日本セラミック株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		谷口 真一	1973年2月26日	1996年7月	当社入社	(注)4	444
				2002年3月	当社取締役に就任
				2002年4月	当社執行役員(現任)
				2003年1月	上海日セラセンサ有限公司総経理に就任
				2006年3月	当社専務取締役に就任
				2009年3月	当社代表取締役に就任(現任)
				2011年4月	統括総務部担当
				2012年2月	経営企画室担当(現任)
				2014年2月	当社代表取締役社長に就任(現任)
				2014年3月	昆山日セラ電子器材有限公司董事長に就任 (現任)
					上海日セラ磁性器材有限公司董事長に就任 (現任)
				2018年3月	磁性材応用事業部担当
				2019年3月	統括総務担当(現任)
取締役	赤外線センサ事業部、MI統括営業担当	藤原 英機	1961年11月18日	1992年6月	当社入社	(注)4	1
				2000年4月	モジュール事業部 技術グループ部長
				2007年4月	当社執行役員(現任)
					モジュール事業部担当
				2016年3月	当社取締役に就任(現任)
				2017年1月	赤外線センサ事業部、モジュール事業部、MEMS研究部、MI統括営業担当
				2018年7月	赤外線センサ事業部、MI統括営業担当(現任)
取締役	統括総務経営企画室担当	川﨑 晴子	1964年11月8日	1987年4月	㈱山陰合同銀行入行	(注)4	449
				2013年3月	当社取締役に就任(現任)
				2014年1月	㈱山陰合同銀行退行
				2018年3月	経営企画室担当
				2019年1月	統括総務経営企画室担当(現任)
取締役 (常勤監査等委員)		市川 和人	1963年12月25日	1987年3月	当社入社	(注)5	0
				2012年6月	センサ事業部 資材部長
				2014年12月	超音波センサ事業部 製造部長
				2015年12月	超音波センサ事業部 改善推進部長
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		田村 康明	1934年1月16日	1970年4月	田村康明法律事務所開設(現任)	(注)5	-
				1988年4月	鳥取県弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
				2012年4月	日本弁護士連合会選挙管理委員(現任)
				2013年3月	当社監査役に就任
				2014年3月	当社取締役に就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		瀬古 智昭	1971年2月15日	1992年10月	監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	-
				2006年4月	鳥取ひまわり基金法律事務所入所(現:鳥取あおぞら法律事務所)(現任)
				2014年3月	当社監査役に就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		池原 浩一	1978年1月5日	2001年10月	新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所	(注)5	-
				2005年5月	公認会計士登録
				2011年1月	池原公認会計士事務所開業(現任)
				2011年3月	税理士登録
				2015年3月	当社監査役に就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
				計			895

(注)1.田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 市川和人、委員 田村康明、委員 瀬古智昭、委員 池原浩一
なお、市川和人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えられるからであります。
3.取締役 川﨑晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
4.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で次のとおりであります。

地位	氏名	担当又は主な職業
*執行役員	谷口 真一	統括総務担当
*執行役員	藤原 英機	赤外線センサ事業部、MI統括営業部担当
執行役員	藤原 佐和子	統括総務経営企画室、日セラマーケティング㈱担当 統括総務経営企画室長
執行役員	本城 圭	統括総務経理部担当 統括総務経理部長
執行役員	福井 孝志	統括総務総務部担当 統括総務総務部長
執行役員	徳吉 哲夫	センサモジュール事業部開発部担当 センサモジュール事業部開発部長
執行役員	近藤 純	特命営業部、欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当
執行役員	高口 誠	センサモジュール事業部、超音波センサ事業部、磁性材応用事業部、センサ素子開発部、NICERA HONG KONG LTD.担当 センサモジュール事業部長、磁性材応用事業部長

*印の執行役員は取締役を兼務しております。