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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GB2F

有価証券報告書抜粋 アオイ電子株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長(代表取締役)中山 康治1952年3月27日生
1974年3月当社入社
1997年3月営業本部長
1999年6月取締役営業本部長
2007年6月常務取締役統括技術本部長
兼営業本部長
2009年6月
2017年5月
代表取締役社長(現任)
ハイコンポーネンツ青森㈱取締役
(非常勤)(現任)
(注)328
常務取締役(代表取締役)
管理本部長
木下 和洋1957年2月8日生
1980年3月当社入社
2000年11月総務部長
2003年6月取締役管理副本部長
2007年6月
2013年7月
2016年4月
取締役管理本部長
常務取締役管理本部長
公益財団法人 大西・アオイ記念財団
理事長(現任)
2016年7月
代表取締役常務取締役
管理本部長(現任)
2019年5月
青梅エレクトロニクス㈱取締役
(非常勤)(現任)
(注)325
取締役
第1技術本部長
岡田 吉郎1952年8月25日生
1976年4月当社入社
2000年11月高松生産本部第1技術部長
2005年7月
2009年6月
執行役員高松技術本部製品開発担当
取締役第2技術本部長
2009年10月㈱ヴィーネックス取締役(非常勤)
(現任)
2012年6月取締役第1技術本部長(現任)
(注)318
取締役
高松第1生産本部長
兼 第2技術本部長
佐伯 規夫1953年1月6日生
1983年11月当社入社
2000年11月
2005年5月
高松生産本部第2技術部長
ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)
2005年7月執行役員高松技術本部設備開発担当
2009年6月取締役第3技術本部長
2012年6月
2013年1月

2013年5月
取締役第2技術本部長
ハイコンポーネンツ青森㈱取締役
(非常勤)(現任)
ハヤマ工業㈱監査役 退任
2019年4月

2019年5月
取締役高松第1生産本部長
兼 第2技術本部長(現任)
ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)(現任)
(注)310
取締役
半導体企画本部長
高尾 大輔1956年10月7日生
1979年3月当社入社
2008年1月
2012年7月
第1技術本部 部長
執行役員第1技術本部 部長
2013年7月執行役員高松第1生産本部長
2015年5月ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)
2015年6月取締役高松第1生産本部長
2019年4月取締役半導体企画本部長(現任)
2019年5月ハヤマ工業㈱取締役 退任
(注)38
取締役
高松第2生産本部長
福田 一幸1955年2月1日生
1979年3月当社入社
2008年1月観音寺生産本部品質管理部 部長
2010年10月高松第2生産本部 部長
2012年7月執行役員高松第2生産本部 部長
2013年7月
2015年6月
執行役員高松第2生産本部長
取締役高松第2生産本部長(現任)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
古田 昭博1958年5月26日生
2012年3月香川県三豊警察署長
2015年2月香川県警本部警備部長
2017年3月同本部生活安全部長
2018年3月
2019年2月
2019年6月
同本部刑事部長
香川県警退職
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
森糸 繁樹1947年6月1日生
2004年6月㈱百十四銀行取締役
2010年4月
2011年4月
同行代表取締役専務執行役員
同 退任
2011年6月同行 取締役退任
2011年6月四国興業㈱代表取締役社長
2015年6月
2016年6月
同 退任
㈱四電工社外取締役(非常勤)(現任)
2017年6月当社取締役(非常勤)
2019年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)40
取締役
(監査等委員)
藤目 暢之1944年12月9日生
2000年7月高松国税局課税部法人税課長
2001年7月国税庁長官官房高松派遣首席国税庁
監察官
2003年7月高松税務署長
2004年7月高松国税局退職
2004年8月税理士登録(現任)
2006年7月当社監査役(非常勤)
2019年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)46
取締役
(監査等委員)
坂井 清1951年4月11日生
1999年7月長尾税務署法人課第一部門統括官
2001年7月高松国税局退職
2001年8月税理士登録(現任)
2007年5月ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)(現任)
2007年6月当社監査役(非常勤)
2019年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)46
110
(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 古田 昭博、森糸 繁樹、藤目 暢之および坂井 清は、社外取締役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
各社外取締役と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。社外取締役 森糸繁樹氏は、当社の取引銀行である㈱百十四銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、また、同行との取引はその規模や条件などに照らして株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすものではないことから、独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれはないものと認識しております。
当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は4名で構成され、監査等委員の全員が社外取締役であります。監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査および会計監査との相互連携を行ってまいります。
各社外取締役は、独立・公正な立場から、それぞれの経験や専門知識を生かして、客観性・中立性を持った経営監視を行っております。また、監査の方針および業務の分担等に従い、取締役会や重要会議等への出席のほか、取締役からの職務の執行状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧、さらには業務および財産の状況の調査等の監査を実施してまいります。社外取締役は会計監査人と定期会合を持つなど緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門からの報告等を通じて連携を図ってまいります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02051] S100GB2F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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