有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G65D
富士通フロンテック株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
2019年6月25日現在
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 経営執行役社長 | 川上 博矛 | 1956年8月10日生 |
| (注2) | 3 | ||||||||||||||||||||
取締役 経営執行役常務 CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当 | 吉田 直樹 | 1959年4月11日生 |
| (注2) | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 経営執行役常務 グローバルプロダクトビジネスグループ長(兼)システムプロダクト事業本部長(兼)共通プラットフォーム開発本部長 | 木村 敦則 | 1958年3月9日生 |
| (注2) | 5 | ||||||||||||||||||||
取締役 経営執行役常務 サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長 | 渡部 広史 | 1962年3月6日生 |
| (注2) | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||
取締役 | 櫛田 龍治 | 1964年3月14日生 |
| (注2) | ― | ||||||||||
取締役 | 澤田 洋一 | 1964年11月14日生 |
| (注2) | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 堀野 靖人 | 1957年4月11日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 鈴木 洋二 | 1947年3月31日生 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 窪田 隆一 | 1963年4月29日生 |
| (注4) | ― | ||||||||||||||||||
計 | 11 |
(注) 1 取締役 堀野靖人氏および鈴木洋二氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期満了前の辞任により退任した取締役(監査等委員)の補欠として選任されたため、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀野靖人氏 委員 鈴木洋二氏 委員 窪田隆一氏
6 当社は、経営のスピードアップを図るため、経営執行役制度を導入しております。
経営執行役は以下の19人で構成されており、取締役兼務者は4人であります。
氏名 | 担務 | |
代表取締役社長 経営執行役社長 | 川上 博矛 | |
取締役 経営執行役常務 | 吉田 直樹 | CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当 |
取締役 経営執行役常務 | 木村 敦則 | グローバルプロダクトビジネスグループ長(兼)システムプロダクト事業本部長(兼)共通プラットフォーム開発本部長 |
取締役 経営執行役常務 | 渡部 広史 | サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長 |
経営執行役常務 | 豊美 由喜夫 | コーポレートセンター長(兼)リスク・コンプライアンス室担当(兼)特命事項担当 |
経営執行役常務 | 立山 龍二 | 営業本部長(兼)ビジネス企画推進本部担当 |
経営執行役常務 | 菅原 道隆 | グローバルビジネス本部長(兼)Fujitsu Frontech North America, Inc. 社長 |
経営執行役 | 高橋 秀行 | システム製造本部長(兼)新潟工場長 |
経営執行役 | 影山 博人 | サービスインテグレーションビジネスグループ副グループ長(サービスビジネス担当)(兼)サービス事業本部長(兼)熊谷サービスソリューションセンター長 |
経営執行役 | 平澤 洋一 | グローバルプロダクトビジネスグループ長補佐(兼)事業推進統括部長 |
経営執行役 | 代居 智彦 | ビジネス企画推進本部長 |
経営執行役 | 秦 秀一 | 富士通先端科技(上海)有限公司董事長(兼)グローバルプロダクトビジネスグループ長付 |
経営執行役 | 粟津 潔貴 | サービスインテグレーションビジネスグループ副グループ長(新ビジネス担当)(兼)インテグレーション事業本部副本部長(兼)フロントソリューション事業本部担当 |
経営執行役 | 宮城 昌一 | 事業推進本部長(兼)輸出管理室長 |
経営執行役 | 大宅 修平 | グローバルビジネス本部副本部長 |
経営執行役 | 斎藤 健志 | グローバルビジネス本部副本部長 |
経営執行役 | 福永 一徳 | 営業本部副本部長(兼)ビジネス企画推進本部副本部長(兼)公共産業営業統括部長 |
経営執行役 | 松村 孝宏 | フロントソリューション事業本部長 |
経営執行役 | 野口 真一郎 | サービス事業本部副本部長 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員であります。なお、社外取締役の当社株式の保有状況は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
常勤の監査等委員である社外取締役 堀野靖人氏は、富士通株式会社(当社の親会社)および富士通サポート&サービス株式会社(当社の親会社の子会社であり、現:株式会社富士通エフサス)の財務経理部門および経営企画部門での豊富な経験と、富士通(中国)信息系統有限公司(当社の親会社の子会社)におけるCFO(最高財務責任者)としての経験を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。
このうち、当社と富士通株式会社との取引等は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、当社と株式会社富士通エフサスおよび富士通(中国)信息系統有限公司との取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。
なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておりません。
同氏は、長年にわたる財務経理部門およびCFO(最高財務責任者)としての経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、同氏を通じて、取締役会の実効性向上に寄与いただいております。
監査等委員である社外取締役 鈴木洋二氏は、公認会計士および他社における監査役および監査等委員としての豊富な監査実績を持つほか、監査法人の常任理事として監査法人の経営にも携わっていたことから、これらの経験と深い知見を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。
同氏は、2011年6月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍し、常任理事等をつとめておりました。また、同法人において1986年4月から2005年3月まで当社の監査業務に携わっておりました。
また、同氏は、2019年1月まで富士通コンポーネント株式会社(当社の親会社の関連会社)の社外監査等委員でありましたが、当社と富士通コンポーネント株式会社との取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。
当社が同法人に支払った監査報酬は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載のとおりでありますが、当社から同法人に支払う報酬額が同法人の総報酬額に占める割合は些少であり、また、同法人を退任してから8年、当社監査業務に携わらなくなってから14年と、いずれも相当の年数が経過していることから、独立性に影響はないものと判断しております。
同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、当社との間に一般株主と利益相反が生じるような利害関係もなく、独立した立場から、取締役会の実効性向上に寄与いただいております。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
当社は、社外役員につきまして、各役員のビジネス経験、専門性および独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外役員を選任するための提出会社からの独立性を判断するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から助言・監督その他社外役員としての任務を遂行いただける方かどうかを考慮いたしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の一員として、社長から定期的(年2回)、その他の経営者および社員から適宜職務の執行状況を聴取するとともに、会計監査人から会計監査の内容について説明を受ける(四半期に1回)とともに、内部監査部門に対し、監査の状況および結果等につき、定期的(年2回)および随時、報告を行わせております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01969] S100G65D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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