株式会社遠藤照明 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 会長	遠 藤 良 三	1943年1月9日生	1967年9月 遠藤照明器具製作所(個人経営)を創業 1972年8月 当社設立 代表取締役社長 2003年11月 ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd. 代表取締役会長 2009年9月 昆山恩都照明有限公司 董事長(現任) 2014年6月 当社代表取締役会長(現任)	注4	418
代表 取締役 社長 営業本部長	遠 藤 邦 彦	1974年4月8日生	1997年4月 株式会社富士銀行入行 2001年1月 当社入社 2006年4月 当社経営戦略室長 2006年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2010年6月 当社代表取締役専務取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd. 代表取締役会長(現任)	注4	238
取締役 常務執行役員 海外本部長	菊 池 一 郎	1955年2月8日生	1979年4月 松下電器産業株式会社入社 2015年4月 当社入社 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社取締役(現任)	注4	1
取締役 常務執行役員 管理本部長	中 村 嘉 宏	1959年1月1日生	1983年4月 株式会社小松製作所入社 2005年8月 ホソカワミクロン株式会社入社 2011年9月 当社入社 2014年4月 当社経営品質本部経理部長兼経理課長 2014年6月 当社取締役(現任)	注4	1
取締役 常務執行役員 開発・品質・生産担当	菱 谷 清	1958年1月8日生	1980年4月 松下冷機株式会社入社 2016年5月 当社入社 2016年6月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役	馬 塲 孝 夫	1953年5月21日生	1979年4月 三菱電機株式会社入社 2006年5月 ティーベイション株式会社 代表取締役社長(現任) 2008年6月 当社監査役 2013年6月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役	坂 本 修	1946年9月5日生	1965年4月 株式会社第一銀行入行 2007年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(現任)	注4	-
常勤 監査役	藤 田 和 男	1949年8月1日生	1973年4月 東洋ゴム工業株式会社入社 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	1
監査役	村 井 潤	1961年12月19日生	1993年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1997年6月 村井法律事務所 弁護士(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	注5	-
監査役	神 崎 泰 郎	1956年8月22日生	1980年4月 住友金属工業株式会社入社 2004年4月 株式会社イオン工学研究所転籍 2006年6月 株式会社クリーンベンチャー21入社 2016年4月 三笠産業株式会社入社 2019年5月 ペリオセラピア株式会社入社(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	注5	-
計					659

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役 馬塲孝夫及び坂本修は、社外取締役であります。
3.常勤監査役 藤田和男、並びに監査役 村井潤及び神崎泰郎は、社外監査役であります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長 遠藤邦彦は、代表取締役会長 遠藤良三の実子であります。


7.取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りであります。

地 位	氏 名	担 当
常務執行役員	北村 壽	営業本部 副本部長 兼 ソリューション統括部長
常務執行役員	鍛冶谷 栄司	営業本部 副本部長 兼 東京支店長
執行役員	小川 佳洋	事業推進担当
執行役員	三沢 広実	中央研究所長 兼 海外企画推進室長
執行役員	鈴木 晴彦	営業本部 特機営業統括部長
執行役員	奥村 昌之	営業本部 建築環境営業統括部長
執行役員	細井 秀人	営業本部 九州支店長
執行役員	増村 俊達	インテリア部長
執行役員	杉坂 真志	イーシームズ株式会社 代表取締役社長

8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
坂 田 秀 隆	1959年11月29日生	1982年4月 1984年10月 1988年3月 1997年6月 2019年1月	坂田秀治会計事務所入所 等末・青木監査法人入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ事業開発部 株式会社MAGIC代表取締役(現職)	-

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名と、社外監査役3名を置いております。
社外取締役馬塲孝夫は、三菱電機株式会社出身で、同社先端技術総合研究所主席研究員を務め、同社退職後は大阪大学での特任教授の経験を有しております。業界だけでなく、技術面にも精通していることから、2008年6月より当社社外監査役として就任し、主に事業経営の面を中心とした監査を実施していただきました。2013年6月より社外取締役として、客観的で広範かつ高度な視野から当社の経営効率向上のための助言と経営全般の監督及び評価をしていただくために、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループと三菱電機株式会社及びその関係会社との間には、営業取引関係がありますが、通常の商取引であり特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、当社グループと同社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、デプト株式会社監査役、株式会社ケー・ティ-・システム顧問を経て、現在、ティーベイション株式会社代表取締役社長でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役坂本修は、株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身で、同行長田支店長を務める等、長年にわたる金融機関での業務経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、2007年6月より当社社外監査役として就任し、2017年6月からは当社社外取締役に就任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループは、同氏の出身銀行であります株式会社みずほ銀行から18億29百万円の借入残高がありますが、総資産の割合から鑑みて特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、三起商行株式会社取締役、監査役及び中央不動産株式会社大阪支店副支店長、中央ビルマネジメント株式会社の営業推進部長を歴任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役藤田和男は、東洋ゴム工業株式会社(現TOYO TIRE株式会社)において長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務センター長、経理グループ長、資金グループ長並びに2007年6月より同社常勤監査役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。2011年6月より当社社外監査役として就任し、事業全般の監査を実施しております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式1,000株を保有し

ておりますが、その重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループとTOYO TIRE株式会社及びその関係会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役村井潤は、1993年4月大阪弁護士会に登録をし、久保井法律事務所(現久保井総合法律事務所)での弁護士経験を経て、1997年6月村井法律事務所を開設しており、長年にわたる弁護士としての経験を有しております。また、ケイエス冷凍食品株式会社での社外監査役、及び大阪府信用農業協同組合連合会での員外監事としての経験も有しており、2015年6月より当社社外監査役として就任し、主に法務面を中心とした監査を実施しております。法律の専門家としての豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神崎泰郎は、住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)の出身で、事業企画部門を中心に従事し、その後も総務、経理等の管理部門のを責任者を担う等、多様な経験を有しております。これまでの豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、現在、ペリオセラピア株式会社の経営企画部長でありますが、当社グループとペリオセラピア株式会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社の独立役員選任方針は、一般株主と利益相反が生じることが無いよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外役員候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するに充分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役は高い見識を有しており、それぞれが客観的・中立的な立場から発言をする等して、経営の監督及び監視と牽制の役割を果たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会、監査役会及びその他重要な会議等を通じ、各監査の報告を受け必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督及び監査の機能を果たしております。
さらに、社外取締役は、監査役との連携を図るため3か月に1回、監査役会に出席して意見交換等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役と内部監査室とが毎月開催している監査合同定例会の報告を受けること等により、監査の実効性を高めております。