フクシマガリレイ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員の一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	福 島 裕	1950年8月6日生	1975年4月 当社入社 1977年12月 営業開発部長 1981年2月 常務取締役(営業担当)就任 1985年12月 専務取締役営業本部長 1992年4月 代表取締役社長就任 現在に至る 1998年5月 北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長就任 現在に至る 2001年11月 フクシマトレーディング㈱代表取締役社長就任 現在に至る 2004年8月 台湾福島国際股份有限公司董事長就任 2008年10月 福久島貿易(上海)有限公司董事長就任 2018年7月 ㈱テンポスホールディングス社外取締役就任 現在に至る	※5	1,010
取締役副社長 (FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当)	福 島 亮	1958年2月6日生	1981年4月 当社入社 1984年12月 生産管理部長 1987年12月 本社工場長 1989年2月 取締役製造本部 大阪工場長就任 1994年4月 常務取締役大阪工場長 1996年4月 常務取締役ST事業本部長 2000年4月 専務取締役東京支社長兼東京支社営業戦略部長 2003年4月 専務取締役営業本部長兼東京支社長 2011年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長 2012年4月 専務取締役兼営業本部長 2013年1月 FSP㈱代表取締役社長就任 現在に至る 2013年4月 専務取締役営業本部長兼エンジニアリング事業部担当 2014年4月 取締役副社長兼エンジニアリング事業部長(アジア事業部担当) 2017年4月 取締役副社長兼エンジニアリング事業部担当兼アジア事業部担当 2019年4月 取締役副社長(FMS事業部、エンジニアリング事業部、アジア事業部担当)就任 現在に至る	※5	661

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 営業本部長 (関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)	福 島 豪	1977年5月23日生	2005年1月 当社入社 2010年4月 関西支社大阪営業一部部長 2011年4月 執行役員東日本副支社長 2012年4月 常務執行役員東日本支社長(東京営業二部、横浜支店担当)兼営業開発部長 2013年4月 常務執行役員東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者 2013年6月 常務取締役東日本支社長(東北支店、東京営業二部、営業開発部、東京CS部、東京技術部、SB事業部担当)兼STマーケティング責任者 2014年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長(東北・信越支店、東京営業二部、関東サービスセンター、東京技術部担当) 2016年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京工事部・東京技術部担当) 2017年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部担当) 2018年4月 専務取締役営業本部長兼東日本支社長(北海道・東北・横浜支店、関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当) 2019年4月 専務取締役営業本部長(関東サービスセンター、東京技術部、東京工事部担当)就任 現在に至る	※5	78
常務取締役 西日本支社長	片 山 充	1951年4月29日生	1977年1月 当社入社 1992年4月 第一営業部長 1993年4月 福岡支店長 2002年4月 執行役員九州支社長 2003年4月 執行役員福岡支店長 2004年6月 取締役福岡支店長 2006年4月 取締役西日本支社長 2010年4月 常務取締役西日本ブロック長 2011年4月 常務取締役西日本支社長就任 現在に至る	※5	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 製造本部長兼グループ品質管理責任者 (グループ生産統括、みらいファクトリー担当)	長 尾 健 二	1956年11月11日生	1979年4月 当社入社 2001年4月 東京支社営業一部長 2003年4月 滋賀工場長兼生産部長 2007年4月 執行役員製造本部長兼滋賀工場長 2009年6月 取締役製造本部長兼岡山工場長兼技術担当 2011年4月 取締役製造本部長兼岡山工場長兼№1技術力担当 2012年4月 取締役製造本部長兼岡山工場長 2015年4月 取締役製造本部長(北京工場、技術開発センター(現 みらいファクトリー)担当) 2016年4月 取締役製造本部長(グループ生産統括、技術開発センター(現みらいファクトリー)担当) 2016年6月 常務取締役製造本部長(グループ生産統括、価値創造研究会(現 みらいファクトリー)担当) 2018年4月 常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者(グループ生産統括、価値創造研究会(現 みらいファクトリー)担当) 2019年4月 常務取締役製造本部長兼グループ品質管理責任者(グループ生産統括、みらいファクトリー担当)就任 現在に至る	※5	27
取締役 東日本支社長・FS事業責任者 (北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)	水 谷 浩 三	1960年11月11日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 東京支社営業戦略部長 2006年4月 執行役員東京支社営業三部長兼営業戦略部長兼フーズコンサルタント室長 2009年6月 取締役関東3ブロック長兼 フーズコンサルタント室担当 2011年4月 取締役東京営業三部・四部、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当兼FSマーケティング責任者 2013年4月 取締役東日本副支社長(東京営業三部・四部、千葉・横浜・西東京支店、フーズコンサルタント室、H&C事業部担当)兼FSマーケティング責任者 2015年4月 取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業三部・四部・五部、関東・千葉・横浜支店、フーズコンサルタント室、東京営業戦略部、H&C事業部担当) 2017年4月 取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業六部、関東・千葉支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当) 2018年4月 取締役東日本副支社長兼FS事業責任者(東京営業六部、東関東・北関東支店、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当) 2019年4月 取締役東日本支社長兼FS事業責任者(北海道・横浜支店、東京営業五部、H&C事業部、フーズコンサルタント室担当)就任 現在に至る	※5	24
取締役 管理本部長	日 野 達 雄	1963年11月25日生	1987年3月 当社入社 2014年4月 執行役員管理本部長兼総務人事部長 2015年4月 執行役員管理本部長兼総務部長 2017年6月 取締役管理本部長兼総務部長 2018年4月 取締役管理本部長就任 現在に至る	※5	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤 川 隆 夫	1950年3月7日生	1973年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1999年10月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 池袋東口法人営業部(理事) 2002年7月 綜合警備保障㈱ 出向 東日本事業本部統括部付担当部長 2003年7月 綜合警備保障㈱ 入社 2007年6月 同社執行役員就任 総務担当、総務部長 2011年6月 同社常勤監査役 2015年6月 当社取締役就任 現在に至る 2015年12月 ホウライ㈱非常勤監査役就任 現在に至る	※5	―
取締役	吉 年 慶 一	1950年10月25日生	1979年5月 三洋電機㈱ (現 パナソニック㈱) 入社 2003年4月 同社執行役員 技術開発本部本部長兼スタッフ部門(知財)担当 2006年7月 同社執行役員 AVカンパニー副社長兼プロジェクター統括BUリーダー 2008年4月 同社執行役員 デジタルシステムカンパニープロジェクター事業部事業部長 2012年9月 大阪産業大学工学部非常勤講師 2016年6月 当社取締役就任 現在に至る	※5	0
取締役	田 中 浩 子	1965年4月1日生	1999年10月 有限会社田中浩子事務所設立 2008年6月 マルシェ㈱社外取締役就任 現在に至る 2014年4月 大阪成蹊大学マネジメント学部教授 2016年4月 県立広島大学大学院経営管理研究科教授 2018年4月 立命館大学食マネジメント学部教授 同大学院経営管理研究科兼担 現在に至る 2019年6月 当社取締役就任 現在に至る	※5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	竹 内 博 史	1950年3月28日生	1973年4月 小西六写真工業㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 1995年11月 コニカ㈱大阪販売部長 2001年6月 コニカカラーイメージング㈱代表取締役社長 2007年6月 コニカミノルタオプト㈱常勤監査役 2010年6月 当社常勤監査役就任 現在に至る	※6	3
監査役 (非常勤)	濱 政 夫	1949年9月29日生	1973年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1998年12月 同行ロサンゼルス兼サンフランシスコ支店長 2004年4月 綜合警備保障㈱ 入社 2006年4月 同社理事 2010年6月 同社執行役員 2012年4月 綜警電気工事㈱ 代表取締役社長 2013年8月 東心綜合警備保障㈱ 代表取締役社長 2015年4月 同社取締役会長 2015年6月 同社取締役会長 退任 2016年6月 当社監査役就任 現在に至る	※7	―
監査役 (非常勤)	西 井 弘 明	1952年11月5日生	1975年4月 レンゴー㈱入社 2010年4月 同社理事資材部長 2013年4月 同社執行役員資材部担当 2014年6月 同社常勤監査役 2016年6月 同社常勤監査役 退任 2016年6月 当社監査役就任 現在に至る	※7	―
計					1,854

(注) 1 取締役藤川隆夫、吉年慶一、田中浩子は社外取締役であります。
2 監査役 竹内博史、濱 政夫、西井弘明は社外監査役であります。
3 取締役副社長 福島 亮は、代表取締役社長 福島 裕の実弟であります。
4 専務取締役 福島 豪は、代表取締役社長 福島 裕の長男であります。
※5 2019年6月開催の定時株主総会から2年間。
※6 2017年6月開催の定時株主総会から4年間。
※7 2016年6月開催の定時株主総会から4年間。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 藤川隆夫氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、ホウライ株式会社の非常勤監査役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 吉年慶一氏は、当社株式0千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 田中浩子氏は、当社株式を所有しておりません。同氏は、マルシェ株式会社の社外取締役を務めておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 竹内博史氏は、当社株式3千株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 濱 政夫氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 西井弘明氏は、当社株式を所有しておりません。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の企業行動規範及び上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2で規定されている独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

監査部門との関係
社外取締役は、管理部門等と連携しており、取締役会に参加し情報共有を行い経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査室と連携して、子会社を含む内部統制システムの中でモニタリングを行い、その監査結果
報告を受け、相互に連携しております。