新コスモス電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	重盛 徹志	1942年1月29日生	1971年12月 当社入社 1987年9月 産業機器第一事業部長 1988年6月 取締役 1992年6月 常務取締役 1994年6月 専務取締役 1999年7月 取締役副社長 2001年7月 代表取締役社長 2017年4月 代表取締役会長(現)	(注)3	357,340
代表取締役 社長	髙橋 良典	1953年4月19日生	1977年4月 当社入社 2004年4月 インダストリ事業部副事業部長 2009年4月 執行役員技術開発本部長 2010年6月 取締役上席執行役員技術開発本部長 2013年7月 取締役常務執行役員技術開発管掌兼技術開発本部長 2014年7月 取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌兼国内営業本部長 2016年4月 取締役副社長執行役員インダストリ事業管掌 2016年7月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼インダストリ事業管掌 2017年4月 代表取締役社長(現)	(注)3	20,000
取締役 副社長執行役員 生産本部管掌	松原 義幸	1959年2月8日生	1982年3月 当社入社 1997年4月 研究開発本部商品開発第三部長 2004年4月 リビング事業部技術部長 2005年6月 取締役 2009年4月 取締役上席執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 2010年6月 取締役常務執行役員技術開発部門管掌兼リビング事業部長 2011年7月 取締役専務執行役員技術開発管掌兼品質管理管掌兼事業戦略室長 2014年7月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼技術開発管掌兼リビング事業管掌兼事業戦略室長 2015年4月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング事業管掌兼リビング営業本部長 2016年7月 取締役副社長執行役員リビング事業管掌兼リビング営業本部長 2017年4月 取締役副社長執行役員品質管理管掌兼リビング営業本部長 2018年7月 取締役副社長執行役員リビング事業管掌 2019年4月 取締役副社長執行役員生産本部管掌(現)	(注)3	29,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 海外事業統括本部長 兼管理本部長 兼内部統制担当 兼広報室担当	飯森 龍	1955年9月14日生	1983年3月 当社入社 2003年6月 社長室長 2004年6月 取締役 2009年4月 取締役上席執行役員内部統制担当兼経営企画室管掌兼広報室管掌兼管理本部長 2011年7月 取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼経営企画室担当兼広報室担当 2016年4月 取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当 2017年4月 フィガロ技研株式会社取締役(現) 2017年7月 取締役常務執行役員管理本部長兼海外営業本部長兼内部統制担当兼広報室担当 2017年10月 取締役常務執行役員海外営業管掌兼管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当 2019年4月 取締役常務執行役員海外事業統括本部長兼管理本部長兼内部統制担当兼広報室担当(現)	(注)3	32,400
取締役 常務執行役員 センサ本部管掌 兼技術開発本部長	相川 勝之助	1954年12月3日生	1976年4月 当社入社 2004年4月 インダストリ事業部技術部長 2007年5月 コスモスサービス株式会社取締役社長(出向) 2009年4月 執行役員コスモスサービス株式会社取締役社長(出向) 2012年4月 執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長(出向) 2013年6月 取締役上席執行役員国内営業本部副本部長兼コスモスサービス株式会社取締役社長(出向) 2015年4月 取締役上席執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長 2015年7月 取締役常務執行役員生産管掌兼技術開発管掌兼技術開発本部長 2017年5月 コスモスサービス株式会社代表取締役社長 2019年4月 取締役常務執行役員センサ本部管掌兼技術開発本部長(現)	(注)3	28,941
取締役 上席執行役員 インダストリ営業本部長	金井 隆生	1960年7月31日生	1979年3月 当社入社 1999年7月 中部支社営業部長 2003年4月 産機営業本部東京支社産機第二営業部長 2004年4月 インダストリ事業部東日本営業部長 2009年4月 執行役員インダストリ事業部長兼東日本支社長 2010年4月 執行役員東日本支社長 2010年6月 取締役上席執行役員東日本支社長 2016年4月 取締役上席執行役員インダストリ営業本部長兼東日本支社長 2016年7月 取締役上席執行役員インダストリ営業本部長(現) 2019年5月 新コスモス電機メンテナンス株式会社代表取締役社長(現)	(注)3	24,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 経営企画室管掌	竹内 徹	1958年11月4日生	1981年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2008年6月 同社 兵庫導管部長 2008年6月 同社 副理事 2011年4月 同社 大阪地区保安統括 2013年4月 当社顧問 2014年4月 当社執行役員事業戦略室副室長 2014年6月 取締役上席執行役員事業戦略室副室長 2015年4月 取締役上席執行役員経営企画室長兼情報システム部長 2017年4月 取締役上席執行役員経営企画室長兼事業支援部長兼情報システム部長 2018年7月 取締役上席執行役員品質管理管掌兼経営企画室長兼事業支援部長兼情報システム部長 2019年4月 取締役上席執行役員経営企画室管掌(現)	(注)3	2,369
取締役 上席執行役員 リビング営業本部長 兼東日本支社長	池田 俊雄	1955年9月18日生	1979年4月 東京ガス株式会社入社 2003年4月 東京器工株式会社 代表取締役社長(出向) 2010年4月 東京ガス株式会社 営業第二事業部長 2013年6月 東京ガスライフバルカンドー株式会社 代表取締役社長(出向) 2016年4月 当社顧問 2016年7月 当社執行役員東日本支社長 2017年6月 取締役上席執行役員東日本支社長 2017年7月 取締役上席執行役員リビング営業本部副本部長兼東日本支社長 2018年7月 取締役上席執行役員リビング営業本部長兼東日本支社長(現)	(注)3	1,900
取締役 上席執行役員 品質管理本部管掌 兼インダストリ営業本部副本部長 兼中部支社長	服部 雅夫	1959年2月15日生	1984年4月 東邦ガス株式会社入社 2007年12月 同社西部支社長 2012年6月 同社環境部長 2016年6月 当社顧問(出向) 2016年7月 当社執行役員中部支社長(出向) 2017年6月 取締役上席執行役員中部支社長(出向) 2017年7月 取締役上席執行役員インダストリ営業本部副本部長兼中部支社長(出向) 2019年4月 取締役上席執行役員品質管理本部管掌兼インダストリ営業本部副本部長兼中部支社長(現)	(注)3	900
取締役	天本 太郎	1954年9月20日生	1980年4月 石原産業株式会社入社 1986年2月 フィガロ技研株式会社入社 1996年4月 Figaro USA,Inc. シニアマネージャー(出向) 1999年12月 フィガロ技研株式会社取締役 兼 Figaro USA,Inc. シニアマネージャー(出向) 2003年3月 Figaro USA,Inc. 社長 2010年4月 フィガロ技研株式会社 代表取締役社長(現) 2017年6月 当社取締役(現)	(注)3	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	手島 肇	1944年12月21日生	1967年4月 田熊汽罐製造株式会社(現 株式会社タクマ)入社 1998年6月 同社取締役 新エネ・環境本部長 2002年6月 同社常務取締役 2004年4月 同社取締役 専務執行役員 プラント建設統轄本部本部長 2005年4月 同社代表取締役社長 2007年3月 京都大学大学院博士課程修了 工学博士 2013年4月 株式会社タクマ 取締役会長 2015年7月 同社相談役 2017年6月 当社社外取締役(現) 2018年4月 株式会社タクマ 顧問(現)	(注)3	-
監査役	池上 久雄	1941年4月2日生	1965年4月 三菱商事株式会社入社 1986年6月 米国三菱商事株式会社上席副社長 1991年10月 三菱商事株式会社参与職能担当役員補佐兼人事厚生部長 1998年7月 社団法人日本貿易会常務理事 2000年5月 兼 国際社会貢献センター(NPO)理事長 2004年4月 国立大学法人東京大学理事 2006年4月 東京学芸大学客員教授(現) 2006年6月 当社社外監査役(現) 2012年6月 公益財団法人日仏会館副理事長 2017年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	2,600
監査役	山岸 和彦	1956年4月19日生	1984年4月 第二東京弁護士会弁護士登録(現) 1995年9月 ニューヨーク州弁護士登録(現) 1998年3月 あさひ法律事務所弁護士・パートナー(現) 2001年6月 (社)日本スカッシュ協会監事(現) 2008年4月 やまと債権管理回収株式会社取締役 2015年6月 当社社外監査役(現)	(注)5	-
監査役	柳澤 有廣	1954年11月19日生	1978年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 新生銀行株式会社)入行 1991年4月 米国ニューヨーク州法人PEERS & CO.(出向) 1995年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 新生銀行株式会社)復籍 1998年12月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) パートナー 2001年4月 株式会社グローバルマネジメントディレクションズ パートナー 2004年4月 株式会社GMDコーポレートファイナンス 取締役パートナー 2007年10月 株式会社KPMG FAS 執行役員パートナー 2013年9月 株式会社KPMG FAS マネージングディレクター 2017年6月 当社社外監査役(現) 2017年7月 畢馬威財務諮詢股份有限公司 首席顧問(現)	(注)6	-
計					501,550

(注)1 監査役 池上久雄氏、山岸和彦氏及び柳澤有廣氏は、社外監査役であります。
2 取締役 手島肇氏は、社外取締役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
6 2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西出 智幸	1962年8月20日生	1990年4月	大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所(現 きっかわ法律事務所)弁護士	500
		1998年3月	ニューヨーク州弁護士登録(現)
		2001年1月	きっかわ法律事務所弁護士・パートナー(現)
		2006年5月	当社監査役
		2006年6月	当社監査役辞任
		2014年4月	大阪弁護士会副会長
		2016年4月	京都大学大学院法学研究科付属法政実務交流センター客員教授

8 当社では経営の意思決定機能の強化を図るとともに、業務執行と経営の強化を図るために、執行役員制度
を導入いたしております。
執行役員は以下の17名で構成されております。(※は取締役兼務を表しており、職名は上記に記載しております。)

※副社長執行役員	松原 義幸	上記に記載
※常務執行役員	飯森 龍	上記に記載
※常務執行役員	相川 勝之助	上記に記載
※上席執行役員	金井 隆生	上記に記載
※上席執行役員	竹内 徹	上記に記載
※上席執行役員	池田 俊雄	上記に記載
※上席執行役員	服部 雅夫	上記に記載
執行役員	中谷 幹哉	センサ本部長
執行役員	王 宏仁	海外事業統括本部 副本部長 兼 海外営業部長
執行役員	岩見 知明	インダストリ営業本部 営業開発部長
執行役員	安本 哲也	インダストリ営業本部 GD担当 兼 西日本支社長
執行役員	村田 泰造	管理本部長代理 兼 経理財務部長
執行役員	竹藤 勝隆	生産本部長

執行役員	増田 博生	海外事業統括本部 副本部長 兼 海外事業部長 兼 NEW COSMOS ELECTRIC KOREA CO.,LTD. 代表理事 兼 Managing Director of Bionics Instrument Europe B.V.
執行役員	西上 佳典	技術開発本部 副本部長 兼 第一開発部長 兼 ガス警報器工業会担当
執行役員	前川 正利	リビング営業本部 副本部長 兼 西日本営業部長 兼 営業計画推進部 副部長 兼 インダストリ営業本部 営業計画推進部 副部長 兼 西日本支社 副支社長
執行役員	中村 毅	リビング営業本部 東日本営業部長 兼 東日本支社 副支社長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役手島肇氏は、株式会社タクマの相談役を兼務し、当社と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識等に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っており、これを選任時の基準としております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
当社の社外監査役3名は、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っており、これを選任時の基準とし、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室(3名)が社内規程の運用状況について内部監査を行い、規程に沿った業務が行われるよう指導するとともに、内部統制の評価を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。