桂川電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	渡 邉 正 禮	1940年11月3日生	1964年4月 当社入社 1973年6月 取締役エレメント部長 1983年6月 常務取締役 1987年6月 専務取締役 1995年10月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社ケイアイピー代表取締役社長(現任) 桂新電機株式会社代表取締役社長(現任) 1999年2月 KIP America,Inc.取締役会長(現任) 2002年4月 台湾三桂股份有限公司董事長(現任) 2007年4月 KIP Business Solution Korea Ltd.代表取締役社長(現任)	(注)3	149,699
常務取締役 販売管理本部長兼モーションデバイス事業本部長	朝 倉 敬 一	1953年11月24日生	1977年4月 株式会社三桂製作所入社 1979年1月 当社入社 2000年9月 特殊機器開発事業本部長 2003年6月 取締役 2006年10月 取締役事務機事業本部長 2007年6月 常務取締役事務機事業本部長 2009年4月 常務取締役事務機事業本部長兼モーター事業本部長 2013年1月 常務取締役販売管理本部長兼モーションデバイス事業本部長(現任)	(注)3	1,000
取締役 グローバルセールスマーケッティング本部長	佐 合 有 司	1960年12月11日生	1983年4月 株式会社三桂製作所入社 1992年4月 当社入社 1999年5月 営業統括本部アメリカ販売部長代理 2000年9月 営業本部アジア販売部長 2003年6月 取締役 2004年7月 取締役営業本部アメリカ販売部長兼アジア販売部長 2006年10月 取締役営業本部長 2009年8月 取締役営業統括本部長 2012年9月 KIP Europe Holding S.A.取締役社長(現任) 2012年9月 KIP Europe S.A.S.取締役社長(現任) 2013年1月 取締役グローバルセールスマーケッティング本部長 2019年4月 取締役グローバルセールスマーケッティング統括本部長(現任)	(注)3	100
取締役 業務管理本部長兼事業戦略推進室長	嶋 崎 壽 夫	1954年10月29日生	1977年4月 当社入社 2000年9月 特殊機器開発事業副本部長 2003年10月 特殊機器開発副本部長 2006年10月 2007年6月 特殊機器開発本部長 取締役特殊機器開発本部長 2011年11月 取締役新規事業本部長 2016年4月 取締役リーガル&テクニカルインフォメーション統括本部長兼事業戦略推進室長 2018年4月 取締役業務管理本部長兼事業戦略推進室長 2019年4月 取締役業務管理統括本部長兼事業戦略推進室長(現任)	(注)3	100
取締役 技術品質統括	橘 高 英 治	1954年7月30日生	2002年10月 当社入社 2003年10月 技術開発推進本部長付 2007年6月 取締役技術開発推進副本部長 2011年6月 取締役技術開発推進本部長 2011年11月 取締役技術開発本部長 2016年4月 取締役先行技術研究本部長 2019年4月 取締役技術品質統括(現任)	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 製品開発本部長	鈴 木 真	1964年10月25日生	1987年4月 当社入社 2013年7月 事務機事業本部長 2018年4月 事務機事業本部長兼製品開発管理本部長 2019年4月 製品開発本部長 2019年6月 取締役製品開発本部長(現任)	(注)3	-
取締役 先行技術研究本部長兼販売管理本部長代理	田 代 雅 也	1976年2月12日生	2008年3月 当社入社 2015年4月 販売管理本部長代理 2016年4月 販売管理本部長代理兼先行技術研究本部長代理 2017年7月 先行技術研究本部長兼販売管理本部長代理 2019年6月 取締役先行技術研究本部長兼販売管理本部長代理(現任)	(注)3	-
常勤監査役	山 下 晃 弘	1953年10月26日生	1991年8月 当社入社 2003年6月 品質管理部長 2011年11月 品質保証本部長 2013年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	太 田 義 弘	1952年10月25日生	2006年5月 株式会社三桂製作所入社 2006年6月 株式会社三桂製作所取締役 2012年9月 株式会社三桂製作所 常務取締役 2015年6月 新潟三桂株式会社取締役(現任) 当社監査役(現任) 2019年3月 株式会社三桂製作所 専務取締役(現任)	(注)5	-
監査役	秋 元 弘 光	1954年5月13日生	1979年1月 株式会社秋元事務所入社 1990年7月 税理士登録 2004年1月 株式会社秋元事務所代表取締役 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	100
計					151,099

(注)	1	取締役先行技術研究本部長兼販売管理本部長代理田代雅也氏は、代表取締役社長渡邉正禮氏の娘婿であります。
	2	監査役太田義弘氏、秋元弘光氏は、社外監査役であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して太田義弘氏、秋元弘光氏の両名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

	3	取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

	4	監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

	5	監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

	6	監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を選任しておりません。社外取締役はチェック機関として必要なことは充分理解しておりますが、当社グループの売上等の規模では、タイムリーでスピーディーな意思決定が必要であります。また、取締役の相互監視及び監査役会の機能が経営監視面で十分な体制が整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。
当社の社外監査役は2名で、主要法人株主である株式会社三桂製作所(その他の関係会社)専務取締役及び新潟三桂株式会社(その他の関係会社の子会社)取締役である太田義弘氏及び株式会社秋元事務所代表取締役秋元弘光氏であります。
当社は株式会社三桂製作所から資金の借入をしており、新潟三桂株式会社から下丸子本社建物の賃借をしております。
太田義弘氏は、当社の主要法人株主の業務執行者でありますが、事業内容は当社の事業とは全く異なる事業分野であり、当社が本社建物を賃借及び資金の借入をしている以外には重要な取引はなく、一定の独立性は確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており当社の独立役員として届け出ております。
また、太田義弘氏は、長年に企業経営に携わり豊富な経験と見識を備えており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役に選任しております。
秋元弘光氏は、株式会社秋元事務所代表取締役で税理士であり、当社の事業とは全く異なる事業分野で重要な取引はなく、一定の独立性は確保されており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており当社の独立役員として届け出ております。
また、秋元弘光氏は、税理士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくために、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりません。