株式会社テクノ・セブン 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	齊藤 征志	1959年10月31日生	1984年4月 東京コンピュータサービス㈱入社 1990年4月 コムシス㈱入社 1998年7月 Total Computing Solutions of America, Inc. 副社長(現任) 1998年12月 コムシス㈱取締役 2007年6月 デジタルビジョンソリューション㈱(現アプライアンス&デジタルソリューション㈱)取締役(現任) 2011年6月 アンドール㈱取締役 2012年1月 当社顧問 2012年6月 当社代表取締役社長(現任) 2012年6月 テクノ・トロン㈱代表取締役社長 2013年6月 ニッポー㈱代表取締役社長 2017年6月 ㈱テクノ・セブンシステムズ代表取締役社長(現任) 2018年4月 日東通信機㈱取締役(現任) 2018年6月 ニッポー㈱取締役(現任) 2019年6月 シグマトロン㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	1,084
取締役	亀井 康之	1956年2月23日生	1978年4月 協栄生命保険㈱入社 2001年10月 エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱入社 2002年12月 東京コンピュータサービス㈱入社 2003年3月 コムシス㈱入社 2007年7月 同社 管理部次長 2009年4月 ㈱アイレックス入社 人事部長 2009年6月 同社 取締役管理部長 2011年5月 同社 人事部長 2014年1月 東京コンピュータサービス㈱入社 2014年6月 同社 取締役人事部長 2014年6月 ㈱アイレックス 取締役 2016年6月 東京コンピュータサービス㈱ 人事部長 2016年6月 ㈱アイレックス 取締役管理本部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 ㈱テクノ・セブンシステムズ取締役(現任)	(注)3	-
取締役	玉越 雅志	1957年6月9日生	1981年4月 ㈱日立製作所入社 2000年4月 同社 光ネットワーク部長 2010年4月 同社 ネットワークシステム本部長 2011年4月 同社 通信ネットワーク事業部 副事業部長 2014年4月 ㈱日立ICTビジネスサービス 取締役 兼営業本部長 2016年4月 同社 取締役 兼エンジニアリングサポート本部長 2018年8月 当社入社 営業部長 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	髙山 正大	1980年7月30日生	2003年7月 ㈱テクノ・セブンシステムズ取締役 2007年6月 当社取締役(現任) 2008年9月 インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任) 2010年6月 ㈱テクノ・セブンシステムズ代表取締役社長 2011年6月 武藤工業㈱取締役(現任) 2011年6月 東京コンピュータサービス㈱取締役(現任) 2015年6月 TCSホールディングス㈱取締役(現任) 2016年4月 NCホールディングス㈱取締役(現任) 2016年6月 キャリアスタッフネットワーク㈱(現NCシステムソリューションズ㈱代表取締役社長(現任) 2017年6月 ㈱テクノ・セブンシステムズ取締役(現任) 2018年5月 ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 アンドール㈱取締役(現任) 2019年6月 アイレックス㈱取締役(現任)	(注)3	19,555
取締役 (監査等委員)	成田 耕一	1971年1月27日生	1995年4月 根岸税務会計事務所入所 1998年5月 コムシス㈱入社 2009年7月 ムトーアイテックス㈱入社 2012年4月 武藤工業㈱入社 2016年6月 ㈱ムトーエンタープライズ取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 ㈱テクノ・セブンシステムズ監査役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	吉田 伸也	1961年10月4日生	1986年4月 小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 2008年5月 コニカミノルタ物流㈱出向 総務人事部長 2013年7月 コニカミノルタプラネタリウム㈱出向 事業管理室長 2015年7月 コニカミノルタオプトプロダクト㈱出向 事業管理部長 2017年12月 TCSホールディングス㈱入社 人事組織部参事 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 TCSホールディングス㈱ 人事部 部長(人事企画担当)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	北脇 俊之	1978年2月28日生	2006年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員となる) 田辺総合法律事務所入所 2012年4月 公正取引委員会 事務総局 官房総務課 審決訟務室 室長補佐 2015年4月 田辺総合法律事務所復帰(現任) 2019年6月 アンドール㈱取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					20,639

(注)1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役成田耕一、北脇俊之は、社外取締役であります。
3.2019年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.「所有株式数」は1株未満の端数を切り捨てて記載しております。

② 社外役員の状況
1.社外取締役の人数並びに社外取締役との人的・資本的・取引その他の利害関係
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であると取締役であります(有価証券報告書提出日現在)。
社外取締役の成田耕一氏は、武藤工業㈱の従業員であります。
社外取締役の北脇俊之氏は、田辺総合法律事務所の弁護士であります。
武藤工業㈱は、当社親会社と資本業務提携関係にあるMUTOHホールディングス㈱の子会社でありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。また田辺総合法律事務所は、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の成田耕一氏、北脇俊之氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

2.社外取締役が当社の企業統治において果たすべき機能及び役割
社外取締役の成田耕一氏は、精密機械会社での経理、財務等に関する経験や幅広い知見を有しております。社外取締役の北脇俊之氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に加え、企業法務にも精通しており、更に公正取引委員会での勤務経験も有しております。成田耕一氏、北脇俊之氏が、社外取締役として果たされるべき役割は、監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査を行ない監督することであります。

3.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインに定める独立性基準)等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、代表取締役に対して適宜報告がされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、並びにこれらの監査と内部監査室の関係につきましては、会計監査部門と内部監査室が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に1度、四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査室は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムの中で独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で、監査等委員会に報告をしております。