男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長(代表取締役) | | 野水 重明 | 1965年10月13日生 |
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| | 1989年3月 | 当社入社 | 2004年3月 | 海外営業部長 | 2005年3月 | 営業本部副本部長 | 2007年6月 | 取締役就任 営業本部副本部長 | 2009年10月 | ㈱双栄 代表取締役社長就任 (現任) | 2010年6月 | 専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長 | 2011年6月 2014年4月 | 代表取締役社長就任(現任) 双鳥電器(深圳)有限公司 董事就任 | 2017年5月 | 双鳥電器(深圳)有限公司 董事長就任(現任) |
| (注)3 | 268 |
専務取締役 | 開発生産 本部長 | 佐藤 勉 | 1958年10月31日生 |
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| | 1979年3月 | 当社入社 | 1994年3月 | 生産管理部長 | 2007年6月 | 開発・生産本部副本部長 | 2008年6月 | 取締役就任 開発・生産本部副本部長 | 2011年6月 | 常務取締役就任 開発・生産本部副本部長 | 2012年3月 | 常務取締役 生産本部長 | 2014年3月 | 常務取締役 品質生産管理本部長 | 2014年8月 | 常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長 | 2015年3月 2016年3月
2017年3月 2017年5月
| 常務取締役 開発生産本部長 常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長 常務取締役 開発生産本部長 専務取締役就任 開発生産本部長(現任) |
| (注)3 | 27 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 浜野 整 | 1955年9月7日生 |
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| | 2007年4月 | ㈱第四銀行 新津支店長 | 2010年6月 | ㈱遠藤製作所 取締役 | 2014年7月 | 当社入社 | 2014年9月
| 執行役員就任 開発企画本部副本部長 双鳥電器(深圳)有限公司 副総経理 | 2015年3月 | 執行役員 開発企画本部長 | 2016年3月 | 執行役員 業務管理本部副本部長 | 2016年5月 | 執行役員 業務管理本部長 | | ㈱マインツ取締役就任(現任) | 2016年9月
| 双鳥電器(深圳)有限公司 董事兼副総経理 | 2017年3月 | 執行役員 企画管理本部副本部長 | 2017年5月 | 取締役就任 企画管理本部副本部長 | 2017年7月 | 取締役 企画管理本部長 | 2019年3月 | 取締役 (現任) |
| (注)3 | 2 |
取締役 | | 加藤 善孝 | 1959年8月17日生 |
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| | 1983年10月 | プライスウォーターハウス (現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 | 1988年3月 | 公認会計士登録(現任) | 1990年10月 | フィデリティ投資顧問㈱ (現 フィデリティ投信㈱)入社 | 1994年5月 | 山田会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 | 1999年11月 | 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員 | 2002年3月 | 同監査法人 統括代表社員 | 2017年1月 | 同監査法人 会長代表社員 | 2017年6月 | アルフレッサホールディングス㈱社外監査役(現任) | 2018年7月 | ㈱Crowe ProC.A 代表取締役社長(現任) | 2019年5月 | 当社社外取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役(監査等委員) | | 駒宮 史博 | 1952年5月3日生 |
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| | 1985年7月 | 福井県小浜税務署長 | 1986年7月 | 大蔵省主税局国際租税課課長補佐 | 1988年5月 | JETROサンフランシスコ事務所駐在員 | 1991年7月 | 国税庁調査査察部調査課課長補佐 | 1994年7月 | 新潟大学大学院・法学部 助教授 | 1997年7月 | 新潟大学大学院・法学部 教授 | 2005年2月
| 弁護士登録(現任) 駒宮法律税務事務所開設(現任) | 2017年5月 | 当社社外取締役就任 | 2018年4月 | 新潟大学 名誉教授(現任) | 2018年9月 | 青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授(現任) | 2019年5月 | 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) |
| (注)3 | - |
取締役(監査等委員) | | 島田 正純 | 1956年12月23日生 |
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| | 1982年3月 | 島田印刷紙工㈱入社 | 1989年4月 | 同社常務取締役 | 1997年2月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2004年6月 2016年5月 | 当社社外監査役就任 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) |
| (注)4 | 2 |
取締役(監査等委員) | | 小村 隆 | 1967年2月4日生 |
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| | 1994年11月 | 司法試験合格 | 1997年4月 | 弁護士登録(現任) | | 伴法律事務所入所 | 2002年10月 | 小村法律事務所開設(現任) | 2019年5月 | 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) |
| (注)3 | - |
| | | | 計 | | 301 |
(注)1.加藤善孝、島田正純、駒宮史博、小村隆は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 駒宮 史博、委員 島田 正純、委員 小村 隆
3.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2018年5月29日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
井筒 一郎 | 1970年1月13日生 | 2003年12月 | 税理士試験合格 | - |
2004年1月
| 田中税務会計事務所 入所 |
2006年9月 | 税理士登録(現任) |
2018年8月
| 井筒田中会計開設(現任) |