958年4月14日生	1979年4月 当社入社 2002年7月 エアコン事業工場 生産管理部長 2007年5月 IT本部長 2014年4月 執行役員 八斗島事業所長 2015年4月 執行役員 生産管理本部長 2017年7月 執行役員 赤城事業所長 2018年11月 執行役員 群馬担当 モノづくりプロセス標準化PJマネージャー 2019年6月 取締役 常務執行役員 CSE本部長 兼 モノづくり管掌(現任)	(注)3	1,800
取締役 執行役員 財務経理本部長	秋間 透	1969年12月1日生	1992年4月 当社入社 2008年7月 経営企画室 主席 2015年6月 Sanden International (U.S.A.), Inc. 取締役副社長 2017年6月 経理本部 主席 2018年4月 執行役員 経理本部長 2019年6月 取締役 執行役員 財務経理本部長(現任)	(注)3	1,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	尾﨑 英外	1945年12月26日生	1968年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1999年6月 トヨタ自動車株式会社 取締役 2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 2008年6月 あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 代表取締役会長 2011年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問 2013年6月 当社社外取締役(現任) 2014年7月 SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員 2015年6月 水戸証券株式会社 社外取締役	(注)3	2,200
取締役	木村 尚敬	1968年7月8日生	1988年12月 ベンチャー企業創業(1998年に売却) 1998年6月 日本NCR株式会社入社 2001年9月 タワーズペリン東京支店入社 2004年1月 アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社入社 2007年11月 株式会社経営共創基盤 ディレクター 2012年1月 同社 パートナー/マネージングディレクター 2013年4月 学校法人グロービス経営大学院 教授(現任) 2015年1月 株式会社経営共創基盤 パートナー/取締役マネージングディレクター(現任) 2016年12月 同社IGPI上海 執行董事(現任) 2017年6月 株式会社モルテン 社外取締役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	牛山 雄造	1950年6月10日生	1974年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2000年7月 米国トヨタ自動車販売株式会社 上級副社長 2004年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 2009年6月 株式会社東海理化電機製作所 取締役副社長 2010年6月 同社 代表取締役社長 2015年6月 同社 相談役 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	10,000
常勤監査役	市川 伸司	1955年10月26日生	2001年11月 当社入社 2005年6月 取締役 2007年6月 常務取締役 2010年6月 常務執行役員 2012年6月 専務執行役員 2014年7月 SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO 2016年6月 常務執行役員 2017年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	27,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	四方 浩	1944年6月27日生	1967年4月 日本銀行入行 1995年4月 日本銀行 政策委員会室長 1996年5月 日本銀行 考査局長 1998年11月 株式会社整理回収銀行 代表取締役副社長 2003年6月 株式会社群馬銀行 代表取締役頭取 2011年6月 株式会社群馬銀行 代表取締役会長 2015年6月 株式会社群馬銀行 相談役(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	湯本 一郎	1951年4月24日生	1975年4月 株式会社富士銀行入行 2002年4月 株式会社みずほホールディングス 秘書室長 2004年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 リスク管理グループ統轄役員 兼 人事グループ統轄役員 2006年6月 日本カーリット株式会社 専務取締役 2012年6月 大陽日酸株式会社 常勤監査役 2016年6月 JKホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	松木 和道	1951年8月17日生	1976年4月 三菱商事株式会社入社 2003年1月 三菱商事株式会社 法務部長 2007年6月 三菱商事株式会社 理事 2011年6月 北越紀州製紙株式会社 執行役員 2013年6月 北越紀州製紙株式会社 常務取締役 2014年4月 北越紀州製紙株式会社 非常勤参与 2016年6月 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 当社社外監査役(現任) 2017年6月 一般財団法人日本刑事政策研究会理事(現任) 2018年6月 アネスト岩田株式会社 社外取締役(現任) 2019年3月 NISSHA株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	―
計					65,000

(注) 1.取締役尾﨑英外氏、木村尚敬氏及び牛山雄造氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役四方浩氏、湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(西勝也)、副社長執行役員2名(伊東次夫、マークウルフィグ)、専務執行役員1名(近藤唯志)、常務執行役員3名(小林英幸、高橋博史、下村卓)及び執行役員5名(秋間透、高橋純也、寺尾博己、菊池利之、橋本善夫)を選任しております。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社における社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点から当社経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。当社における社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役尾﨑英外氏は、トヨタ自動車株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を2,200株保有しております。
社外取締役木村尚敬氏は、企業経営の経験と事業戦略・経営管理体制構築に携わり、ガバナンス体制強化についての豊富な見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。同氏は、株式会社経営共創基盤のパートナー/取締役マネージングディレクターであり、同社と当社との間には業務委託に関する取引関係がありますが、その取引額は双方において連結売上高の1%未満であり、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役牛山雄造氏は、自動車業界における幅広い企業経営の経験を有し、海外戦略企画・海外営業・生産管理の分野において高い見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を10,000株保有しております。
社外監査役四方浩氏は、日本銀行及び金融機関における企業経営等に関する幅広い知識と経験を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社群馬銀行に2015年まで代表取締役会長として勤務しており、現在は同銀行の相談役として勤務しております。同行は当社との間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではありません。
社外監査役湯本一郎氏は、金融業における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行と合併した株式会社みずほコーポレート銀行に2006年まで常務執行役員として勤務しておりました。株式会社みずほ銀行は当社との間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではないこと、退任後13年が経過していることから同行の影響を受けるおそれはなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務の豊富な知見と経験、また製造業における企業経営を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
各社外監査役は、内部監査結果の聴取、会計監査人との情報交換等を通じ、内部監査、会計監査及び内部統制部門と相互に連携しております。