株式会社村田製作所 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 取締役会長兼社長	村田 恒夫	1951年8月13日生	1974年3月 当社入社 1989年6月 当社取締役 1991年6月 当社常務取締役 1995年6月 当社専務取締役 2003年6月 当社取締役副社長 当社代表取締役(現任) 2007年6月 当社取締役社長 2010年12月 公益財団法人 村田学術振興財団 理事長(現任) 2017年6月 当社取締役会長兼社長(現任)	2019年6月から1年	46,238
代表取締役 専務執行役員 コンポーネント事業本部 本部長	井上 亨	1956年5月30日生	1980年4月 当社入社 2008年3月 当社企画部 部長 2009年7月 当社執行役員 当社経理・企画グループ 統括部長 2013年6月 株式会社出雲村田製作所 代表取締役社長(現任) 2013年7月 当社常務執行役員 当社コンポーネント事業本部 本部長(現任) 2015年6月 当社取締役 株式会社富山村田製作所 代表取締役社長(現任) 2016年6月 株式会社福井村田製作所 代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社代表取締役(現任) 当社専務執行役員(現任)	2019年6月から1年	104
代表取締役 専務執行役員 モジュール事業本部 本部長	中島 規巨	1961年9月21日生	1985年4月 当社入社 2006年7月 当社モジュール事業本部 通信モジュール商品事業部 事業部長 2010年7月 2012年6月 当社執行役員 当社モジュール事業本部 本部長 株式会社金沢村田製作所 代表取締役社長(現任) 株式会社岡山村田製作所 代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社取締役 当社常務執行役員 2015年7月 当社通信・センサ事業本部 本部長 当社エネルギー事業統括部 統括部長 2017年4月 当社モジュール事業本部 本部長(現任) 2017年6月 当社代表取締役(現任) 当社専務執行役員(現任) 2017年9月 株式会社東北村田製作所 代表取締役社長(現任)	2019年6月から1年	69

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 技術・事業開発本部 本部長	岩坪 浩	1962年8月11日生	1985年4月 当社入社 2005年2月 当社企画部 部長 2008年3月 当社デバイス事業本部センサ事業部 事業部長 2011年7月 当社執行役員 2012年6月 当社営業本部 本部長 2013年7月 当社上席執行役員 2015年6月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任) 2015年7月 当社技術・事業開発本部 本部長(現任)	2019年6月から1年	88
取締役 常務執行役員 企画管理本部 本部長	竹村 善人	1957年1月23日生	1981年4月 当社入社 2003年6月 当社財務部 部長 2009年7月 Murata (China) Investment Co.,Ltd. 総裁 2012年7月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役(現任) 当社経理・財務・企画グループ 統括部長 2015年6月 当社上席執行役員 2017年6月 当社常務執行役員(現任) 2017年7月 当社企画管理本部 本部長(現在)	2019年6月から1年	40
取締役 上席執行役員 企画管理本部 副本部長	宮本 隆二	1960年3月11日生	1982年4月 当社入社 2004年8月 当社法務室 室長 2008年2月 当社管理グループ 人事部 部長 2013年7月 当社執行役員 当社管理グループ 統括部長 2017年7月 当社上席執行役員(現任) 当社企画管理本部 副本部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	2019年6月から1年	31
取締役 上席執行役員 企画管理本部 経理・財務・企画グループ 統括部長	南出 雅範	1964年12月3日生	1987年4月 株式会社小松村田製作所入社 2010年10月 当社経理・企画グループ 企画部 担当部長 2011年3月 Murata Electronics Singapore (Pte.) Ltd. マネージングディレクター 2016年8月 当社経理・財務・企画グループ 企画部 部長 2017年7月 当社企画管理本部 経理・財務・企画グループ 統括部長(現任) 2018年7月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員(現任)	2019年6月から1年	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	吉原 寛章	1957年2月9日生	1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所 1996年7月 KPMG LLP パシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー 1997年10月 同社取締役 2003年10月 KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー 2008年6月 当社取締役 2014年6月 株式会社日立製作所 取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員) 2018年6月 HOYA株式会社 取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	2019年6月から1年	-
取締役	重松 崇	1949年11月3日生	1975年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 2004年6月 同社常務役員 2005年6月 富士通テン株式会社(現 株式会社デンソーテン) 取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 同社代表取締役会長 2015年6月 当社取締役(現任) バンドー化学株式会社 取締役 2016年6月 同社取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 芦森工業株式会社 取締役(現任)	2019年6月から1年	-
取締役	山本 高稔	1952年10月20日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所入社 1989年4月 モルガン・スタンレー証券会社入社 1995年12月 同社マネージング・ディレクター 1999年6月 同社東京支店マネージング・ディレクター兼副会長 2005年7月 UBS証券会社マネージング・ディレクター兼副会長 2009年6月 カシオ計算機株式会社 常務取締役 2011年6月 同社顧問 2012年6月 富士重工株式会社 監査役 2013年6月 東京エレクトロン株式会社 監査役(現任) 2016年6月 株式会社日立製作所 取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	2019年6月から1年	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	小澤 芳郎	1962年4月16日生	1985年4月 当社入社 2009年3月 当社経理部 部長 2013年7月 当社管理グループ人事部 部長 2017年7月 当社企画管理本部人事グループ 統括部長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2018年6月から2年	30
取締役 (監査等委員)	上野 宏	1951年11月13日生	1974年4月 大蔵省入省 山梨税務署長、在連合王国日本国大使館参事官、東京都企画審議室特命担当部長、内閣官房内閣審議官(内閣内政審議室)、福岡国税局長、公正取引委員会事務総局官房審議官(国際担当)、大阪国税局長、国土交通省政策統括官などを歴任 2005年10月 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 理事 2008年7月 一般社団法人 信託協会 専務理事 2014年7月 三井住友海上火災保険株式会社 顧問 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 大阪信用金庫 非常勤理事(現任)	2018年6月から2年	-
取締役 (監査等委員)	神林 比洋雄	1951年10月15日生	1976年11月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1991年7月 アンダーセン ワールドワイドパートナー 1993年7月 朝日監査法人 代表社員 2001年9月 アンダーセン ワールドワイドオーガニゼーション ボードメンバー 2003年1月 株式会社プロティビティジャパン 代表取締役社長 2004年4月 多摩大学大学院 客員教授 2005年5月 株式会社ロバートハーフジャパン 代表取締役 2010年4月 青山学院大学専門職大学院 客員教授 2011年1月 プロティビティ合同会社 最高経営責任者兼社長 2016年1月 同社会長兼シニアマネージングディレクタ(現任) 2016年10月 日本内部統制研究学会 会長(現任) 2017年6月 双日株式会社 監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2018年6月から2年	-
取締役 (監査等委員)	安田 結子	1961年9月16日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社 1996年6月 同社マネージング・ディレクター(現任) 2003年4月 同社日本支社代表 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2010年4月 公益社団法人 経済同友会 幹事 2013年4月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2015年6月 SCSK株式会社 取締役 2016年6月 同社取締役(監査等委員) 2017年3月 昭和シェル石油株式会社 取締役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 出光興産株式会社 取締役(現任)	2018年6月から2年	-
計	14人				46,642

(注)1.取締役 吉原 寛章、重松 崇、山本 高稔、上野 宏、神林 比洋雄、安田 結子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、取締役 吉原 寛章、重松 崇、山本 高稔、上野 宏、神林 比洋雄、安田 結子の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
3.当社の執行役員は24人で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に18人の執行役員がおります。

②社外取締役の機能・役割、独立性、選任状況についての考え方
当社は、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能を強化し、また監査体制の独立性及び中立性を一層高めるため、会社法上の要件に加え以下の独立性判断基準を定めており、多様な構成から成る、十分な能力、経験等を有した社外取締役を6名選任しております。前述のとおり社外監査役は1971年に、社外取締役は2001年に導入し、比較的早い時期から「外部からの視点」を確保することで、経営の透明性を高めてきております。なお、社外取締役と当社との間には、特別な利害関係はなく、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において重要な業務執行状況に関して報告を受ける他、内部統制管理委員会から内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、CSR統括委員会からCSR活動の状況に関する報告等を受け、必要に応じて意見等を述べております。
(参考)社外役員の独立性判断基準
(1)当社及び当社の現在の子会社又は過去3年以内に子会社であった会社において、業務執行者でないこと。
(2)当社の現在の主要株主又はその業務執行者でないこと。
(3)当社及び当社の現在の子会社において、現在の重要な取引先又は過去3年以内に重要な取引先であった会社等の業務執行者でないこと。
※「重要な取引先」とは、当社又は取引先の年間連結売上高の2%以上の取引があったものを指す。
(4)当社及び当社の現在の子会社から、過去3年以内に年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者でないこと。
(5)当社及び当社の現在の子会社から、取締役又は監査役、執行役員を受け入れている会社又はその子会社、又は過去3年以内に受け入れていた会社又はその子会社の業務執行者でないこと。
(6)当社とコンサルティングや顧問契約などの重要な取引関係になく、又は過去に重要な取引関係になかったこと。
(7)当社の監査法人の業務執行者でないこと。
(8)当社及び当社の現在の子会社において、取締役・監査役・執行役員の配偶者又は二親等以内の親族でないこと。
(9)当社の一般株主全体との間で上記(1)から(8)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

③社外取締役による監督と内部監査及び監査等委員会監査との相互連携
社外取締役は、取締役会において内部監査部門(内部監査室)及び監査等委員会から監査の方針、計画、結果の報告を受け、必要に応じて意見等を述べております。