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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GCPK

有価証券報告書抜粋 株式会社アルメディオ 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長髙 橋 靖1967年5月15日生
1994年3月当社入社
2001年4月当社企画部事業企画課長
2005年10月阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向
2011年6月当社取締役
2013年6月当社常務取締役
2013年8月阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事長(現任)
2013年11月当社代表取締役常務
2014年1月当社代表取締役社長(現任)
2017年3月当社代表取締役社長兼執行役員(断熱材事業・インダストリアルソリューション事業・アーカイブ事業担当)(現任)
2017年9月愛飲(上海)貿易有限公司董事長(現任)
(注)2891
取締役関 清 美1959年5月12日生
2001年12月株式会社ジェイシーエヌランド取締役
2002年6月当社監査役
2011年9月阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司監事(現任)
2017年6月当社取締役兼執行役員(総務・経理担当)
2017年9月愛飲(上海)貿易有限公司監事(現任)
2017年11月当社取締役兼執行役員(総務・経理・情報開示・IR担当)(現任)
(注)23
取締役吹 野 洋 平1961年2月9日生
2005年7月当社入社
2005年10月阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向
2014年7月阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司
董事・総経理(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)286
取締役星 島 時 太 郎1948年5月6日生
2006年6月三菱化学産資株式会社常務取締役
2008年6月三菱化学株式会社執行役員
2013年4月同社顧問
2014年6月当社新規事業開発顧問
2019年1月当社炭素関連事業執行役員
2019年6月当社取締役(ナノマテリアル事業・新規事業担当)(現任)
(注)2
取締役
(監査等委員)
漆 山 伸 一1965年5月23日生
1989年4月監査法人トーマツ入社
1991年9月公認会計士登録
1996年4月漆山公認会計士事務所設立
(現 漆山パートナーズ会計事務所)
代表(現任)
2014年6月当社監査役
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3

取締役
(監査等委員)
熊 谷 貴 之1975年9月21日生
2000年4月弁護士登録
2000年4月三井安田法律事務所入所
2003年8月佐藤総合法律事務所開設
2009年2月熊谷・田中・津田法律事務所開設(現任)
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
藤 井 篤1950年4月5日生
1979年4月弁護士登録
2000年4月ウェール法律事務所開設
2000年6月当社監査役
2014年11月弁護士法人アルタイル法律事務所開設
所長弁護士(現任)
2018年11月当社一時取締役(監査等委員)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
980


(注) 1.取締役 漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 熊谷貴之氏 委員 藤井篤氏
5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
石 川 和 司1972年10月13日生1999年12月司法書士登録
2001年1月司法書士石川和司事務所開設
2009年9月同事務所法人化
2014年7月スクエアワン株式会社代表取締役


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役3名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役と当社の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表ですが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役熊谷貴之氏は、熊谷・田中・津田法律事務所に所属する弁護士ですが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、弁護士法人アルタイル法律事務所の所長弁護士ですが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02046] S100GCPK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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