新日本建設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性19名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	金綱一男	1940年3月28日生	1964年10月 ㈲金綱工務店設立代表取締役社長 1969年2月 ㈲金綱工務店を株式会社に組織変更し、代表取締役社長に就任、1972年4月新日本建設㈱と商号変更 1975年8月 ㈱建設保全サービス協会(現㈱新日本コミュニティー)代表取締役社長 1995年5月 新日本不動産㈱代表取締役社長 2002年11月 リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長 2006年9月 新日興進(瀋陽)房地産有限公司董事長 2006年12月 ㈱建研代表取締役会長 2012年3月 一般社団法人中高層耐震建築機構代表理事理事長(現任) 2013年6月 当社代表取締役会長会長執行役員 2019年4月 当社取締役 2019年6月 当社取締役会長(現任)	(注)5	0
代表取締役社長 社長執行役員	髙見克司	1964年11月21日生	1989年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2003年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部長 2004年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2008年4月 当社常務取締役建設営業副本部長 2009年6月 当社代表取締役副社長 2010年4月 当社代表取締役副社長兼建設営業本部長 2013年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任) 2015年6月 新日本不動産㈱代表取締役社長(現任) 2015年6月 リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長(現任) 2016年6月 ㈱新日本コミュニティー代表取締役社長(現任)	(注)5	200
取締役 副社長執行役員 工事統括兼 生産管理本部長	鈴木政幸	1955年10月11日生	1976年11月 当社入社 1996年4月 当社工事本部工事第一部長 1999年6月 当社取締役 2005年6月 当社常務取締役技術本部長 2009年4月 当社常務取締役工事本部統括本部長 2012年9月 当社常務取締役生産管理本部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員生産管理本部長 2018年6月 当社取締役副社長執行役員工事統括兼生産管理本部長(現任)	(注)5	12
取締役 副社長執行役員 開発事業統括	宮 島 青 史	1960年1月11日生	1983年4月 野村不動産㈱入社 2006年6月 同社 取締役 2009年4月 同社 取締役兼常務執行役員 2012年4月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2012年5月 野村不動産ホールディングス㈱執行役員 2013年4月 野村不動産アーバンネット㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2016年4月 同社 取締役会長 2018年6月 当社取締役副社長執行役員開発事業統括(現任)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 開発事業本部長兼 東京支店長	今井三男	1957年9月15日生	1981年4月 大京観光㈱(現㈱大京)入社 2000年4月 当社入社 2001年4月 当社不動産事業副本部長兼東京支店長 2001年6月 当社取締役 2005年6月 当社常務取締役 2006年4月 当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長 2010年4月 当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長 2013年6月 当社取締役専務執行役員開発事業本部長兼東京支店長(現任)	(注)5	15
取締役 専務執行役員 工事本部長	三上順一	1955年8月22日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社工事本部工事第五部理事部長 2005年6月 当社取締役 2009年4月 当社取締役工事副本部長 2011年4月 当社取締役工事統括副本部長 2012年4月 当社取締役工事本部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員工事本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員工事本部長(現任)	(注)5	10
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 経営企画室長	高橋苗樹	1966年10月29日生	1991年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年6月 当社入社 2008年6月 当社執行役員経営企画室長 2010年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2013年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長 2014年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任)	(注)5	2
取締役 常務執行役員 建設営業本部 開発営業部長	大 川 良 生	1964年8月27日生	1988年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員建設営業本部開発営業部長 2013年6月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員建設営業本部開発営業部長(現任)	(注)5	12
取締役 常務執行役員 建設営業本部 企画開発部長	木 津 進	1964年11月3日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員建設営業本部営業企画部長 2013年6月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員建設営業本部企画開発部長(現任)	(注)5	22
取締役 常務執行役員 建設営業本部 都市開発部長	鯖 瀬 淳 也	1964年12月15日生	1988年4月 当社入社 2003年4月 当社営業本部北関東支店長 2007年4月 当社執行役員建設営業本部北関東支店長 2010年6月 当社取締役 2013年6月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員建設営業本部都市開発部長(現任)	(注)5	12
取締役 執行役員 開発事業本部 不動産開発部長	金 綱 康 人	1975年9月22日生	2004年9月 日商岩井不動産㈱(現双日㈱)入社 2007年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員開発事業本部不動産開発部長 2018年6月 当社取締役執行役員開発事業本部不動産開発部長(現任)	(注)5	0
取締役 執行役員 開発事業本部 建築企画部長	長 尾 寛	1973年3月13日生	1995年4月 ㈱大京入社 2000年3月 当社入社 2015年4月 当社執行役員開発事業本部建築企画部長 2018年6月 当社取締役執行役員開発事業本部建築企画部長(現任)	(注)5	0
取締役 執行役員 開発事業本部 マンション販売部長	酒 井 徹	1973年7月1日生	1997年4月 ㈱大京入社 2003年10月 当社入社 2015年4月 当社執行役員開発事業本部マンション販売第三部長 2018年6月 当社取締役執行役員開発事業本部マンション販売部長(現任)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山 口 裕 正	1948年1月10日生	1971年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1995年7月 同行 東京業務本部審査部長 1999年6月 同行 執行役員 2002年5月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2003年6月 藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)代表取締役副社長 2009年6月 ユニチカ㈱ 代表取締役専務執行役員 2015年6月 ㈱ディスコ監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	高 橋 真 司	1972年6月30日生	1999年4月 弁護士登録 芝大門法律事務所入所(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
常勤監査役	亀 岡 秀 典	1961年4月3日生	1984年4月 ㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社 2005年9月 当社入社 2008年4月 当社管理本部財務部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	―
常勤監査役	佐 藤 卓 夫	1949年1月31日生	1972年3月 不動建設㈱(現㈱不動テトラ)入社 1976年4月 フドウ建研㈱(現㈱建研)入社 1998年6月 同社取締役 2004年4月 同社常務取締役 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	―
監査役	大嶋良弘	1948年4月7日生	1989年1月 大嶋良弘公認会計士事務所所長(現任) 1990年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員就任 2006年6月 当社監査役(現任) 2012年10月 税理士法人大嶋会計代表社員(現任)	(注)7	0
監査役	石 山 和次郎	1945年12月11日生	1964年4月 仙台国税局総務部総務課 2004年7月 茂原税務署長 2005年9月 石山和次郎税理士事務所所長(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					290

(注) 1 取締役山口裕正及び取締役高橋真司は、社外取締役であります。
2 監査役大嶋良弘及び監査役石山和次郎は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長髙見克司は、取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。
4 取締役金綱康人は、取締役会長金綱一男の長男であります。
5 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
6 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8 当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務を除く執行役員は6名で、執行役員生産管理本部副本部長大木正博、執行役員工事本部アフター管理部長田久保浩通、執行役員工事本部副本部長山口比呂志、執行役員生産管理本部購買部長杉山竜彦、執行役員管理本部財務・企画部長岩﨑一郎、執行役員建設営業公共担当麻生孝で構成されております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役山口裕正氏は、長年にわたり会社経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見の上で当社の取締役として適任であると考えております。山口裕正氏は、2003年まで㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)にて執行役員を、2009年まで藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)にて取締役をそれぞれ務められておりますが、取引先金融機関である㈱UFJ銀行は退社後10年以上、売買取引のある藤和不動産㈱は退社後5年以上それぞれ経過していることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。山口裕正氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役高橋真司氏は、弁護士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の取締役として適任であると考えております。高橋真司氏は、社外取締役になること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から的確な指導・助言をいただけることから社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、高橋真司氏が所属する芝大門法律事務所と当社は顧問契約を締結しておりますが、同事務所との取引は少額であることから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。高橋真司氏との間に、芝大門法律事務所を通じた取引を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役大嶋良弘氏は、公認会計士及び税理士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の監査役として適任であると考えております。一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。また、大嶋良弘氏は当社の株式を500株保有しておりますが、同氏及び同氏の重要な兼職先である大嶋良弘公認会計士事務所並びに税理士法人大嶋会計と当社との間にはそれ以外の人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石山和次郎氏は、税理士としてのご経験を有し、人格、識見の上で当社の監査役として適任であると考えております。石山和次郎氏の重要な兼職先である石山和次郎税理士事務所と当社は、2006年1月より顧問契約を締結しておりましたが、2012年6月に契約を解除しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。石山和次郎氏との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、候補者の在籍している企業等及び過去に在籍していた企業等と当社グループの人的関係、資本関係及び取引関係等の利害関係を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部統制活動の実施状況及び内部監査の進捗、結果等に関する報告を受け、必要に応じて客観的かつ専門性の高い指導・助言等を行うことにより、内部統制を含む取締役の職務執行に対する監督・監視を行っております。
社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧、内部統制部門及び内部監査部門との情報交換等により、外部からの客観的、中立的な立場から財務報告に関する内部統制及び経営機能の監視を行っております。また、会計監査人と監査結果等に関する報告会を開催し、会計監査人が実施した会計監査の概要及び監査結果等について意見交換を行っております。