三相電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	黒田 直樹	1959年2月1日生	1989年3月 当社入社 1998年10月 品質管理部長 2001年6月 取締役品質保証部・品質管理部担当 2003年9月 取締役経営企画部担当 2004年7月 取締役情報システム部担当 2006年5月 常務取締役経営企画部・情報システム部担当 2006年5月 上海三相電機有限公司董事長(現任) 2006年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	102
専務取締役 営業部・生産管理部・製造部担当	小林 秀嗣	1954年5月8日生	1977年4月 当社入社 1996年2月 技術本部研究部長 2000年6月 取締役研究開発部担当 2005年7月 取締役品質保証部・汎用ポンプ営業部・東京第一営業部・東京第二営業部担当 2007年9月 上海三相電機有限公司副董事長(現任) 2008年4月 取締役営業部長 2009年4月 取締役研究開発部・営業部担当 2011年6月 常務取締役技術部・営業部担当 2016年6月 専務取締役技術部・営業部・生産管理部担当 2017年6月 専務取締役営業部・生産管理部・製造部担当(現任)	(注)3	5
常務取締役 統括管理部・海外関連会社担当	岡本 富男	1957年1月18日生	1991年7月 当社入社 1994年6月 経理部経理課長 2002年11月 経理部長 2003年12月 上海三相電機有限公司董事 2005年6月 取締役総務人事部担当・経理部長 2013年6月 取締役統括管理部長・国内関連会社担当 2016年6月 常務取締役統括管理部・国内関連会社担当 2017年6月 常務取締役統括管理部・海外関連会社担当(現任)	(注)3	4
取締役 品質保証部長・資材部担当	藤原 範和	1961年1月14日生	1983年4月 当社入社 2005年2月 研究開発部長 2013年1月 品質保証部副部長 2013年6月 執行役員品質保証部長 2015年6月 取締役資材部長・品質保証部担当 2017年12月 取締役品質保証部長・資材部担当(現任)	(注)3	2
取締役 国内関連会社担当	松下 年男	1964年2月1日生	1987年4月 当社入社 2009年4月 営業部長 2013年4月 製造部長 2013年6月 執行役員製造部長 2016年6月 取締役製造部長 2017年6月 取締役国内関連会社担当(現任)	(注)3	0
取締役 技術部長	曹 銀春	1970年1月25日生	2001年7月 当社入社 2006年11月 研究開発部長 2009年10月 技術部長 2016年6月 執行役員技術部長 2017年6月 取締役技術部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 生産管理部長・製造部担当	水野 誠	1972年6月11日生	1991年11月 当社入社 2012年8月 資材部長 2016年2月 生産管理部長 2017年6月 執行役員生産管理部長・製造部担当 2018年6月 取締役生産管理部長・製造部担当(現任)	(注)3	1
取締役	足立 安孝	1951年9月17日生	1998年1月 日本電子材料株式会社入社 2004年7月 同社経理シニアマネージャー 2008年4月 同社管理部門副統括部長 2009年1月 ジェム上海社取締役社長(現任) 2009年6月 日本電子材料株式会社取締役管理部門統括部長 2015年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 日本電子材料株式会社常務取締役 常務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当) 管理部門統括部長(現任)	(注)3	-
常勤監査役	萩原 一郎	1948年2月1日生	1970年3月 当社入社 2000年11月 生産管理部長 2002年2月 製造部長 2002年6月 取締役製造部・機械工作部・生産技術部担当 2005年3月 取締役国内関連会社担当 2006年6月 取締役生産管理部担当 2007年2月 取締役生産管理部長 2008年4月 取締役製造部・生産技術部担当・資材部長 2009年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	7
監査役	浜野 信夫	1946年11月29日生	1969年4月 松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)入社 2005年6月 2009年9月 松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社))退社 プロジェクト浜野 代表(現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	西井 博生	1964年5月19日生	1987年4月 監査法人朝日親和会計社(現・有限責任あずさ監査法人)入所 2001年9月 朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)退所 2001年9月 西井博生公認会計士事務所開所 2004年9月 なぎさ監査法人設立 代表社員(現任) 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任) 2006年6月 株式会社G-7ホールディングス社外監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					123

(注)1.取締役足立安孝は社外取締役であります。
2.監査役浜野信夫および西井博生は、社外監査役であります。
3.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
有田 尚徳	1942年2月15日生	1965年4月 株式会社神戸銀行 (現・株式会社三井住友銀行)入行 1975年3月 弁護士登録(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役足立安孝は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、社外取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
社外監査役浜野信夫および西井博生は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、社外監査役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、他企業の経営者および経験者、弁護士、学識経験者など独立性を確保しながら取締役および監査役としての見識および使命感を持った方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えております。また、社外取締役と社外監査役ならびに監査役をメンバーとした諮問委員会を毎月一回開催し、情報交換を進めるとともに、会計監査人との意見交換会や、内部統制プロジェクトメンバーからの内部統制報告を受けるなど相互連携を図っております。