株式会社メガチップス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	肥川 哲士	1958年5月3日生	2000年4月 当社執行役員コーポレートプランニング統括 2000年6月 当社取締役 2003年10月 当社執行役員システムビジネスユニット統括 2008年1月 当社執行役員経営管理統括部長兼広報部長 2008年6月 当社取締役退任 当社執行役員顧客専用事業本部長 2009年2月 当社執行役員事業本部第2LSI事業部長 2010年12月 当社執行役員生産管理部長 2012年1月 当社執行役員生産統括部長兼品質保証部長 2012年6月 当社取締役 2013年4月 当社執行役員第1事業部長 2016年7月 当社執行役員調達・生産統括部長 2017年7月 当社執行役員経営企画室長 2018年6月 当社常務取締役 2019年3月 当社執行役員国内統括兼経営企画本部長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	95
取締役会長	進藤 晶弘	1941年1月28日生	1990年4月 当社創業 代表取締役社長 2000年6月 当社代表取締役社長退任 2000年6月 当社取締役会長 2002年6月 当社取締役退任 2002年6月 当社会長 2019年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	560
専務取締役	髙田 明	1958年4月14日生	1994年6月 当社取締役事業部長 2001年6月 当社取締役退任 2003年4月 当社執行役員システムビジネスユニット統括 2005年5月 当社執行役員中国事業統括 2005年5月 順盈投資有限公司(Shun Yin Investment Ltd.)董事(現任) 2008年1月 当社執行役員経営戦略室長 2009年2月 当社執行役員管理本部アライアンス戦略室長 2009年10月 当社執行役員生産管理部長 2010年6月 当社取締役 2010年12月 当社執行役員LSI事業部長 2011年6月 当社代表取締役社長 2014年11月 SiTime Corporation役員(現任) 2015年6月 当社執行役員 2019年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 営業統括部長(兼)人事統括部長	林 能昌	1957年9月23日生	2000年6月 当社取締役 2003年4月 当社執行役員LSIビジネスユニットセールス&マーケティング担当 2007年4月 当社執行役員LSIカンパニー第1事業部長 2008年1月 当社執行役員事業統括室長 2008年5月 当社執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長 2009年2月 当社取締役副社長事業本部長兼営業統括部長 2013年6月 当社取締役退任 2016年4月 当社執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長 2016年6月 当社取締役(現任) 2016年7月 MegaChips Technology America Corporation役員(現任) 2016年8月 信芯高技電子(深圳)有限公司(MegaChips Corporation, China)董事(現任) 2019年1月 当社執行役員人事統括部長 2019年3月 当社執行役員営業統括部長兼人事統括部長(現任)	(注)3	131
取締役 執行役員 ASSP事業本部長(兼)知財法務統括部長	下前 泰人	1961年9月20日生	2003年10月 当社執行役員総務・人事・法務担当 2007年4月 当社知財法務部長 2014年6月 当社執行役員管理統括部知財法務部長 2016年4月 当社執行役員財務・法務本部知財法務部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 当社執行役員ASSP事業本部長 2018年6月 当社執行役員ASSP事業本部長兼知財法務統括部長(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員 Display周辺LSI事業部SC製品部長	明山 浩一	1967年1月2日生	2013年4月 MegaChips Technology America Corporation社長(現任) 2014年6月 当社執行役員 2014年11月 SiTime Corporation役員(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 当社執行役員Display周辺LSI事業本部SC事業部長 2019年1月 当社執行役員Display周辺LSI事業部SC製品部長(現任)	(注)3	0
取締役 執行役員 ASIC第1事業部長	山口 育男	1968年1月16日生	1990年4月 日本鋼管株式会社入社 1998年10月 当社入社 2012年4月 当社第1事業部第1開発部長 2016年10月 当社ASIC事業本部第1事業部長 2018年10月 当社執行役員ASIC事業本部第1事業部長 2019年3月 当社執行役員ASIC第1事業部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	賴 俊豪 (らい じゅん はお)	1959年6月25日生	1985年6月 LSI Logic Corporation(現Broadcom Limited)入社 CADエンジニア 1988年2月 Toshiba America Inc入社 ASIC/CAD エンジニア 1990年8月 ASICtronicsSolutions共同創設者 1992年11月 TSMC North America, Inc.入社 ASIC事業部長 1997年1月 同社デザインサービス取締役 1999年9月 同社新規顧客担当取締役 2003年1月 Global Unichip Corporation社長 2016年9月 同社アドバイザー(現任) 2016年12月 Wolley Inc.取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年8月 Silicon Optronics, Inc.独立取締役(現任) 2017年9月 Giga Solution Tech. Co., Ltd.取締役(現任) 2018年6月 True Light Corporation 独立取締役(現任)	(注)3	-
取締役	永田 潤子	1961年10月9日生	1984年3月 海上保安大学校本科卒業(海上保安学士) 1984年9月 海上保安大学校専攻科卒業 1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士 1988年4月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長 1993年4月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長 1995年4月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士 1997年4月 海上保安大学校行政管理学講座助教授 2000年3月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学 2003年4月 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授 2005年4月 大阪市立大学大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授 2017年4月 株式会社タニタヘルスリンク顧問(現任) 2018年4月 大阪市立大学大学院都市経営研究科都市経営専攻教授(現任) 2018年5月 (公財)国際交流人材支援機構理事(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	山川眞紀子	1963年10月22日生	1986年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 2001年7月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社(会社分割により) 2013年4月 当社入社(吸収合併により)経営管理部人事課主査 2016年4月 当社内部監査部長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	北野 敬一	1962年12月12日生	1985年4月 尼崎浪速信用金庫(現尼崎信用金庫)入庫 1988年1月 同庫退庫 1988年2月 和田総合会計事務所入所 1996年2月 税理士登録(日本税理士会連合会) 1998年9月 和田総合会計事務所副所長 2000年4月 北野敬一税理士事務所所長(現任) 2002年6月 当社監査役(現任) 2013年6月 株式会社ジョルテ社外監査役(現任)	(注)5	17
監査役	浅田 勝彦	1940年6月11日生	1968年4月 大阪大学 工学部 助手 1976年11月 大阪大学 工学部 学内講師 1988年3月 大阪大学 工学部 助教授 1988年10月 福井大学 工学部 教授(大学院工学研究科 修士課程・博士課程研究指導担当) 2006年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(専任教授) 2010年5月 アイアンドティテック株式会社取締役(現任) 2016年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(嘱託教授) 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)名誉教授(現任)	(注)6	3
監査役	古川 智祥	1978年10月6日生	2002年11月 司法試験合格 2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録(大阪弁護士会) 2011年5月 ボストン大学ロースクール卒業(LLM、知的財産集中) 2012年2月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2018年4月 小原・古川法律特許事務所パートナー(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
			計		911

(注)1.取締役賴 俊豪及び永田潤子は、社外取締役であります。
2.監査役北野敬一、浅田勝彦及び古川智祥は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、当社の社外取締役・社外監査役は、いずれも当社グループの出身者ではありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、基本的に毎月1回開催される取締役会に出席し、議案・審議等について論点、疑問点を明らかにするため、業務執行者から独立した客観的な見地から、経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役の役割は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制を強化することにあります。
社外監査役は、基本的に毎月1回開催される取締役会に出席し、議案・審議等について論点、疑問点を明らかにするため、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、基本的に毎月1回開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役の役割は、これらの活動により経営及び法令遵守の監視機能及び監査体制を強化することにあります。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、定期的あるいは随時に設けられる内部監査部門との会合に出席し、内部統制の実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。
このように当社では、コーポレート・ガバナンスの実効性向上のため、高い独立性を有する社外役員が、その客観的かつ中立的な視点から経営を監視・監督する体制を整備しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。
監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。この他、社外取締役、社外監査役及び内部監査部門との相互連携を図るため、会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。