不二電機工業株式会社 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	八木 達史	1974年2月26日生	1996年4月 当社入社 2016年2月 技術営業部技術部長 2017年2月 執行役員技術営業部門統括技術営業部技術部長 2017年9月 社長付執行役員技術営業部門統括 2018年4月 代表取締役社長就任(現任)	注3	12
常務取締役 執行役員 技術営業部門統括 技術営業部長	藤居 和義	1964年1月19日生	1986年4月 当社入社 2006年2月 品質保証グループ部長 2008年2月 品質保証担当執行役員品質保証グループ部長 2011年2月 執行役員草津製造部長 2013年2月 上席執行役員みなみ草津製造部長 2015年2月 上席執行役員 生産部門統括みなみ草津製造部長 2015年4月 取締役就任 2016年2月 人事部長 2016年4月 経営管理部門統括 2018年4月 常務取締役就任(現任) 執行役員就任(現任) 技術営業部門統括技術営業部長(現任)	注3	13
取締役 執行役員 生産部門統括 草津製造部長 兼M3エンジニアリング部長	佐々木 誠仁	1972年4月7日生	1994年4月 当社入社 2013年2月 執行役員技術営業部技術部長 2016年2月 執行役員 みなみ草津製造部長兼生産技術部長 2016年4月 取締役就任(現任) 生産部門統括(現任) 2018年4月 2020年2月 執行役員就任(現任) 草津製造部長兼生産技術部長 草津製造部長兼M3エンジニアリング部長(現任)	注3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 経営管理部門統括 総務部長	下村 徳子	1974年7月2日生	1999年10月 中央監査法人入所 2003年4月 公認会計士登録 2006年2月 中央青山監査法人退所 2006年7月 当社入社 2015年2月 執行役員 総務部長(現任) 2018年4月 取締役就任(現任) 執行役員就任(現任) 経営管理部門統括(現任)	注3	5
取締役 執行役員 人事部長	中清水 毅	1974年2月10日生	1994年4月 当社入社 2015年2月 執行役員新旭製造部長 2017年2月 執行役員草津製造部長 2018年4月 取締役就任(現任) 執行役員就任(現任) 人事部長(現任)	注3	4
取締役	吉村 良一	1958年10月2日生	1981年4月 株式会社錢高組入社 1983年9月 吉村建設工業株式会社入社 1983年12月 同社取締役 1997年4月 同社取締役営業部長 2001年8月 同社専務取締役大阪営業所長 2009年6月 同社取締役社長 2011年3月 2020年4月 同社代表取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任)	注3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	志萱 章宏	1960年5月26日生	1983年4月 当社入社 2004年2月 生産部門執行役員生産グループ部長 2008年2月 生産統括執行役員生産グループ部長 2008年4月 取締役就任 上席執行役員生産統括生産グループ部長 2009年8月 技術グループ部長 2011年2月 技術営業部門統括技術営業部長 2013年2月 生産部門統括草津製造部長 2015年2月 管理部長 2016年4月 取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	13
取締役 (監査等委員)	富山 竜二	1964年5月29日生	1988年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1992年3月 公認会計士登録 1997年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 2000年1月 富山竜二公認会計士事務所開設、代表(現任) 2015年4月 当社監査役就任 2016年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	佐賀 義史	1953年9月25日生	1981年4月 横浜地方裁判所判事補 1993年4月 大阪地方裁判所判事 2007年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人大江橋法律事務所所属(現任) 甲南大学法科大学院教授 2016年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	伊原 友己	1961年11月24日生	1990年4月 弁護士登録(京都弁護士会) 1991年1月 弁理士登録 2003年4月 2005年4月 龍谷大学法学部客員教授 弁護士知財ネット理事(現任) 龍谷大学大学院法務研究科客員教授 2014年6月 2020年4月 日本弁護士連合会知的財産センター委員長 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	-
計					55

(注)1.吉村良一氏、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 志萱 章宏、委員 富山 竜二、委員 佐賀 義史、委員 伊原 友己
3.2020年4月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2020年4月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間

5.当社では、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の6名であります。

執行役員 執行役員	藤居 和義 佐々木 誠仁	(技術営業部門統括 技術営業部長) (生産部門統括 草津製造部長 兼 M3エンジニアリング部長)
執行役員	下村 徳子	(経営管理部門統括 総務部長)
執行役員 執行役員 執行役員	中清水 毅 大石 一智 井幡 進	(人事部長) (スマートソリューション部長) (品質保証部長)

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役の就任要件や在任期間を定めた独立性の基準を設け、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)であり、各社外取締役は当社との間に、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉村良一氏は、吉村建設工業株式会社における豊富な経験及び幅広い見識等を活かし、社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。
当社は、吉村良一氏が代表取締役を務める吉村建設工業株式会社との間に取引関係がありません。
富山竜二氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識や経験を有し、その幅広い見識は、実質的、客観的経営監視が期待でき、今後も当社社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。
当社は、富山竜二氏が代表を務める富山竜二公認会計士事務所との間に取引関係がありません。
佐賀義史氏は、弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。
伊原友己氏は、弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。
有価証券報告書提出日現在、吉村良一氏は当社株式を1,000株保有しており、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏は当社株式を保有しておりません。
なお、当社は東京証券取引所の定めに基づき、社外取締役吉村良一氏、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・独立的立場から経営の監督・監視を行っております。監査等委員である取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、常勤監査等委員を通じて、内部監査室と連携し、情報の共有化を図るとともに、定期的に会計監査人と意見交換を行っております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年1回監査等委員会に出席し、監査等委員会及び会計監査人と意見交換を行っております。