アオイ電子株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	中山 康治	1952年3月27日生	1974年3月 当社入社 1997年3月 営業本部長 1999年6月 取締役営業本部長 2007年6月 常務取締役統括技術本部長 兼営業本部長 2009年6月 2017年5月 代表取締役社長(現任) ハイコンポーネンツ青森㈱取締役 (非常勤)(現任)	(注)3	28
常務取締役(代表取締役) 管理本部長	木下 和洋	1957年2月8日生	1980年3月 当社入社 2000年11月 総務部長 2003年6月 取締役管理副本部長 2007年6月 2013年7月 2016年4月 取締役管理本部長 常務取締役管理本部長 公益財団法人 大西・アオイ記念財団 理事長(現任) 2016年7月 代表取締役常務取締役 管理本部長(現任) 2019年5月 青梅エレクトロニクス㈱取締役 (非常勤)(現任)	(注)3	25
取締役 第1技術本部長	岡田 吉郎	1952年8月25日生	1976年4月 当社入社 2000年11月 高松生産本部第1技術部長 2005年7月 2009年6月 執行役員高松技術本部製品開発担当 取締役第2技術本部長 2009年10月 ㈱ヴィーネックス取締役(非常勤) (現任) 2012年6月 取締役第1技術本部長(現任)	(注)3	18
取締役 高松第1生産本部長 兼 第2技術本部長	佐伯 規夫	1953年1月6日生	1983年11月 当社入社 2000年11月 2005年5月 高松生産本部第2技術部長 ハヤマ工業㈱監査役(非常勤) 2005年7月 執行役員高松技術本部設備開発担当 2009年6月 取締役第3技術本部長 2012年6月 2013年1月 2013年5月 取締役第2技術本部長 ハイコンポーネンツ青森㈱取締役 (非常勤)(現任) ハヤマ工業㈱監査役 退任 2019年4月 2019年5月 取締役高松第1生産本部長 兼 第2技術本部長(現任) ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)(現任)	(注)3	10
取締役 半導体企画本部長	高尾 大輔	1956年10月7日生	1979年3月 当社入社 2008年1月 2012年7月 第1技術本部 部長 執行役員第1技術本部 部長 2013年7月 執行役員高松第1生産本部長 2015年5月 ハヤマ工業㈱取締役(非常勤) 2015年6月 取締役高松第1生産本部長 2019年4月 取締役半導体企画本部長(現任) 2019年5月 ハヤマ工業㈱取締役 退任	(注)3	8
取締役 高松第2生産本部長	福田 一幸	1955年2月1日生	1979年3月 当社入社 2008年1月 観音寺生産本部品質管理部 部長 2010年10月 高松第2生産本部 部長 2012年7月 執行役員高松第2生産本部 部長 2013年7月 2015年6月 執行役員高松第2生産本部長 取締役高松第2生産本部長(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	古田 昭博	1958年5月26日生	2012年3月 香川県三豊警察署長 2015年2月 香川県警本部警備部長 2017年3月 同本部生活安全部長 2018年3月 2019年2月 2019年6月 同本部刑事部長 香川県警退職 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	森糸 繁樹	1947年6月1日生	2004年6月 ㈱百十四銀行取締役 2010年4月 2011年4月 同行代表取締役専務執行役員 同 退任 2011年6月 同行 取締役退任 2011年6月 四国興業㈱代表取締役社長 2015年6月 2016年6月 同 退任 ㈱四電工社外取締役(非常勤)(現任) 2017年6月 当社取締役(非常勤) 2019年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	藤目 暢之	1944年12月9日生	2000年7月 高松国税局課税部法人税課長 2001年7月 国税庁長官官房高松派遣首席国税庁 監察官 2003年7月 高松税務署長 2004年7月 高松国税局退職 2004年8月 税理士登録(現任) 2006年7月 当社監査役(非常勤) 2019年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	6
取締役 (監査等委員)	坂井 清	1951年4月11日生	1999年7月 長尾税務署法人課第一部門統括官 2001年7月 高松国税局退職 2001年8月 税理士登録(現任) 2007年5月 ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)(現任) 2007年6月 当社監査役(非常勤) 2019年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	6
計					110

(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 古田 昭博、森糸 繁樹、藤目 暢之および坂井 清は、社外取締役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
各社外取締役と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。社外取締役 森糸繁樹氏は、当社の取引銀行である㈱百十四銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、また、同行との取引はその規模や条件などに照らして株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすものではないことから、独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれはないものと認識しております。
当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は4名で構成され、監査等委員の全員が社外取締役であります。監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査および会計監査との相互連携を行ってまいります。
各社外取締役は、独立・公正な立場から、それぞれの経験や専門知識を生かして、客観性・中立性を持った経営監視を行っております。また、監査の方針および業務の分担等に従い、取締役会や重要会議等への出席のほか、取締役からの職務の執行状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧、さらには業務および財産の状況の調査等の監査を実施してまいります。社外取締役は会計監査人と定期会合を持つなど緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門からの報告等を通じて連携を図ってまいります。