有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8J3
株式会社高見沢サイバネティックス 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 髙見澤 和夫 | 1955年11月27日生 |
| (注)4 | 166,815 | ||||||||||||||||||||
専務取締役 | 辻川 秀邦 | 1949年6月1日生 |
| (注)4 | 7,300 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 中村 淑寛 | 1950年8月4日生 |
| (注)4 | 6,600 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 品質保証 本部長 兼 TPP本部長 | 岩岡 修 | 1953年1月22日生 |
| (注)4 | 7,700 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 テクニカル 本部長 | 竹田 一雄 | 1957年3月23日生 |
| (注)4 | 6,400 | ||||||||||||||||||||
取締役 ものづくり 本部長 | 花岡 伸一 | 1954年1月21日生 |
| (注)4 | 4,200 | ||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 | 髙橋 利明 | 1956年9月14日生 |
| (注)4 | 2,800 | ||||||||||||||||||||
取締役 営業本部長 | 下里 雄二 | 1961年8月16日生 |
| (注)4 | 6,600 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 松浦 秀昭 | 1964年3月16日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 | 木村 敦則 | 1958年3月9日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 大井 明典 | 1953年12月28日生 |
| (注)3 | 1,500 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 浮田 健 | 1952年4月17日生 |
| (注)5 | 7,800 | ||||||||||||||||||
監査役 | 倉田 民男 | 1948年1月26日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 田中 勝 | 1969年1月25日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 217,715 |
(注) 1.取締役松浦秀昭及び木村敦則は、社外取締役であります。
2.監査役倉田民男及び田中勝は、社外監査役であります。
3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役松浦秀昭氏は、富士電機㈱食品流通事業本部生産統括部長であります。富士電機㈱は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役木村敦則氏は、富士通フロンテック㈱経営執行役常務であります。同社は当社の大株主(持株比率5.68%)であり、同社の親会社である富士通㈱を通じて当社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役2名が取締役会に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、当社は木村敦則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ.社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役倉田民男氏は、富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)元常勤監査役であります。また、社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部事業企画部長であります。同社は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、両名とも独立性を確保しておりますが、当社は、倉田民男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02025] S100G8J3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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